| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MUZA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MUZA SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 39 pkt. 1 ust.1 Zarząd Spółki MUZA SA z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 §1 ksh oraz §10 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2006 r. na godz. 12.00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 77 w sali na trzecim piętrze. Akcjonariusze chcący wziąć udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zobowiązani są stosownie do art. 406 § 2 k.s.h. złożyć imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, w siedzibie Spółki w terminie do 23 czerwca 2005 r. do godziny 16.00 pod rygorem nie dopuszczenia do uczestnictwa w posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Proponowany porządek obrad:
1. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych za rok 2005 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2005 rok, w tym bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2005 rok.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu MUZA S.A. z działalności grupy kapitałowej w 2005 roku.
5. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej MUZA S.A. z wyników oceny sprawozdania z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2005 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MUZA S.A. za 2005 rok.
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2005 roku.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2005 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej
11. Przedstawienie informacji o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad.
| |
|
