| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 19 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZA w dniu 6 kwietnia 2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. (Emitent) podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte w dniu 6 kwietnia 2005 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze-Holding S.A.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 06 kwietnia 2005 r.
w sprawie: sporządzania sprawozdań finansowych Mostostalu Zabrze - Holding S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
§ 1
W związku z wejściem w życie w dniu 01 stycznia 2005 r. przepisów art. 45 ust. 1a-1c ustawy o rachunkowości (tj. Dz.U. 2002 r., Nr 76, poz. 694 z póź. zm.) wprowadzonych przez ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 213, poz. 2155), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że począwszy od sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2005 roku jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).
§ 2
Uchwała obowiązuje z dniem jej podjęcia ze skutkiem prawnym od dnia 01 stycznia 2005 roku.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 06 kwietnia 2005 r.
w sprawie: dalszego istnienia Spółki Mostostal Zabrze - Holding S.A.
Działając na podstawie § 21 pkt 14 Statutu Spółki oraz art. 397 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
W związku z wykazaniem w sprawozdaniu finansowym Spółki sporządzonym za czwarty kwartał 2004 r. straty netto w kwocie 5.184 tys. PLN (słownie złotych: pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące) oraz wystąpieniem ujemnej wartości kapitałów własnych, wobec czego spełnione zostały przesłanki wskazane w art. 397 Kodeksu spółek handlowych, mając na względzie zarówno dobro Spółki jak również gospodarczy interes Akcjonariuszy oraz zważywszy na okoliczności, o których mowa w § 2 Uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o kontynuowaniu działalności Spółki.
§ 2
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednomyślnie podejmując w dniu 30 lipca 2003 r. uchwałę nr 7 w sprawie dalszego istnienia Spółki, dało wyraz głębokiemu przekonaniu odnośnie możliwości przezwyciężenia trudności Spółki w ramach postępowania układowego otwartego w dniu 22 lipca 2003 r.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jednomyślnie podejmując w dniu 29 czerwca 2004 r. uchwałę nr 9 w sprawie dalszego istnienia Spółki, wyraziło swoje stanowisko co do możliwości przezwyciężenia trudności Spółki w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu otwartego następnie w dniu 18 sierpnia 2004 r.
3. W dniu 04 marca 2005 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 45/2005 (2137) ukazało się urzędowe obwieszczenie o sporządzeniu i złożeniu w Sądzie Rejonowym w Gliwicach listy wierzytelności z dnia 22 lutego 2005 r. w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu.
4. Spółka prowadzi negocjacje z jej wierzycielami, w szczególności z wierzycielami zabezpieczonymi na majątku Spółki w celu zawarcia stosownych ugód restrukturyzujących jej zadłużenie wobec tych wierzycieli.
5. W konsekwencji intensywnych działań w zakresie pozyskiwania nowych zleceń Spółka, pod warunkiem uzyskania odpowiednich zabezpieczeń, ma realne szanse na podpisanie i realizację kilku umów budowlano-montażowych o znacznej wartości,
6. Zarząd Spółki pracuje nad planem oszczędnościowym i dalszymi działaniami zwiększającymi efektywność Spółki.
7. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podziela pogląd Zarządu Spółki, iż w ramach postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, przy wykorzystaniu instrumentu w postaci konwersji zadłużenia na akcje oraz przy uwzględnieniu dobrej woli banków kredytujących oraz innych podmiotów zabezpieczonych na majątku Spółki, możliwe jest dalsze kontynuowanie działalności Mostostal Zabrze - Holding S.A.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 06 kwietnia 2005 r.
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Mostostal Zabrze - Holding S.A.
Działając na podstawie § 21 pkt 8 Statutu Spółki oraz odpowiednich regulacji zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze - Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
W związku z prowadzonym postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu Mostostal Zabrze-Holding S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, mając na względzie wysoki poziom zadłużenia Spółki i problemy z płynnością finansową uniemożliwiające jej sprawne, bieżące funkcjonowanie oraz istotnie zagrażające jej dalszemu istnieniu, akceptuje działania Zarządu Spółki zmierzające w konsekwencji do podwyższenia kapitału Spółki przy wykorzystaniu instytucji konwersji wierzytelności na akcje.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 06 kwietnia 2005 r.
w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 21 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze –Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze- Holding S.A. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Pawła Gorczycę (Gorczyca).
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 06 kwietnia 2005 r.
w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze –Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze- Holding S.A. Panią
Beatę Gessel-Kalinowską vel Kalisz (Gessel-Kalinowska vel Kalisz).
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 06 kwietnia 2005 r.
w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze –Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze- Holding S.A. Pana Jacka Legutko.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Uchwała nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Mostostal Zabrze - Holding S.A.
z dnia 06 kwietnia 2005 r.
w sprawie: powołania w skład Rady Nadzorczej Spółki
Działając na podstawie § 21 pkt 4 w związku z § 23 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Mostostal Zabrze –Holding S.A. uchwala co następuje:
§ 1
Powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki Mostostal Zabrze- Holding S.A. Pana Zbigniewa Opacha (Opach).
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.
Równocześnie Mostostal Zabrze-Holding S.A. wyjaśnia, iż uchwała nr 6 nie została podjęta.
Dodatkowo Emitent informuje, iż bezpośrednio po zakończeniu obrad NWZA odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Emitenta, podczas którego dokonano wyboru Pana Zbigniewa Opacha (Opach) na Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Pani Beaty Gessel-Kalinowskiej vel Kalisz na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
| |
|
