| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 66 | / | 2006 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2006-11-23 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | NFI EMF | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NFI Empik Media & Fashion S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | RAPORT BIEŻĄCY 66/06
Działając na podstawie par. 39 ust 1 pkt 1 Rozporządzenia z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A. informuje, iż na dzień 15 grudnia 2006 roku, na godzinę 12.00 do siedziby spółki zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Funduszu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Funduszu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu Spółki podlegających zmianie oraz treść proponowanych zmian w tym zakresie:
Dotychczasowa treść Artykułu 8:
"Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 10.189.364,50 zł. (dziesięć milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 101.893.645 (sto jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda."
Proponowana treść Artykułu 8:
"Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 10.215.427,00 zł. (dziesięć milionów dwieście piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych) i dzieli się na 101.893.645 (sto jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 260.625 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda."
Dotychczasowa treść Artykułu 8a.1:
"Kapitał zakładowy Funduszu został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 120.000,00 (sto dwadzieścia tysięcy) zł poprzez emisję nie więcej niż 1.200.000 (jednego miliona dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
Proponowana treść Artykułu 8a.1:
"Kapitał zakładowy Funduszu został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 93.937,50 (dziewięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset trzydzieści siedem złotych pięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie więcej niż 939.375 (dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
Proponowana treść dodawanego Artykułu 23.2 pkt g:
"23.2 g) udzielenie zgody na zawieranie istotnych umów pomiędzy Funduszem a podmiotami z nim powiązanymi zgodnie z definicją zawartą w § 2 pkt 37 (a) i (b) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych."
Proponowana treść dodawanego Artykułu 23.4:
"23.4 Uchwały Rady Nadzorczej, o których mowa w Artykule 23.2 pkt g wymagają dla ich ważności głosowania za uchwałą przynajmniej jednego Niezależnego Członka Rady Nadzorczej."
Ponadto w związku z zamierzonymi zmianami w Statucie Funduszu planowane jest także przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Funduszu, którego treść podajemy w załączeniu do niniejszego raportu.
Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie winny legitymować się pełnomocnictwem.
Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mieli Akcjonariusze, którzy w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Żurawiej 8, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj, do dnia 8 grudnia br. do godz. 17, złożą świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerizalizowanych do uczestnictwa w zgromadzeniu.
Maciej Dyjas
Prezes Zarządu
| |
|
