| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-11-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TORFARM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd TORFARM SA w Toruniu, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 Ksh oraz § 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 20 grudnia 2005r., na godz. 11:00, w siedzibie Spółki przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TORFARM S.A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
- wyboru nowego członka Rady Nadzorczej;
- zmiany treści §§ 5, 18, 27 i 34 Statutu Spółki;
- zmiany treści regulaminów Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia;
- przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
7. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany w Statucie:
I. W § 5 Statutu Spółki w części dotyczącej określenia przedmiotu działalności wykreśla się punkt "działalność w zakresie oprogramowania- PKD 72.20.Z", oraz dodaje się kolejne punkty o brzmieniu:
- wydawanie książek- PKD 22.11.Z,
- wydawanie gazet- PKD 22.12.Z,
- wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych- PKD 22.13.Z,
- sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego i osobistego- PKD 51.47.Z,
- sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania- PKD 51.84.Z,
- sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych– PKD 52.43.Z,
- sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i artykułów użytku domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 52.44.Z,
- sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego- PKD 52.48.A,
- pozostałe formy udzielania kredytów– PKD 65.22.Z,
- pośrednictwo finansowe pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane- PKD 65.23.Z,
- działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana– PKD 67.13.Z,
- działalność edycyjna w zakresie oprogramowania- PKD 72.21.Z,
- działalność w zakresie oprogramowania, pozostała- PKD 72.22.Z.
II. W § 18 Statutu Spółki, dotychczasowa treść zostaje oznaczona jako punkt 1., dodaje się punkt 2. o treści:
"2. Zdjęcie sprawy z porządku obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej po uzyskaniu zgody wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek i popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia."
III. W § 27 pkt 2 Statutu Spółki ustęp 3) otrzymuje brzmienie:
"3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2 w takim terminie, aby akcjonariusze mogli się z nim zapoznać przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem."
Brzmienie dotychczasowe § 27 pkt 2 ust. 3) Statutu:
"3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2,"
IV. zmienia się § 34 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:
"§ 34
Do składania oświadczeń woli i reprezentowania Spółki upoważniony jest:
Prezes Zarządu samodzielnie, pozostali dwaj Członkowie Zarządu łącznie, lub pozostały Członek Zarządu łącznie z prokurentem."
Brzmienie dotychczasowe § 34:
"Do składania oświadczeń woli i reprezentowania Spółki upoważniony jest każdy członek Zarządu Spółki samodzielnie."
Uzasadnienie zmian w &5 Statutu Spółki.
Rozszerzenie punktu określającego przedmiot działalności Spółki, w szczególności rozszerzenie o punkt "sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych" związane jest z uruchomieniem pierwszego punktu sprzedaży detalicznej odzieży Trespass i ma charakter przejściowy. Rejestracja Spółki zależnej spowoduje przeniesienie tego rodzaju działalności do tej spółki oraz wykreślenie punktu Statutu określającego powyższy przedmiot działalności.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uprawnieni będą akcjonariusze którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 13 grudnia 2005 r. do godz. 16:00 złożą w siedzibie Spółki przy ul. Szosa Bydgoska 58 w Toruniu świadectwa depozytowe, zawierające potwierdzenie blokady akcji do dnia odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
| |
|
