| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 41 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NOWAGALA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 17 czerwca 2011 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jana Nowaka.
§ 2.Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 969 głosów, przy braku głosów przeciwnych i przy 10 głosach wstrzymujących się
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010.
6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010 i pokrycia straty z lat ubiegłych.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010 i pokrycia straty z lat ubiegłych.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2010 i pokrycia straty z lat ubiegłych.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2010.
11. Podjęcie uchwał:
a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,
b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
c/ w sprawie sposobu pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2010,
12. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010.
13. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010.
14. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010.
15. Podjęcie uchwał:
a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010,
b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010.
16. Podjęcie uchwał :
a/ o udzieleniu poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010,
b/ o udzieleniu poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010.
17. Rozpatrzenie informacji Zarządu o realizacji procesu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych w oparciu o uchwały nr 3 i 4 podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 października 2008 roku.
18. Zamknięcie obrad.
§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto spółki za rok obrotowy 2010 i pokrycia straty z lat ubiegłych.
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty netto spółki za rok obrotowy 2010 i pokrycia straty z lat ubiegłych.
§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010 r.
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2010.
§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010 r.
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010r.
§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 r.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok zawierające:
1.sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 262.267 tys. zł.,
2.sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące stratę netto w wysokości 3.037 tys. zł.,
3.sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 9.957 tys. zł.,
4.sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 982 tys. zł .
5.informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie pokrycia straty netto za 2010 r. oraz niepokrytej straty z lat ubiegłych
wynikającej ze zmiany standardów rachunkowości
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich postanawia stratę netto spółki za 2010 rok w kwocie 3.037.055,79 zł (słownie: trzy miliony trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt dziewięć groszy) oraz niepokrytą stratę z lat ubiegłych, wynikającą ze zmiany standardów rachunkowości, w kwocie 151.222 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote) pokryć w całości z kapitału zapasowego spółki, pochodzącego z zysków lat ubiegłych.
§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2010.
§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010r.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2010r.
§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 r.
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 rok zawierające:
1.skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 316.418 tys. zł.,
2.skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 5.298 tys. zł.,
3.skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.810 tys. zł.,
4.skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.341 tys. zł.,
5.informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała nr 11 a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010r.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Prezesowi Zarządu - Panu Waldemarowi Piotrowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010r., za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 10 751 750, z których oddano 10 751 750 ważnych głosów (co stanowi 18,85 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 10 751 750 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała nr 11 b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Górnickiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010r.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Wiceprezesowi Zarządu – Panu Pawłowi Górnickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010r., za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 21 205 902, z których oddano 21 205 902 ważnych głosów (co stanowi 37,18 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 205 902 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała nr 12a
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2010r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki
– Panu Januszowi Koczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu Januszowi Koczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r., za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.
§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała nr 12b
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Markowi Wierzbowskiemu – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Markowi Wierzbowskiemu – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r. za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r.
§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała nr 12c
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - Panu Pawłowi Marcinkiewiczowi – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010r.: za okres od 01.01.2010r. do 30.06.2010r. z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki i za okres od 30.06.2010r. do 31.12.2010r. z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała nr 12d
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Łukaszowi Żukowi – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki- Panu Łukaszowi Żukowi – absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r. za okres od 30.06.2010r. do 31.12.2010r.
§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała nr 12e
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r., za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała nr 12f
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010r., za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.
§ 2 Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała nr 12g
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 17 czerwca 2011r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Wojciechowi Włodarczykowi absolutorium z wykonywania obowiązków w 2010 r., za okres od 30.06.2010r. do 31.12.2010r.
§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 21 557 979, z których oddano 21 557 979 ważnych głosów (co stanowi 37,8 % akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 21 557 979 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Podstawa prawna: §38 pkt 1 ust. 7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
| |
|
