| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2004 |
| | |
| | Data sporządzenia: | 2004-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | TORFARM | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty Uchwał na NWZA Torfarm S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | PROJEKTY UCHWAŁ DO PODJĘCIA NA NWZA TORFARM S.A.
w dniu 17.12.2004r.
Uchwała 1/2004
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o treść § 22 Statutu Spółki, postanawia rozszerzyć skład Rady Nadzorczej do sześciu członków, i powołać ................. do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej TORFARM S.A. w Toruniu.
Uchwała 2/2004
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w oparciu o treść art. 393 ust 4 ksh, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę następujących nieruchomości gruntowych:
1) działek nr 2/7 i 3 o powierzchni łącznej 0.21.71 ha, położonej w Lubinie, obręb nr 6, wpisanej do KW 30192 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lubinie, będącej własnością Spółki, za kwotę nie mniejszą niż ............. zł;
2) części działki o wymiarach 5,30m x 3,80 m o powierzchni łącznej ok. 20,14 m2, która wydzielona zostanie - na podstawie porozumienia z Zakładem Energetycznym Toruń S.A. z dnia 15.11.2004r.- z działki nr 72/12 położonej w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 58, wpisanej do KW 51128 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu, będącej w użytkowaniu wieczystym Spółki, za kwotę nie mniejszą niż 50 zł za jeden metr kwadratowy.
Uchwała 3/2004
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia treść § 5 Statutu Spółki, poprzez dodanie w treści § 5 Statutu Spółki, po odnośniku nr 51, kolejnych odnośników:
- Sprzątanie i czyszczenie obiektów - PKD 74.70.Z;
- Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne - PKD 45.11.Z;
- Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - PKD 45.22.Z;
- Stawianie rusztowań - PKD 45.25.A;
- Roboty związane z fundamentowaniem - PKD 45.25.B;
- Wykonywanie robót budowlanych w zakresie wznoszenia konstrukcji stalowych - PKD 45.25.C;
- Wykonywanie robót budowlanych murarskich – PKD 45.25.D;
- Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych – PKD 45.31.D;
- Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych - PKD 45.32.Z;
- Tynkowanie - PKD 45.41.Z;
- Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - PKD 45.43.A;
- Malowanie - PKD 45.44.A;
- Szklenie - PKD 45.44.B;
- Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 45.45.Z.
Uchwała 4/2004
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia treść § 6 Statutu Spółki i nadaje mu następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.702.000 zł (dwa miliony siedemset dwa tysiące złotych 00/100 ) i dzieli się na 2.702.000 (dwa miliony siedemset dwa tysiące) akcji, w tym:
- 355.000 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 226.000 (dwieście dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 29.050 (dwadzieścia dziewięć tysięcy pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 1.389.950 (jeden milion trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 27.000 (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji imiennych zwykłych serii E – akcje serii E nie podlegają konwersji na akcje na okaziciela w okresie 1 roku od dnia zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki dokonanego w związku z emisją tych akcji;
- 675.000 (sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F,
z których każda ma wartość nominalną 1,00 zł (jeden złoty).
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia "TORFARM" - spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Założycielem Spółki jest Kazimierz Michał Herba."
Uchwała 5/2004
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia treść § 33 Statutu Spółki, poprzez dodanie po punkcie trzecim, kolejnego punktu czwartego, który otrzymuje brzmienie:
"4. Do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. Uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Zarząd Spółki bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu."
| |
|
