| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NORDEABP (NORDEA BP SA) | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o ZWZA, porzÄ…dek obrad i proponowane zmiany Statutu | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Nordea Bank Polska S.A. z siedzibÄ… w Gdyni zawiadamia Akcjonariuszy, że na podstawie art. 395 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Banku zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbÄ™dzie siÄ™ dnia 12 czerwca 2008 r. o godz. 12:00 w siedzibie Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni, przy ul. Kieleckiej 2.
Proponuje się następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2007 roku.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z badania sprawozdania finansowego za rok 2007 i z działalności Banku w 2007 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2007 roku.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonywanych przez nich obowiÄ…zków w 2007 roku.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia CzÅ‚onkom ZarzÄ…du Banku absolutorium z wykonywanych przez nich obowiÄ…zków w 2007 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Nordea Bank Polska S.A.
1. Do dotychczasowej treÅ›ci § 5 ust. 2 dodaje siÄ™ pkt 11) w brzmieniu:
"11) pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana (74.87.B)."
2. Do dotychczasowej treÅ›ci § 6 ust. 2 dodaje siÄ™ pkt 15) i pkt 16) w brzmieniu:
"15) świadczenie usług w zakresie dochodzenia należności.
16) pośrednictwo w sprzedaży usług leasingu operacyjnego i finansowego."
13. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Nordea Bank Polska S.A.
14. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia iloÅ›ci czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
15. Wybór Rady Nadzorczej.
16. Ustalenie wynagrodzenia dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
17. Zamknięcie obrad.
JednoczeÅ›nie informujemy, iż zgodnie z art. 412 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika.
PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci i obejmować oÅ›wiadczenie akcjonariusza o umocowaniu peÅ‚nomocnika do reprezentowania go na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SpóÅ‚ki. Nie jest wymagane w tym wypadku peÅ‚nomocnictwo notarialne.
Przypominamy również, iż Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem WZA, tj. do dnia 04.06.2008 r. do godz. 17:00, zÅ‚oży w siedzibie Banku (Gdynia, ul. Kielecka 2 - pok. 522) imienne Å›wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z ustawÄ… o obrocie instrumentami finansowymi, ze wskazaniem liczby należących do niego akcji zablokowanych na czas do dnia zakoÅ„czenia WZA wÅ‚Ä…cznie, tzn. na okres od 05 do 12 czerwca 2008 r. W przypadku posiadania akcji imiennych Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w WZA, jeżeli zostaÅ‚ wpisany do KsiÄ™gi Akcyjnej co najmniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 RO GPW
§ 29 ust. 1 pkt. 1 i 2 RO MTS-CeTO | |
|
