| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 33 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-06-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NFI EMF | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | RAPORT BIEŻĄCY 33/2008
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 39 ust 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych ZarzÄ…d NFI Empik Media & Fashion S.A. ("NFI EMF") informuje, iż na dzieÅ„ 14 lipca 2008 roku, na godzinÄ™ 12.00 do siedziby spóÅ‚ki zwoÅ‚ane zostaÅ‚o Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru w ramach Programu Motywacyjnego.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zmiana Statutu SpóÅ‚ki obejmie art. 8a Statutu SpóÅ‚ki:
Dotychczasowe brzmienie:
art. 8a:
"8a.1 KapitaÅ‚ ZakÅ‚adowy Funduszu zostaÅ‚ warunkowo podwyższony o nie wiÄ™cej niż 316.383,70 zÅ‚otych (trzysta szesnaÅ›cie tysiÄ™cy trzysta osiemdziesiÄ…t trzy zÅ‚ote siedemdziesiÄ…t groszy) poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 3.163.837 (trzech milionów stu sześćdziesiÄ™ciu trzech tysiÄ™cy oÅ›miuset trzydziestu siedmiu) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 218.837 (dwieÅ›cie osiemnaÅ›cie tysiÄ™cy osiemset trzydzieÅ›ci siedem) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii B o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚ (dziesięć groszy) każda, poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 1.700.000 (jeden milion siedemset tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚ (dziesięć groszy) każda, poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 900.000 (dziewięćset tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii D o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚ (dziesięć groszy) każda, poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 345.000 (trzysta czterdzieÅ›ci pięć tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii E o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚ (dziesięć groszy) każda.
8a.2 Celem warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego jest przyznanie praw do objÄ™cia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia z dnia 8 grudnia 2005 roku (wraz z późniejszymi zmianami), przyznanie praw do objÄ™cia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwaÅ‚y nr 14 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 roku, przyznanie praw do objÄ™cia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwaÅ‚y nr 15 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 roku (wraz z późniejszymi zmianami) oraz przyznanie praw do objÄ™cia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwaÅ‚y nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 roku (wraz z późniejszymi zmianami)."
Proponowane brzmienie:
"art. 8a
"8a.1 KapitaÅ‚ ZakÅ‚adowy Funduszu zostaÅ‚ warunkowo podwyższony o nie wiÄ™cej niż 366.383,70 zÅ‚otych (trzysta sześćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy trzysta osiemdziesiÄ…t trzy zÅ‚ote siedemdziesiÄ…t groszy) poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 3.663.837 (trzech milionów szeÅ›ciuset sześćdziesiÄ™ciu trzech tysiÄ™cy oÅ›miuset trzydziestu siedmiu) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) każda, poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 218.837 (dwieÅ›cie osiemnaÅ›cie tysiÄ™cy osiemset trzydzieÅ›ci siedem) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii B o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚ (dziesięć groszy) każda, poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 1.700.000 (jeden milion siedemset tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii C o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚ (dziesięć groszy) każda, poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 900.000 (dziewięćset tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii D o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚ (dziesięć groszy) każda, poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 345.000 (trzysta czterdzieÅ›ci pięć tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii E o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚ (dziesięć groszy) każda, poprzez emisjÄ™ nie wiÄ™cej niż 500.000 (pięćset tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii F o wartoÅ›ci nominalnej 0,10 zÅ‚ (dziesięć groszy) każda.
8a.2 Celem warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego jest przyznanie praw do objÄ™cia akcji serii B posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia z dnia 8 grudnia 2005 roku (wraz z późniejszymi zmianami), przyznanie praw do objÄ™cia akcji serii C posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwaÅ‚y nr 14 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 roku, przyznanie praw do objÄ™cia akcji serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwaÅ‚y nr 15 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 roku (wraz z późniejszymi zmianami), przyznanie praw do objÄ™cia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwaÅ‚y nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 roku (wraz z późniejszymi zmianami) oraz przyznanie praw do objÄ™cia akcji serii F posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwaÅ‚y nr [●] Walnego Zgromadzenia z dnia [●] lipca 2008 roku."
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu powinno być wystawione na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie winny legitymować siÄ™ peÅ‚nomocnictwem.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu bÄ™dÄ… mieli akcjonariusze, którzy w siedzibie SpóÅ‚ki, w Warszawie przy ul. Å»urawiej 8, przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 7 lipca 2008 do godz. 17.30, zÅ‚ożą Å›wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych celem potwierdzenia uprawnieÅ„ posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Maciej Dyjas
Prezes ZarzÄ…du
| |
|
