| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 7 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | MUZA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez ZWZA w dniu 25 czerwca 2005 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd MUZA SA przekazuje treść uchwał powziętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2005 roku:
Uchwała Nr 1/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MUZA S.A.
z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MUZA SA na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MUZA S.A.
z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MUZA SA na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników: oceny sprawozdania finansowego MUZA SA za 2004 rok, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 roku, oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MUZA S.A.
z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MUZA SA na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2004 rok, na które składają się:
1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 42.127.746,93 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć i 93/100).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.043.364,03 zł (słownie: jeden milion czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery i 3/100).
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmianę stanu spadek kapitałów własnych na koniec roku obrotowego o 53.498,81 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem i 81/100).
4. Rachunek przepływów pieniężnych od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmianę stanu wzrost środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w wysokości 4.098.854,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery i 00/100).
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MUZA S.A.
z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MUZA SA na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu Spółki postanowiło zysk netto wykazany w bilansie i rachunku zysków i strat za 2004 rok w kwocie 1.043.364,03 zł (słownie: jeden milion czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery i 3/100) przeznaczyć w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MUZA S.A.
z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MUZA SA na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej MUZA SA w 2004 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MUZA S.A.
z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MUZA SA na podstawie art. 382 § 3 oraz art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2004.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MUZA S.A.
z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MUZA SA na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej MUZA SA za 2004 rok, na które składają się:
1. Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 42.540.661,89 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony pięćset czterdzieści sześćset sześćdziesiąt jeden i 89/100).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.183.990,28 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt i 28/100).
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmianę stanu wzrost kapitałów własnych na koniec roku obrotowego o 593.622,60 zł (pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dwa i 60/100).
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmianę stanu wzrost środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w wysokości, 4.006.042,86 zł (cztery miliony sześć tysięcy czterdzieści dwa i 86/100).
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MUZA S.A.
z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MUZA SA na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2004 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MUZA S.A.
z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MUZA SA zapoznało się z przedłożonym przez Zarząd Spółki raportem Zarządu Spółki na temat przestrzegania "Dobrych praktyk – zasad ładu korporacyjnego" przez Spółkę w roku 2004.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MUZA S.A.
z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MUZA S.A. w związku z brzmieniem art. 45 ust. 1 c ustawy o rachunkowości podjęło decyzję o sporządzaniu jednostkowych sprawozdań finansowych MUZA S.A. począwszy od 1 stycznia 2006 roku zgodnie z regułami wyznaczonymi przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MUZA S.A.
z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MUZA S.A., w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Prezesowi Zarządu Marcinowi Garlińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MUZA S.A.
z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MUZA S.A., w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Wiceprezesowi Zarządu Bogumile Genczelewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MUZA S.A.
z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MUZA S.A., w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela Członkowi Zarządu Małgorzacie Czarzasty absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26 kwietnia do 31 grudnia 2004 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MUZA S.A.
z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MUZA SA w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Stanisławowi Stępniowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15 Uchwała/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MUZA S.A.
z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MUZA SA w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Annie Staniszewskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Uchwała Nr 16/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MUZA S.A.
z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MUZA SA w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grażynie Kaczmarek absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 17/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Muza S.A.
z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MUZA SA w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Jędrysowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 18/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MUZA S.A.
z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MUZA SA w oparciu o art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki Michałowi Słoniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 26 kwietnia do 31 grudnia 2004 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 19/2005
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą MUZA S.A.
z siedzibą w Warszawie
Zwyczajne Walne Zgromadzenie MUZA SA w oparciu o art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 oraz § 15 pkt 1 Statutu Spółki wybiera na nowego członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Tadeusza Roczniaka.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Raport Spółki Muza S.A. /Spółka/ na temat przestrzegania
Dobrych praktyk w spółkach publicznych w roku 2004
sporządzono w Warszawie dnia 2 czerwca 2005 r.
Zarząd Muza S.A. oświadcza, że w związku z obowiązkiem określonym w Uchwale Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie nr 209/2002 z dnia 4 września 2002 r., przyjął do stosowania w spółce Kodeks Dobrych Praktyk . W Spółce respektowane są postanowienia Kodeksu Dobrych Praktyk a wyjątki w stosowaniu niektórych postanowień wynikają ze specyfiki działalności prowadzonej przez Spółkę oraz struktury i wielkości akcjonariatu.
WYJĄTKI W STOSOWANIU DOBRYCH PRAKTYK W ROKU 2004.
I. W sprawach złożonych wymagających szczegółowej wiedzy z zakresu prawa podatkowego Spółka każdorazowo zwraca się do niezależnych kancelarii prawniczych lub kancelarii doradztwa prawnego. Podstawową obsługę prawną MUZA S.A. świadczy zatrudniony przez Spółkę prawnik. Natomiast sprawy sądowe, których liczba utrzymuje się na stałym poziomie powierzone zostały do obsługi kancelarii prawniczej prowadzonej przez akcjonariusza będącego również członkiem rady nadzorczej.
