| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 29 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-12-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TORFARM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZA. (raport bieżący nr 29/2005) | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy TORFARM S.A. w dniu 20 grudnia 2005r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TORFARM" S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 385 § 1 ksh oraz § 22 ust 1 Statutu Spółki, postanawia powołać Pana Tomasza Mozer do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej "TORFARM" S.A. w Toruniu.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TORFARM" S.A. w Toruniu, w oparciu o treść art. 430 § 1 ksh, dokonuje następujących zmian Statutu Spółki:
I. W § 5 Statutu Spółki w części dotyczącej określenia przedmiotu działalności Spółki wykreśla się punkt "działalność w zakresie oprogramowania - PKD 72.20.Z", oraz dodaje się kolejne punkty o brzmieniu następującym:
- wydawanie książek - PKD 22.11.Z,
- wydawanie gazet - PKD 22.12.Z,
- wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych - PKD 22.13.Z,
- sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego- PKD 51.47.Z,
- sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania - PKD 51.84.Z,
- sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych – PKD 52.43.Z,
- sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 52.44.Z,
- sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego - PKD 52.48.A,
- pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 65.22.Z,
- pośrednictwo finansowe pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane- PKD 65.23.Z,
- działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 67.13.Z,
- działalność edycyjna w zakresie oprogramowania - PKD 72.21.Z,
- działalność w zakresie oprogramowania, pozostała - PKD 72.22.Z.
II. W § 18 Statutu Spółki, dotychczasowa treść zostaje oznaczona jako punkt 1., dodaje się punkt 2. o treści następującej:
"2. Zdjęcie sprawy z porządku obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej po uzyskaniu zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek i popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia."
III. W § 27 pkt 2 Statutu Spółki ustęp 3) otrzymuje brzmienie następujące:
"3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2 w takim terminie, aby akcjonariusze mogli się z nim zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem."
IV. zmienia się § 34 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie następujące:
"§ 34
Do składania oświadczeń woli i reprezentowania Spółki upoważniony jest:
Prezes Zarządu samodzielnie, pozostali dwaj Członkowie Zarządu łącznie, lub pozostały Członek Zarządu łącznie z prokurentem."
Uchwała nr 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TORFARM" S.A. w Toruniu, działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, uchwala tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego aktu notarialnego.
Uchwała nr 4
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TORFARM" S.A. w Toruniu, w oparciu o treść § 20 ust. 2 Statutu Spółki, dokonuje następującej zmiany treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki:
W § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, dotychczasowa treść zostaje oznaczona jako punkt 1., dodaje się punkt 2. o treści następującej:
"2. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu. Biegły rewident powinien być obecny na zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz na nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe spółki. Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej wymaga wyjaśnienia, które powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu."
2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zmienione postanowienia Regulaminu Walnego Zgromadzenia skuteczne są od następnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "TORFARM" S.A. w Toruniu, zatwierdza następujące zmiany w treści Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, uchwalone na posiedzeniu Rady Nadzorczej:
I. W § 6 Regulaminu Rady punkt 3) otrzymuje brzmienie następujące:
"3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2 w takim terminie, aby akcjonariusze mogli się z nim zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem."
II. W § 7 Regulaminu Rady punkt 2) otrzymuje brzmienie następujące:
"2. Członkowie Rady zobowiązani są do złożenia Zarządowi Spółki informacji o osobistych, faktycznych i organizacyjnych powiązaniach z określonym akcjonariuszem, posiadającym akcje upoważniające do wykonywania ponad 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz do aktualizacji powyższej informacji. Zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego zamieszczonymi w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2005." Zarząd ma prawo do upublicznienia powyższych informacji. Zarząd ma również prawo upublicznić indywidualną wysokość wynagrodzeń każdego z członków Rady w rozbiciu na poszczególne składniki, jak też informację o procedurach i zasadach ustalania wynagrodzenia."
| |
|
