| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 41 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NETIA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwoÅ‚ane na dzieÅ„ 9 wrzeÅ›nia 2008 roku – porzÄ…dek obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Netii SA (dalej "SpóÅ‚ka" lub "Netia") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki odbÄ™dzie siÄ™ w dniu 9 wrzeÅ›nia 2008 roku (wtorek) o godz. 14.00 w Warszawie przy ulicy TaÅ›mowej 7A (dalej "Zgromadzenie").
I. W zwiÄ…zku z powyższym SpóÅ‚ka przedstawia przewidywany porzÄ…dek obrad Zgromadzenia:
Przewidywany porzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przedstawienie istotnych elementów Planu PoÅ‚Ä…czenia SpóÅ‚ki z Netia Wimax SA – jej spóÅ‚kÄ… jednoosobowÄ….
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie poÅ‚Ä…czenia SpóÅ‚ki z Netia Wimax SA.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustanowienia zastawu na przedsiÄ™biorstwie SpóÅ‚ki.
7. Podjecie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamkniecie Zgromadzenia.
II. Informacja dodatkowa dotycząca sposobu rejestrowania Akcjonariuszy na Zgromadzeniu w dniu 9 września 2008 roku:
Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje na okaziciela oraz akcje imienne dopuszczone do publicznego obrotu maja prawo do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu pod warunkiem zÅ‚ożenia w biurze SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. TaÅ›mowej 7A najpóźniej do dnia 2 wrzeÅ›nia 2008 r., godz. 17:00, tj. co najmniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Zgromadzenia, Å›wiadectw depozytowych wydanych przez dom maklerski prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych Akcjonariusza (lub Centralny Dom Maklerski PEKAO SA).
Akcjonariusze posiadajÄ…cy akcje na okaziciela niedopuszczone do publicznego obrotu maja prawo do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu pod warunkiem zÅ‚ożenia ich w biurze SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. TaÅ›mowej 7A najpóźniej do dnia 2 wrzeÅ›nia 2008 r., godz. 17:00, tj. co najmniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważnoÅ›ci.
Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona w biurze SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. TaÅ›mowej 7A od dnia 4 wrzeÅ›nia 2008 r., tj. w terminie trzech dni powszednich przed odbyciem Zgromadzenia.
JednoczeÅ›nie zwracamy uwagÄ™ na zasadÄ™ IV.3 "Dobrych Praktyk SpóÅ‚ek Notowanych na GPW", która stanowi, że akcjonariusz zgÅ‚aszajÄ…cy wniosek do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia, w tym wniosek o zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porzÄ…dku obrad, powinien przedstawić uzasadnienie umożliwiajÄ…ce podjÄ™cie uchwaÅ‚y z należytym rozeznaniem.
III W zwiÄ…zku z zamierzonymi zmianami Statutu SpóÅ‚ki, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki przedstawia dotychczasowe postanowienia Statutu i oraz treść proponowanych zmian Statutu:
dotychczasowa treść § 15.1 Statutu:
"§ 15
1. Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ nie wiÄ™cej niż z 7 (siedmiu) czÅ‚onków. O ile niniejszy paragraf nie stanowi inaczej, czÅ‚onków Rady Nadzorczej powoÅ‚uje i odwoÅ‚uje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 5-letniÄ… (piÄ™cioletniÄ…) kadencjÄ™."
oraz treść projektowanej zmiany § 15.1 Statutu:
"§ 15
1. Rada Nadzorcza skÅ‚ada siÄ™ nie wiÄ™cej niż z 9 (dziewiÄ™ciu) czÅ‚onków. O ile niniejszy paragraf nie stanowi inaczej, czÅ‚onków Rady Nadzorczej powoÅ‚uje i odwoÅ‚uje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 5-letniÄ… (piÄ™cioletniÄ…) kadencjÄ™."
Podstawa prawna: § 97 ust. 3 RozporzÄ…dzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz.U. z 2005, Nr 209 poz. 1744) | |
|
