Jesteś tu: Pieniadz.pl » GPW » NORTHCOAST » Komunikaty spółki NORTHCOAST: Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

North Coast SA
Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

02-01-2015

	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport bieżący nr		30	/	2014
	Data sporządzenia:		2015-01-02
	Skrócona nazwa emitenta
	NORTH COAST
	Temat
	Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
	Podstawa prawna
	Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
	Treść raportu:
	North Coast S.A. ("Emitent" lub "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od BPH Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., reprezentującego BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Inwestycja, BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Akcyjnej (dawniej jako: BPH Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Total Profit) oraz BPH Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy (BPH Subfundusz Selektywny), które dysponują łącznie 282120 akcjami North Coast S.A., stanowiącymi 8,82% kapitału zakładowego Spółki, żądanie na podstawie art. 400 § 1 k.s.h. oraz art. 84 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., 1382) zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki North Coast S.A. z siedzibą w Pruszkowie (adres: 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8), w najkrótszym możliwym terminie, na dzień roboczy nie będący sobotą, przypadający nie wcześniej niż 30 stycznia 2015 r. i nie później niż 10 lutego 2015 r. oraz umieszczenie w porządku obrad następujących spraw: 1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki obecnej oczekiwanej sytuacji North Coast S.A., w związku z planowanym przejęciem przez Salford Investments Sp. z o.o. ze szczególnym uwzględnieniem: - wszelkich zawartych (historycznych) i planowanych umów, rozliczeń oraz faktur pomiędzy firmami: North Coast SA, Latteria Tinis z o.o. z siedzibą w Rzepinie oraz Nuova Castelli S.p.A. z siedzibą we Włoszech i podmiotami od niej zależnymi; - wszelkich zawartych (historycznych) i planowanych umów, rozliczeń i faktur pomiędzy spółką zależną Latteria Tinis Sp. z o.o. a dostawcami mleka; - szczegółowe wyjaśnienia przyczyn braku poprawy wyników w społce zależnej Latteria Tinis Sp. z o.o., pomimo wzrostu sprzedaży oraz spadku cen mleka surowego - podstawowego składnika kosztowego. W raporcie półrocznym opublikowanym 29 sierpnia 2014 r. w sprawozdaniu zarządu dotyczącego grupy kapitałowej, inwestorzy zostali poinformowani, iż "w II kwartale 2014 roku Latteria Tinis Sp. z o.o. osiągnęła zysk netto w wysokości 218 tys. zł. Sytuacja ta spowodowana jest m. in. obniżeniem kosztów surowców w ostatnim czasie, co pozwala oczekiwać pozytywnych wyników w II półroczu 2014 roku." Następnie w raporcie za III kwartał 2014 r., opublikowanym 14 listopada 2014 roku, Zarząd Spółki w komentarzu do katastrofalnych wyników poinformował akcjonariuszy, iż jedną z przyczyn takiego stanu była "konieczność zakupu mleka w zakontraktowanych wcześniej ilościach i cenach pomimo utrzymującej się tendencji spadkowej w zakresie cen tego surowca. Jednocześnie spadek ilości zmówień na sery spowodował brak możliwości wykorzystania sytuacji związanej z zakupem mleka w bardzo dobrych cenach ponad zakontraktowane ilości". W III kwartale 2014 r. zgodnie z danymi przedstawionymi przez Główny Urząd Statystyczny, ceny skupu mleka w województwie lubuskim spadły o ponad 12,5 %, co nie miało przełożenia na wyniki finansowe Spółki; - przedstawienie działań, jakie Spółka podjęła w celu sprzedaży nieruchomości zlokalizowanej w Krakowie, przy ul. Szpitalnej 6 - ujawnienie treści umowy zawartej pomiędzy głównymi akcjonariuszami North Coast S.A., zasiadającymi jednocześnie w Zarządzie Spółki, a Salford Investments Sp. z o.o. – podmiotem wzywającym do zapisywania się na akcje Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem ceny zbycia akcji objętych w zamian za pokrycie wkładem niepieniężnym. 2. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej z uwzględnieniem odpowiedniej reprezentacji akcjonariuszy mniejszościowych w organie Spółki. Projekt zaproponowanej uchwały znajduje się w załączniku Nr 1 do niniejszego wniosku. 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych na koszt Spółki, którego przedmiotem badania będą: - wszelkie zawarte umowy, rozliczenia oraz faktury pomiędzy formami: North Coast S.A., jej spółką zależną Latteria Tinis Sp. z o.o. oraz Nuova Castelli S.p.A. z siedzibą we Włoszech oraz podmiotami od niej zależnymi; - wszelkie zawarte umowy, rozliczenia oraz faktury pomiędzy Latteria Tinis Sp. z o.o. a dostawcami mleka; - weryfikacja działań jakie podjęła Spółka w celu zbycia nieruchomości zlokalizowanej w Krakowie, przy ul. Szpitalnej 6. - projekt zaproponowanej uchwały znajduje się w załaczniku Nr 1 do niniejszego wniosku.

Produkty finansowe na skróty:

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm