| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MUZA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki MUZA SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 §1 ksh oraz §10 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 28 czerwca 2008 r. na godz. 10.30, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 77.Akcjonariusze chcący wziąć udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zobowiązani są stosownie do art. 406 § 2 k.s.h. złożyć imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, w siedzibie Spółki w terminie do 20 czerwca 2008 r. do godziny 15.00 pod rygorem nie dopuszczenia do uczestnictwa w posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy.
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych za rok 2007 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku.
4.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za 2007 rok, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2007 rok.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu MUZA S.A. z działalności grupy kapitałowej w 2007 roku.
7.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej MUZA S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2007 rok.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MUZA S.A. za 2007 rok.
9.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.
10.Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku.
11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2007 roku.
12.Przedstawienie informacji o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.
13.Wolne wnioski.
14.Zamknięcie obrad. | |
|
