NFI EMF SA (EMF) komunikat - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-10-17

Skrócona nazwa emitenta

NFI EMF

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Raport bieżący 49/07

Działając na podstawie § 39 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A. ("NFI EMF") poniżej podaje do wiadomości publicznej projekt uchwały na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI EMF zwołane na 26 października 2007 roku.

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2007 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 lipca 2007 r. przyjęcia planu motywacyjnego w Spółce oraz jego założeń, w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii L, serii M i serii N z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Empik Media & Fashion S.A. ("Spółka") postanawia zmienić uchwałę nr 16 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 lipca 2007 r. ("Uchwała") w ten sposób, że:
1. § 3 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
"Plan Motywacyjny obejmie członków zarządów i członków kadry kierowniczej spółek z Grupy EMF (za wyjątkiem Pana Macieja Dyjasa oraz Pana Jacka Bagińskiego) oraz inne osoby kluczowe dla realizacji strategii Grupy EMF pozostające w stosunku pracy, zlecenia lub innym podobnym ze spółką z Grupy EMF. Plan Motywacyjny obejmie osoby wskazane przez Radę Nadzorczą Spółki, które spełniać będą powyższe kryteria ("Osoby Uprawnione")."
2. § 4 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
"Plan Motywacyjny wejdzie w życie z dniem przyjęcia przez Radę Nadzorczą Regulaminu PM. Rada Nadzorcza może uzależnić emisję Warrantów na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych od spełnienia warunków ustalonych dla poszczególnych Osób Uprawnionych lub ich grup w Regulaminie PM. Warranty będą emitowane na rzecz Osób Uprawnionych w latach 2007, 2008, 2009 i 2010."
3. § 5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
"Liczby Warrantów, które mogą zostać wyemitowane na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych, zostaną określone w Regulaminie PM bądź oddzielnych uchwałach Rady Nadzorczej".
4. § 6 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
"Rada Nadzorcza może określić warunki uprawniające poszczególne Osoby Uprawnione do objęcia oraz wykonania praw z Warrantów w Regulaminie PM. Warunki takie mogą zostać określone dla wszystkich Osób Uprawnionych lub oddzielnie dla poszczególnych Osób Uprawnionych."
5. § 7 Uchwały skreśla się.
6. § 8 ust. 1 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
"Pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w punkcie III niniejszej Uchwały ("Warunkowe Podwyższenie"), Spółka, wyemituje warianty, w jednej lub w kilku seriach, w jednym lub w kilku latach od 2007 do 2010 roku. Liczby Warrantów, które mogą zostać wyemitowane na rzecz poszczególnych Osób Uprawnionych, zostaną określone w Regulaminie PM bądź w oddzielnych uchwałach Rady Nadzorczej".
7. § 11 ust. 2 Uchwały skreśla się.
8. § 12 ust. 2 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
"Warranty zostaną wyemitowane i wydane Osobom Uprawionym w jednej lub kilku transzach na zasadach określonych w Regulaminie PM. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą, do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów na rzecz Osób Uprawnionych będących członkami Zarządu oraz Zarząd do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i przydziałem Warrantów na rzecz pozostałych Osób Uprawnionych."
9. § 12 ust. 3 Uchwały skreśla się.
10. § 12 ust. 5 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
"Szczegółowe warunki wykonania przez Osoby Uprawnione prawa do objęcia Akcji Serii E wynikającego z Warrantów mogą zostać określone w Regulaminie PM. Rada Nadzorcza może określić różne warunki wykonania, w tym cenę emisyjną Akcji Serii E, dla poszczególnych Osób Uprawnionych objętych Programem Motywacyjnym."
11. § 15 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
"Cena emisyjna Akcji Serii E dla poszczególnych Osób Uprawnionych objętych Programem Motywacyjnym będzie ustalana przez Radę Nadzorczą."

Maciej Dyjas
Prezes Zarządu

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

NFI EMF SA
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

NFI EMF SAProjekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

NFI EMF SA
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie