| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 21 | / | 14 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2014-04-24 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | NOVITA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | wniosek akcjonariusza o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Novity S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W dniu dzisiejszym Finveco Sp. z o.o., akcjonariusz Novity S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, złożył żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w możliwie najbliższym terminie i zaproponował dzień jego odbycia 21 maja 2014r. oraz wnioskuje o umieszczenia w porządku obrad następujących spraw:
1)PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wypÅ‚aty dywidendy nadzwyczajnej ze Å›rodków pochodzÄ…cych z istniejÄ…cego w spóÅ‚ce rezerwowego funduszu dywidendowego i z funduszu zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegÅ‚ych.
2)PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki:
a)odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hoffmanna, reprezentującego Lentex S.A.,
b)odwołanie ze składu Rady Nadzorczej Pana Michała Mroza, reprezentującego Lentex S.A.,
c)powołanie w skład Rady Nadzorczej członka niezależnego Pana...................,
d)powołanie w skład Rady Nadzorczej członka niezależnego Pana...................,
3)PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie pokrycia kosztów zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez SpóÅ‚kÄ™.
Wniosek Akcjonariusza wraz z uzasadnieniem załączony jest do niniejszego raportu. | |
|
