| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | EMPIK MEDIA & FASHION S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Empik Media & Fashion S.A. ("Spółka") informuje, iż na dzień 01 czerwca 2015 roku, na godzinę 12.30 do siedziby Spółki w Warszawie, ul. Marszałkowska 104/122 zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("Walne Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.
5.Rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2014 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014.
6.Rozpatrzenie sporządzonej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej w 2014 roku.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.
10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2014.
11.Przyjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2014.
12.Przyjęcie uchwały w sprawie kontynuacji działalności Spółki.
13.Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki (Zarząd i Rada Nadzorcza) z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014.
14.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia
Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje do wiadomości publicznej:
1. informacje zawarte w ogłoszeniu o Walnym Zgromadzeniu Spółki publicznej, dokonanym zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych.
2. projekty uchwał.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są również udostępniane na stronie internetowej Spółki www.emf-group.eu.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 oraz 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009, Nr 33 poz. 259).
Krzysztof Rabiański
Prezes Zarządu
| | |
