| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MOSTALZAB | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porządek i data Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A., działając na podstawie art. 399 § 1 K.s.h. oraz § 18 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje na dzień 06 kwietnia 2005 r. na godz. 12.45, w Sali Konferencyjnej Hali Sportowej MOSiR, w Zabrzu przy ul. Matejki 6, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Mostostal Zabrze-Holding S.A. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR).
7. Powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki zgodnie z art. 397 K.s.h.
8. Powzięcie uchwały o podniesieniu kapitału Spółki.
9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
10. Zamknięcie obrad.
Zarząd Mostostal Zabrze - Holding S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 K.s.h. prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje:
1) właścicielom imiennych akcji zwykłych I emisji zapisanych przynajmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w księdze akcyjnej,
2) właścicielom akcji zwykłych na okaziciela I, II, III, IV, V i VI emisji, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Zabrzu, ul. Wolności 191 (IX piętro, pokój 908) na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia czyli do dnia 30 marca 2005 r. do godziny 16.00:
· świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi albo
· zaświadczenie wydane na dowód złożenia świadectwa depozytowego w depozycie bankowym lub u notariusza, z określeniem w nim ilości akcji i stwierdzeniem, że świadectwa depozytowe nie będą wydane przed ukończeniem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie, opatrzone znakami opłaty skarbowej na kwotę 15 złotych.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.
Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Zgromadzeniu.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji
i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu odbycia Zgromadzenia od godziny 11.45 do 12.45.
| |
|
