| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 109 | / | 2011 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NOWAGALA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez nadzwyczajne walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 21 grudnia 2011 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. podaje do wiadomości uchwały podjęte przez nadzwyczajne walne zgromadzenie, które miało miejsce w dniu 21 grudnia 2011r., zwracając jednocześnie uwagę na fakt, że uchwała numer 5 nie uzyskała stosownej większości głosów i nie została podjęta.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Jana Nowaka.
§ 2.Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym: liczba akcji 24 691 675, z których oddano 24 691 675 ważnych głosów (co stanowi 43,3% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 24 691 665 głosów, przy braku głosów przeciwnych i 10 głosach wstrzymujących się
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w
Końskich uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 2.Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 24 691 675, z których oddano 24 691 675 ważnych głosów (co stanowi 43,3% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 24 691 675 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1.Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w
Końskich powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:
1. Sławomir Wykręt,
2. Łukasz Szteleblak,
§ 2.Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 24 691 675, z których oddano 24 691 675 ważnych głosów (co stanowi 43,3% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 24 691 675 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie informacji Zarządu o realizacji procesu nabywania akcji własnych realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 kodeksu spółek handlowych w oparciu o uchwały nr 3 i 4 podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 października 2008 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 roku w sprawę wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych Spółki, realizowane na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 5 października 2008 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 roku w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki, realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek Handlowych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 5 października 2008 roku.
10. Zamknięcie obrad.
§ 2. Uchwała obowiązuje od dnia powzięcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 24 691 675, z których oddano 24 691 675 ważnych głosów (co stanowi 43,3% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 24 691 675 głosów, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.
Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10
października 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji
własnych Spółki, realizowane na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek
Handlowych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 5 października 2008 roku.
Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich uchwala co następuje:
§ 1.Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 1 uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 roku, na następujące:
"Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu Spółek Handlowych w ilości nie większej niż 11 407 614 (jedenaście milionów czterysta siedem tysięcy sześćset czternaście) akcji ."
§ 2.W pozostałym zakresie uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 roku pozostaje bez zmian.
§ 3.Uchwała niniejsza obowiązuje od dnia powzięcia.
Za podjęciem uchwały w głosowaniu jawnym oddano 827 760 głosów, przeciw przyjęciu uchwały oddano 23 863 915 głosów. Uchwała nie została podjęta.
Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
"CERAMIKA NOWA GALA" S.A. z siedzibą w Końskich
z dnia 21 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10
października 2008 roku w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji
własnych Spółki, realizowanego na podstawie art.362 § 1 pkt. 8) Kodeksu Spółek
Handlowych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 5 października 2008 roku.
Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) Kodeksu Spółek Handlowych , art. 362 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 21 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich uchwala co następuje:
§1. Utworzony uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 roku, kapitał
rezerwowy - kapitał finansowania nabycia akcji własnych zostaje powiększony o kwotę 700.000 (słownie: siedemset tysięcy złotych) - pochodzącą z zysków spółki z lat ubiegłych.
§ 2.W pozostałym zakresie uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Ceramika Nowa Gala" S.A. z siedzibą w Końskich z dnia 10 października 2008 roku pozostaje bez zmian.
§ 3.Uchwała niniejsza obowiązuje od dnia powzięcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym: liczba akcji 24 691 675, z których oddano 24 691 675 ważnych głosów (co stanowi 43,3% akcji w kapitale zakładowym), w tym za uchwałą oddano 20 710 059 głosów, przeciwko 3 981 616 głosów , przy braku głosów wstrzymujących się.
Podstawa prawna: §38 pkt 1 ust. 7 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
| |
|
