| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 98 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-09-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NOWAGALA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porzÄ…dek NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki Ceramika Nowa Gala S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, w oparciu o art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("K.s.h."), zawiadamia o zwoÅ‚aniu na dzieÅ„ 10 października 2008r. na godz. 11.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie, w siedzibie Biura Handlowego Emitenta tj. WiÅ›niowy Bussines Park ul. Iłżecka 26 budynek "E", 02-135 Warszawa.
SzczegóÅ‚owy porzÄ…dek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Ceramika Nowa Gala" S.A. obejmuje:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgodny na nabycie przez SpóÅ‚kÄ™ akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki, realizowane na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, w brzmieniu obowiÄ…zujÄ…cym od dnia 5 października 2008 r.
6.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie okreÅ›lenia Å›rodków na sfinansowanie nabycia akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki, realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, w brzmieniu obowiÄ…zujÄ…cym od dnia 5 października 2008 roku.
7.Zamknięcie obrad.
Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciÄ…gi z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciÄ…gu powinna legitymować siÄ™ peÅ‚nomocnictwem. WspóÅ‚wÅ‚aÅ›ciciele akcji zobowiÄ…zani sÄ… wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu pod rygorem nieważnoÅ›ci powinno być udzielone na piÅ›mie.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu okreÅ›la siÄ™ na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych w zwiÄ…zku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki, jest zÅ‚ożenie w jej siedzibie najpóźniej do dnia 03 października 2008 roku imiennego Å›wiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych.
Åšwiadectwa należy skÅ‚adać w Sekretariacie ZarzÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki w KoÅ„skich przy ul. Ceramicznej 1, w godz. 8.00-16.00.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem.
| |
|
