pieniadz.pl

Netia SA
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2012 roku

29-05-2012


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 44 / 2012
Data sporzÄ…dzenia: 2012-05-29
Skrócona nazwa emitenta
NETIA
Temat
Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. zwołanego na dzień 19 czerwca 2012 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Netii SA ("SpóÅ‚ka") informuje, iż SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a od Third Avenue Management, akcjonariusza reprezentujÄ…cego ponad 5% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, wniosek o zmianÄ™ porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki zgÅ‚oszony na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, dotyczÄ…cy dodania dodatkowego punktu do porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki o nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: "PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania CzÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, par. 3 Ograniczone Jednostki UdziaÅ‚owe".

Poniżej SpóÅ‚ka przesyÅ‚a przetÅ‚umaczone z jÄ™zyka angielskiego uzasadnienie rozszerzenia porzÄ…dku obrad, które SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a od akcjonariusza:

"Celem proponowanych zmian jest wprowadzenie ograniczonej możliwoÅ›ci wypÅ‚aty części wynagrodzenia z ograniczonych jednostek udziaÅ‚owych, do których prawa zostaÅ‚y nabyte przez czÅ‚onków Rady Nadzorczej, w przypadku braku wystÄ…pienia zdarzeÅ„ powodujÄ…cych obowiÄ…zek wypÅ‚aty (Å›mierć, odwoÅ‚anie z powodu niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci, przejÄ™cie kontroli nad spóÅ‚kÄ…) pod warunkiem utrzymania przez nich minimalnego stanu posiadania nabytych ograniczonych jednostek udziaÅ‚owych, zgodnego z zasadami Å‚adu korporacyjnego i zwiÄ…zanego bezpoÅ›rednio z interesem akcjonariuszy."

W zwiÄ…zku z powyższym SpóÅ‚ka ogÅ‚asza niniejszym zmieniony porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór przewodniczÄ…cego obrad ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie SprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej Netia SA za rok 2011, jednostkowego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Netia za rok 2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2011.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zatwierdzenia sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz Grupy KapitaÅ‚owej Netia SA za rok 2011 jednostkowego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Netia za rok 2011.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym czÅ‚onkom ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiÄ…zków w roku 2011.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za rok 2011 i niepodzielonego wyniku finansowego SpóÅ‚ki z lat wczeÅ›niejszych.
8. Przedstawienie istotnych elementów treÅ›ci planu poÅ‚Ä…czenia SpóÅ‚ki z jej spóÅ‚kÄ… jednoosobowÄ… CDP Netia sp. z o.o. (dawniej Crowley Data Poland sp. z.o.o.).
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie poÅ‚Ä…czenia SpóÅ‚ki z jej spóÅ‚kÄ… jednoosobowÄ… CDP Netia sp. z o.o. (dawniej Crowley Data Poland sp. z.o.o.).
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania CzÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki, par. 3 Ograniczone Jednostki UdziaÅ‚owe. Sprawa zostaÅ‚a umieszczona w porzÄ…dku obrad na wniosek Third Avenue Management.
11. Zamknięcie obrad ZWZ.

Akcjonariusz poinformowaÅ‚ SpóÅ‚kÄ™, że szczegóÅ‚owa propozycja treÅ›ci uchwaÅ‚y zostanie przesÅ‚ana w ciÄ…gu najbliższych dni.

Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt. 4) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009r. nr 33 poz. 259 z póź. zm.).

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm