| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NORDEABP (NORDEA BP SA) | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o ZWZA i porzÄ…dek obrad | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Nordea Bank Polska S.A. z siedzibÄ… w Gdyni zawiadamia Akcjonariuszy, że na podstawie art. 395 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 19 ust. 2 Statutu Banku zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbÄ™dzie siÄ™ dnia 17 maja 2007 r. o godz. 12:00 w siedzibie Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni, przy ul. Kieleckiej 2.
Proponuje się następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2006 roku.
7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Biura Maklerskiego za 2006 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z badania sprawozdania finansowego za rok 2006 i z działalności Banku w 2006 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2006 roku.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biura Maklerskiego za 2006 rok oraz pokrycia straty Biura Maklerskiego za 2006 rok.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia CzÅ‚onkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonywanych przez nich obowiÄ…zków w 2006 roku.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie udzielenia CzÅ‚onkom ZarzÄ…du Banku absolutorium z wykonywanych przez nich obowiÄ…zków w 2006 roku.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2006 rok.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Nordea Bank Polska S.A.
15. Podjęcie uchwały o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Nordea Bank Polska S.A.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej.
17. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wynagrodzenia nowo wybranych CzÅ‚onków Rady Nadzorczej Banku.
18. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia zmiany zasady nr 42 Å‚adu korporacyjnego, ujÄ™tej w dokumencie "Dobre praktyki w spóÅ‚kach publicznych 2005".
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego "Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nordea Bank Polska S.A.".
20. Zamknięcie obrad.
JednoczeÅ›nie informujemy, iż zgodnie z art. 412 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w WZA oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika.
PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci i obejmować oÅ›wiadczenie akcjonariusza o umocowaniu peÅ‚nomocnika do reprezentowania go na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy SpóÅ‚ki. Nie wymagane jest w tym wypadku peÅ‚nomocnictwo notarialne.
Przypominamy również, iż Akcjonariusz ma prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jeżeli przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem WZA, tj. do dnia 09.05.2007 r. do godz. 17:00, zÅ‚oży w siedzibie Banku (Gdynia, ul. Kielecka 2 - pok. 522) imienne Å›wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych zgodnie z ustawÄ… o obrocie instrumentami finansowymi, ze wskazaniem liczby należących do niego akcji zablokowanych na czas do dnia zakoÅ„czenia WZA wÅ‚Ä…cznie, tzn. na okres od 10 do 17 maja 2007 r.
Podstawa prawna:
§ 39 ust. 1 pkt. 1 RO GPW
§ 29 ust. 1 pkt. 1 RO MTS-CeTO | |
|
