| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-05-13 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | NETIA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netia S.A. na dzień 9 czerwca 2016 roku | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Netia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _dalej: "Spółka"_, działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 395 § 1, art. 402_1_ i 402_2_ Kodeksu spółek handlowych, w zw. z § 10, § 11 i § 18 ust. 3 i ust. 4 Statutu Netia S.A., zwołuje na dzień 9 czerwca 2016 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki _dalej: "ZWZ"_, które odbędzie w Warszawie _02-677_ przy ul. Taśmowej 7a.
I.Szczegółowy porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w 2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
II. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu
a_ Prawo do uczestnictwa w ZWZ i lista Akcjonariuszy
Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w ZWZ, stosownie do art. 406_1_ KSH, mają wyłącznie osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ, tj. w dniu 24 maja 2016 r. _dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ, zwany dalej "Dniem Rejestracji"_.
Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela są uprawnieni do uczestnictwa w ZWZ, pod warunkiem, że stosownie do art. 406_3_ §2 KSH, przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 25 maja 2016 r. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu są uprawnieniu do uczestnictwa w ZWZ, pod warunkiem, że będą wpisani do księgi akcyjnej Spółki w Dniu Rejestracji.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ, stosownie do art. 407 §1 KSH, zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych _Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A._ i wyłożona w biurze Zarządu Spółki w Warszawie _02-677_ przy ul. Taśmowej 7a, przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZ. Akcjonariusz może przeglądać listę Akcjonariuszy oraz żądać jej odpisu za zwrotem kosztów jego sporządzenia.
Zgodnie z art. 407 §1_1_ KSH, w okresie trzech dni powszednich przed odbyciem ZWZ Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza oraz dostarczone na adres wza@netia.pl w formacie "pdf" lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza lub osób działających w imieniu Akcjonariusza, w tym
_i_ w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza; albo
_ii_ w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej _osób fizycznych_ do reprezentowania Akcjonariusza na ZWZ _np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw_, lub
_iii_ w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza, dokumenty z pkt _i_ i _ii_ dotyczące Akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej _osób fizycznych_ do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ _np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw_ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej _osób fizycznych_ upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.
b_ Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ
Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału
zakładowego Spółki, stosownie do art. 401 § 1 KSH, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi
Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.
Żądanie może zostać złożone na piśmie i doręczone osobiście lub wysłane na adres biura Spółki:
ul. Taśmowa 7a, 02-677 Warszawa, lub w postaci elektronicznej – poprzez przesłanie wiadomości
pocztą elektroniczną e-mail na adres: wza@netia.pl. Dochowanie wskazanego terminu jest ustalane według chwili doręczenia żądania do Spółki.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić wraz z żądaniem dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
1. zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki oraz że reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, a jeśli wniosek jest składany przez więcej niż jednego Akcjonariusza Spółki – stosowne dokumenty powinny łącznie wykazywać, że Akcjonariusze reprezentują łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
2. w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu wykazującego umocowanie osoby reprezentującej podmiot,
4. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – poza ww. dokumentami, także kopię
dokumentu pełnomocnictwa podpisaną przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione
do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w razie pełnomocnika innego niż
osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego
upoważnienie do działania w imieniu pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego, paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osób upoważnionych do działania
w imieniu pełnomocnika. W przypadku ustanowienia dalszych pełnomocników należy przedstawić nieprzerwany ciąg pełnomocników wraz z dokumentami wskazanymi w zdaniu pierwszym.
Stosownie do art. 401 § 2 KSH Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
c_ Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ
Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, stosownie do art. 401 §4 KSH, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenie projektu uchwały należy dokonać na piśmie – osobiście lub przesyłką na adres biura Spółki: ul. Taśmowa 7a, 02-677 Warszawa lub w postaci elektronicznej – poprzez przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną e-mail na adres wza@netia.pl.
Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty
potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, a w szczególności:
1. zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ lub świadectwo depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające, że jego adresat jest Akcjonariuszem Spółki oraz że reprezentuje co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, a jeśli wniosek jest składany przez więcej niż jednego Akcjonariusza Spółki – stosowne dokumenty powinny łącznie wykazywać, że Akcjonariusze reprezentują łącznie co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,
2. w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
3. w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub
innego dokumentu wykazującego umocowanie osoby reprezentującej podmiot,
4. w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika – poza ww. dokumentami, także kopię
dokumentu pełnomocnictwa podpisaną przez Akcjonariusza lub przez osoby uprawnione
do reprezentowania Akcjonariusza oraz kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego
dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w razie pełnomocnika innego niż
osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego
upoważnienie do działania w imieniu pełnomocnika oraz kopię dowodu osobistego, paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osób upoważnionych do działania
w imieniu pełnomocnika. W przypadku ustanowienia dalszych pełnomocników należy przedstawić nieprzerwany ciąg pełnomocników wraz z dokumentami wskazanymi w zdaniu pierwszym.
Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał zgłoszone przez uprawnionych Akcjonariuszy na swojej stronie internetowej pod następującym adresem: www.netia.pl w zakładce: Dla Inwestorów – Raporty bieżące oraz Ład korporacyjny – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
d_ Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ
Stosownie do art. 401 § 5 KSH, każdy z Akcjonariuszy może zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ.
e_ Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika
Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w języku polskim. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu
przez osobę uprawnioną z mocy prawa lub umowy _statutu_ do składania oświadczeń woli w jego
imieniu _przedstawiciel_ lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika. Stosownie do art. 412 § 3 KSH, pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na ZWZ, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami Akcjonariuszy na ZWZ. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym ZWZ; w tym przypadku udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone, a pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.
Pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu, zgodnie z art. 412_1_ § 2 KSH, wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub dokumentem wydrukowanym ze strony https://ems.ms.gov.pl/, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym _teskt jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1142 ze zm._, z ostatnich 30 dni, a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem _w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza_ oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru.
Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej _e-mail_ na adres wza@netia.pl poprzez przesłanie na wskazany adres dokumentu pełnomocnictwa w formacie "pdf" _lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę_ podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza. Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich wykorzystaniem.
Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza, w szczególności:
1. w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu
lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2. w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru
lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.
W przypadku dalszych pełnomocników konieczne jest wykazanie nieprzerwanego ciągu pełnomocnictw. Zaleca się, aby pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwo w postaci elektronicznej, przedłożył Spółce przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego oświadczenie.
Stosownie do art. 412_1_ §5 KSH, w przypadku wątpliwości co do kompletności, rzetelności lub prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
_i_ w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza; albo
_ii_ w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub dokumentem wydrukowanym ze strony https://ems.ms.gov.pl/, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym _teskt jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1142 ze zm._, z ostatnich 30 dni, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej _osób fizycznych_ do reprezentowania Akcjonariusza na ZWZ _np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw_.
W celu identyfikacji pełnomocnika, stosownie do art. 412_1_ §5 KSH, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:
_i_ w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną – oryginału dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
_ii_ w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub dokumentem wydrukowanym ze strony https://ems.ms.gov.pl/, o którym mowa w art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym _teskt jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1142 ze zm._, z ostatnich 30 dni, lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej _osób fizycznych_ do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ _np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw_ oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej _osób fizycznych_ upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na ZWZ.
Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz proponowane projekty
uchwał dotyczące spraw wprowadzanych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw,
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad, powinny zostać przekazane Spółce, dla celów
organizacyjnych związanych z Walnym Zgromadzeniem, najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia.
f_ Możliwość i sposób uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Mając na uwadze niski stopień zainteresowania w latach ubiegłych oraz związane z tym koszty, Zarząd Spółki nie przewiduje uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
g_ Sposób wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Ze względu na odstąpienie od umożliwienia uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, niniejszy punkt nie ma zastosowania.
h_ Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Ze względu na odstąpienie od umożliwienia uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, niniejszy punkt nie ma zastosowania.
Zarząd Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.
i_ Możliwość uzyskania informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia
Materiały oraz informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia, w tym pełny teksty dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał, udostępniona będzie od dnia
zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.netia.pl
w zakładce: Dla Inwestorów – Ład korporacyjny – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz w biurze Zarządu Spółki w Warszawie _02-677_ przy ul. Taśmowej 7a. Zgodnie z art. 407 §2 KSH, Akcjonariusz ma prawo żądać wydania mu odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed ZWZ.
Informacje Zarządu Spółki lub rady nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych
do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do
porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą, niezwłocznie po ich sporządzeniu,
dostępne na stronie internetowej Spółki wskazanej w akapicie poprzedzającym.
W związku z tym, iż Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej _w tym wypowiadania się w trakcie Walnego
Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej_ ani wykonywania prawa
głosu drogą korespondencyjną, formularze służące do powyższych celów nie będą udostępniane.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu sporządzona
zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych wyłożona będzie do wglądu w biurze Zarządu
Spółki w Warszawie _02-677_ przy ul. Taśmowej 7a przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia, w godzinach pracy recepcji. Po powyższym adresem ponadto udostępnione będą Akcjonariuszom materiały w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, w terminie i na zasadach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych.
Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę Akcjonariuszy w lokalu wskazanym powyżej oraz żądać
odpisu tej listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia, jak również żądać przesłania mu listy
Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą
elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.
