| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-06-05 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | NETIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Netia SA ("SpóÅ‚ka") informuje, iż SpóÅ‚ka otrzymaÅ‚a od Third Avenue Management LLC, akcjonariusza reprezentujÄ…cego ponad 5% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki, wniosek o zmianÄ™ porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki zgÅ‚oszony na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, dotyczÄ…cy dodania dodatkowego punktu do porzÄ…dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki o nastÄ™pujÄ…cej treÅ›ci: "PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki".
Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem jest zawarty w załączniku do niniejszego raportu.
W zwiÄ…zku z powyższym SpóÅ‚ka ogÅ‚asza niniejszym zmieniony porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie ZWZ.
2. Wybór przewodniczÄ…cego obrad ZWZ.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie SprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i Grupy KapitaÅ‚owej Netia SA za rok 2012, jednostkowego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Netia za rok 2012 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2012.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zatwierdzenia sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz Grupy KapitaÅ‚owej Netia SA za rok 2012, jednostkowego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej Netia za rok 2012.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym czÅ‚onkom ZarzÄ…du i Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiÄ…zków w roku 2012.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie umorzenia akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany paragrafu 5 Statutu SpóÅ‚ki.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Ten punkt zostaje umieszczony w porządku obrad w związku z zakończeniem kadencji członka Rady Nadzorczej.
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki
15. Zamknięcie obrad ZWZ.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt. 4) RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009r. nr 33 poz. 259 z póź. zm.).
| |
|
