| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 27 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-08-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NORDEABP (NORDEA BP SA) | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o NWZA, porzÄ…dek obrad i proponowane zmiany Statutu Banku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Nordea Bank Polska S.A. z siedzibÄ… w Gdyni zawiadamia Akcjonariuszy, że na podstawie art. 402 §1 i §2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 19 ust. 3 Statutu Banku zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbÄ™dzie siÄ™ dnia 28 wrzeÅ›nia 2007 r. o godz. 12:00 w siedzibie Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni, przy ul. Kieleckiej 2.
Proponuje się następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawomocności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze emisji 11.800.000 akcji zwykÅ‚ych imiennych serii K, w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do Nordea Bank AB z siedzibÄ… w Sztokholmie i o warunkach podwyższenia oraz o zmianie Statutu SpóÅ‚ki.
Dotychczasowy § 10 o treÅ›ci:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy Banku wynosi 168.089.165 (sto sześćdziesiÄ…t osiem milionów osiemdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy sto sześćdziesiÄ…t pięć) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na 33.617.833 (trzydzieÅ›ci trzy miliony sześćset siedemnaÅ›cie tysiÄ™cy osiemset trzydzieÅ›ci trzy) akcje na okaziciela, o wartoÅ›ci nominalnej 5,- (pięć) zÅ‚otych każda."
- otrzymuje brzmienie:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy Banku wynosi 227.089.165 (dwieÅ›cie dwadzieÅ›cia siedem milionów osiemdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy sto sześćdziesiÄ…t pięć) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na 45.417.833 (czterdzieÅ›ci pięć milionów czterysta siedemnaÅ›cie tysiÄ™cy osiemset trzydzieÅ›ci trzy) akcje o wartoÅ›ci nominalnej 5,-(pięć) zÅ‚otych każda, w tym:
a) 239.300 (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 409.900 (słownie: czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 547.800 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii CI,
d) 903.000 (słownie: dziewięćset trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii CO,
e) 73.700 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
f) 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
g) 2.140.853 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
h) 4.010.780 (słownie: cztery miliony dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
i) 7.500.000 (sÅ‚ownie: siedem milionów pięćset tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii I,
j) 16.692.500 (sÅ‚ownie: szesnaÅ›cie milionów sześćset dziewięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce pięćset) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii J,
k) 11.800.000 (sÅ‚ownie: jedenaÅ›cie milionów osiemset tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych imiennych serii K."
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze emisji od 30.000 – 200.000 akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii L, w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do miasta Gdyni do objÄ™cia w zamian za wkÅ‚ad niepieniężny i o warunkach podwyższenia oraz zmianie Statutu SpóÅ‚ki.
Dotychczasowy § 10 o treÅ›ci:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy Banku wynosi 227.089.165 (dwieÅ›cie dwadzieÅ›cia siedem milionów osiemdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy sto sześćdziesiÄ…t pięć) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na 45.417.833 (czterdzieÅ›ci pięć milionów czterysta siedemnaÅ›cie tysiÄ™cy osiemset trzydzieÅ›ci trzy) akcje o wartoÅ›ci nominalnej 5,-(pięć) zÅ‚otych każda, w tym:
a) 239.300 (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 409.900 (słownie: czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 547.800 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii CI,
d) 903.000 (słownie: dziewięćset trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii CO,
e) 73.700 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
f) 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
g) 2.140.853 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
h) 4.010.780 (słownie: cztery miliony dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
i) 7.500.000 (sÅ‚ownie: siedem milionów pięćset tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii I,
j) 16.692.500 (sÅ‚ownie: szesnaÅ›cie milionów sześćset dziewięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce pięćset) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii J,
k) 11.800.000 (sÅ‚ownie: jedenaÅ›cie milionów osiemset tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych imiennych serii K."
- otrzymuje brzmienie:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy Banku wynosi od 227.239.165 (dwieÅ›cie dwadzieÅ›cia siedem milionów dwieÅ›cie trzydzieÅ›ci dziewięć tysiÄ™cy sto sześćdziesiÄ…t pięć) do 228.089.165 (dwieÅ›cie dwadzieÅ›cia osiem milionów osiemdziesiÄ…t dziewięć tysiÄ™cy sto sześćdziesiÄ…t pięć) zÅ‚otych i dzieli siÄ™ na od 45.447.833 (czterdzieÅ›ci pięć milionów czterysta czterdzieÅ›ci siedem tysiÄ™cy osiemset trzydzieÅ›ci trzy) do 45.617.833 (czterdzieÅ›ci pięć milionów sześćset siedemnaÅ›cie tysiÄ™cy osiemset trzydzieÅ›ci trzy) akcje o wartoÅ›ci nominalnej 5,-(pięć) zÅ‚otych każda, w tym:
a) 239.300 (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
b) 409.900 (słownie: czterysta dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
c) 547.800 (słownie: pięćset czterdzieści siedem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii CI,
d) 903.000 (słownie: dziewięćset trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii CO,
e) 73.700 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
f) 1.100.000 (słownie: jeden milion sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
g) 2.140.853 (słownie: dwa miliony sto czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
h) 4.010.780 (słownie: cztery miliony dziesięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii H,
i) 7.500.000 (sÅ‚ownie: siedem milionów pięćset tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii I,
j) 16.692.500 (sÅ‚ownie: szesnaÅ›cie milionów sześćset dziewięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce pięćset) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii J,
k) 11.800.000 (sÅ‚ownie: jedenaÅ›cie milionów osiemset tysiÄ™cy) akcji zwykÅ‚ych imiennych serii K,
l) od 30.000 (słownie: trzydziestu tysięcy) do 200.000 (słownie: dwustu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L."
6. Zamknięcie obrad.
Proponowane wideÅ‚kowe okreÅ›lenie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki dotyczÄ…ce Akcji Serii L jest zwiÄ…zane z trwajÄ…cÄ… procedurÄ… wyceny wkÅ‚adu niepieniężnego, który zostanie wniesiony do SpóÅ‚ki w zamian za Akcje Serii L.
JednoczeÅ›nie informujemy, iż zgodnie z art. 412 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika.
PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci i obejmować oÅ›wiadczenie akcjonariusza o umocowaniu peÅ‚nomocnika do reprezentowania go na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SpóÅ‚ki. Nie wymagane jest w tym wypadku peÅ‚nomocnictwo notarialne.
Przypominamy również, iż Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem NWZA, tj. do dnia 21.09.2007 r. do godz. 17:00, zÅ‚oży w siedzibie Banku (Gdynia, ul. Kielecka 2 - pok. 522) imienne Å›wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z ustawÄ… o obrocie instrumentami finansowymi, ze wskazaniem liczby należących do niego akcji zablokowanych na czas do dnia zakoÅ„czenia NWZA wÅ‚Ä…cznie, tzn. na okres od 21 do 28 wrzeÅ›nia 2007 r.
| |
|