II. W spółce ze względu na niewielką ilość akcjonariuszy nie został powołany regulamin walnego zgromadzenia akcjonariuszy, dzięki czemu ich przebieg jest sprawny i nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów.
III. W walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, ze względu na znaczną profesjonalną wiedzę uczestniczących w nich dotychczas akcjonariuszy nie uczestniczy biegły rewident.
IV. Spółka w swojej działalności kieruje się przejrzystością i profesjonalizmem stąd wszelkie decyzje inwestycyjne poparte są opiniami uznanych i niezależnych ekspertów. Jednak ze względów na niewielki stopień rozbicia akcjonariatu Spółki, wchodzący w skład rady nadzorczej członkowie są jednocześnie akcjonariuszami.
V. W Spółce nie została wdrożona procedura uzyskiwania informacji od członków rady nadzorczej i ich upubliczniania.
VI. Spółka nie publikuje na stronach internetowych informacji i dokumentów związanych z walnymi zgromadzeniami jak również sprawozdań finansowych są one jednak dostępne w siedzibie Spółki oraz w przewidzianych prawem publikatorach.
VII. Spółka ze względu na ograniczoną ilość kontaktów z mediami nie powołała specjalnych procedur regulujących ten zakres jej działalności. Sposób i zakres kontaktów z mediami regulowany jest w drodze decyzji podejmowanych przez zarząd ad hoc.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MUZA SA
z wyników oceny sprawozdania finansowego MUZA SA za 2004 rok, oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r., oraz oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto
Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2005 roku, działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym MUZA SA za 2004 rok, na który składają się:
1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 42.127.746,93,- zł (czterdzieści dwa miliony sto dwadzieścia siedem tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych i 93/100).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.043.364,03,- zł (jeden milion czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote i 3/100).
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmianę stanu (spadek) kapitałów własnych na koniec roku obrotowego o 53.498,81,- zł (pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych i 81/100)
4. Rachunek przepływów pieniężnych od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmianę stanu (wzrost) środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w wysokości 4.098.854,00,- zł (cztery miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote),
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
oraz sprawozdaniem Zarządu z działalności w 2004 roku,
a także po zapoznaniu się z opinią z badania sprawozdania finansowego sporządzoną przez BFA AUDYT Sp. z o.o., w której stwierdza się że:
"...naszym zdaniem załączone sprawozdanie finansowe, sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości (...) zasadami rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi prawa i statutem Spółki i przedstawia jasno wszystkie informacje istotne dla oceny działalności Spółki.
Według naszej opinii, sprawozdanie finansowe przedstawia prawidłowo i rzetelnie sytuacje finansową i majątkową badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku, oraz wynik finansowy i zmianę środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku....."
pozytywnie ocenia sprawozdanie finansowe w treści przedstawionej przez Zarząd Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2004 r. i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, aby zysk netto w kwocie 1.043.364,03,- zł (jeden milion czterdzieści trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote i 3/100). został w całości przeznaczony na pokrycie strat z lat ubiegłych.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ MUZA SA
z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej MUZA SA za 2004 rok, oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004 r.
Rada Nadzorcza, na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2005 roku, działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej MUZA SA za 2004 rok, na który składają się:
1. Skonsolidowany bilans grupy kapitałowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 42.540.661,89,- zł (czterdzieści dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych i 89/100).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1.183.990.28,- zł (jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i 28/100).
3. Zestawienie zmian w kapitale własnym od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmianę stanu (wzrost) kapitałów własnych na koniec roku obrotowego o 112.816,76,- zł (sto dwanaście tysięcy osiemset szesnaście i 76/100)
4. Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujące zmianę stanu (wzrost) środków pieniężnych na koniec roku obrotowego w wysokości, 4.006.041,86,- zł (cztery miliony sześć tysięcy czterdzieści jeden złotych i 86/100),
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.
oraz skonsolidowanym sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2004 roku, a także po zapoznaniu się z opinią z badania sprawozdania finansowego sporządzoną przez BFA AUDYT Sp. z o.o., w której stwierdza się że:
"...naszym zdaniem załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości (...) zasadami rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi grupę kapitałowa przepisami prawa i przedstawia jasno wszystkie informacje istotne dla oceny działalności Spółki.
Według naszej opinii, skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia prawidłowo i rzetelnie sytuacje finansową i majątkową badanej grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2004 roku, oraz wynik finansowy i zmianę środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 roku....."
pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej w treści przedstawionej przez Zarząd Spółki oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2004 i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia.
| |
|
