| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-27 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | TORFARM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Proponowane zmiany statutu Spółki | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 2 lit. a RO - statut zamiar dużych zmian
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Torfarm SA przedstawia proponowane zmiany statutu Spółki, które mają być przedmiotem uchwał na WZA w dniu 18 maja 2005 roku :
projektowane zmiany statutu:
I. Dodanie w § 5 Statutu Spółki, po odnośniku nr 65, kolejnych odnośników:
- sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia- PKD 51.42.Z,
- sprzedaż detaliczna odzieży- PKD 52.42.Z,
- transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi- PKD 60.24.A.
- gospodarowanie odpadami - PKD 90.02.Z."
II. Wykreślenie w § 5 Statutu Spółki pozycji przedmiotu działalności Spółki opisanej jako "unieszkodliwianie odpadów - PKD 90.00.B".
III. Dodanie do § 27 pkt 2 Statutu Spółki po podpunkcie 7), kolejnego podpunktu 8) o brzmieniu następującym:
"8) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości."
wskutek czego § 27 otrzymuje brzmienie:
§ 27
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.
2. Do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) ocena wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat,
3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen, o których mowa w pkt 1 i 2,
4) powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków oraz dokonywanie czynności, o których mowa w § 35 Statutu,
5) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
6) delegowanie swojego członka lub swoich członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie odwołania całego Zarządu, lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, a także w razie zawieszenia Zarządu w czynnościach,
7) wybór biegłego rewidenta na wniosek Zarządu,
8) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
IV. Wykreślenie w § 33 Statutu Spółki całego punktu 5 o treści nastepującej :
"§ 33 pkt 5
Do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Zarząd Spółki bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu."
wskutek czego § 33 otrzymuje brzmienie:
§ 33
1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką, z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych dla pozostałych organów Spółki.
3. Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu, a także sprawy wymagające uchwały Zarządu oraz sprawy, które mogą załatwić w imieniu Zarządu poszczególni jego członkowie.
4. Regulamin uchwala Zarząd na wniosek Prezesa Zarządu, a zatwierdza Rada Nadzorcza.
W związku ze znacznym zakresem zamierzonych zmian sporządzono projekt nowego tekstu jednolitego statutu (plik w załączeniu) | |
|