Dla sprawnego przebiegu obrad, Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie na około
30 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia. Osoby uprawnione do uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości
i podpisaniu listy obecności.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi Akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu prosimy o kontakt pod nr tel. [22] 352 28 83 lub e-mail: wza@netia.pl.
III. Treść projektów uchwał
Treść projektów uchwał została załączona poniżej do ogłoszenia o zwołaniu ZWZ.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 1_ oraz pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm._ oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm._.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia […] 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym powołuje Pana/Panią […] na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ogłoszony na stronie internetowej Spółki w dniu […] 2016 r. oraz w raporcie bieżącym Spółki nr [...] z dnia […] 2016 r. w następującym brzmieniu:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie Sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2015, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania ich obowiązków w 2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2015.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy 2015
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy 2015.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 składające się z:
a_ sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.234.353 tys. zł _słownie: trzy miliardy dwieście trzydzieści cztery miliony trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące złotych_;
b_ rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 20.221 tys. zł. _słownie: dwadzieścia milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy złotych_;
c_ sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 19.882 tys. zł _słownie: dziewiętnaście milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych_;
d_ sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 23.697 tys. zł _słownie: dwadzieścia trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych_;
e_ sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 134.271 tys. zł _słownie: sto trzydzieści cztery miliony dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych_; oraz
f_ informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Netia
za rok obrotowy 2015
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, na podstawie raportów oraz opinii przedstawionych przez biegłego rewidenta, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Netia S.A. za rok obrotowy 2015 składające się z:
a_ skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.689.013 tys. zł _słownie: dwa miliardy sześćset osiemdziesiąt dziewięć milionów trzynaście tysięcy złotych_;
b_ skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 2.213 tys. zł _słownie: dwa miliony dwieście trzynaście tysięcy złotych_;
c_ skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów wykazującego całkowity zysk w kwocie 2.290 tys. zł _słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych_;
d_ skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 206.497 tys. zł _słownie: dwieście sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych_;
e_ skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o 124.719 tys. zł _słownie: sto dwadzieścia cztery miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy złotych_; oraz
f_ informacji dodatkowej o przyjętych zasadach rachunkowości i innych informacji objaśniających.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zbigniewowi Jakubasowi absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Głębockiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Przemysławowi Głębockiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mirosławowi Godlewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Iwuć absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Katarzynie Iwuć absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 19 maja 2015 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Cezaremu Smorszczewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Cezaremu Smorszczewskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 1 czerwca 2015 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radzimińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Tadeuszowi Radzimińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 2 czerwca 2015 r.§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Zambrzyckiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj.
1_ od dnia 2 czerwca do dnia 22 czerwca 2015 roku jako Członkowi Rady Nadzorczej,
2_ od dnia 22 czerwca do dnia 31 grudnia 2015 r. jako Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Biedrzyckiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Biedrzyckiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 2 czerwca do dnia 31 grudnia 2015 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Radzimińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Stefanowi Radzimińskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 2 czerwca do dnia 31 grudnia 2015 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Bogusławie Matuszewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Bogusławie Matuszewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 2 czerwca do dnia 5 lipca 2015 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Sawickiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Panu Adamowi Sawickiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2015 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Szymańskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Zarządu Panu Pawłowi Szymańskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 2015 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Szymańskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Panu Pawłowi Szymańskiemu absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 1 kwietnia do dnia 22 czerwca 2015 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Szopie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Szopie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 1 kwietnia do dnia 2 grudnia 2015 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Szopie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Szopie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 3 grudnia do dnia 31 grudnia 2015 r.§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Panu Cezaremu Chałupie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Zarządu Panu Cezaremu Chałupie absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2015 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Iwuć absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Zarządu Pani Katarzynie Iwuć absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 19 maja do dnia 31 grudnia 2015 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Pani Bogusławie Matuszewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Pani Bogusławie Matuszewskiej absolutorium za okres wykonywania obowiązków w roku 2015, tj. od dnia 6 lipca do dnia 6 października 2015 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Netia S.A.
z dnia [...] 2016 roku
w sprawie podziału zysku za rok 2015
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia podzielić zysk netto osiągnięty przez Spółkę w roku 2015 w następujący sposób:
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala dywidendę w kwocie 0,20 zł. _słownie: dwadzieścia groszy_ na jedną akcję Spółki. Ogólna kwota dywidendy wynosi 69.646.691,00 zł. _słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych i 00/100_ powiększona o kwotę wynikająca z iloczynu dywidendy na jedną akcję oraz ilości akcji serii L emitowanych w ramach kapitału warunkowego, o ile zostaną wyemitowane do dnia dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyznacza dzień dywidendy na dzień […] roku oraz termin wypłaty dywidendy na dzień […] roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| | |
