| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 16 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-08-02 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | NOVITA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Żądanie umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad NWZ Spółki | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze _dalej "Spółka"_ zawiadamia, że otrzymał w dniu dzisiejszym od akcjonariusza Finveco Sp. z o.o., reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 sierpnia 2016 roku następujących dodatkowych spraw:
1_ Wybór Rady Nadzorczej NOVITA S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami:
a_ podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w związku z wyborem Rady w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
b_ wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
c_ podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
2_ Podjęcie uchwały o zmianie przeznaczenia kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych i użycie go na wypłatę akcjonariuszom dywidendy w kwocie, o której zdecyduje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
3_ Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy.
Jednocześnie w załączeniu przedstawiamy otrzymane od Finveco Sp. z o. o. projekty uchwał we wskazanych powyżej sprawach. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 5_ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. z 2014 r., poz. 133 tj. z późn. zm._.
| | |
