pieniadz.pl

Ceramika Nowa Gala SA
Termin i porzÄ…dek ZWZA

15-05-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2008
Data sporzÄ…dzenia: 2008-05-15
Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA
Temat
Termin i porzÄ…dek ZWZA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d spóÅ‚ki Ceramika Nowa Gala S.A. dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 1-2, § 5 i art. 399 § 1, w oparciu o art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ("K.s.h."), zawiadamia o zwoÅ‚aniu na dzieÅ„ 6 czerwca 2008 r. na godz. 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie, w siedzibie Biura Handlowego Emitenta tj. WiÅ›niowy Bussines Park ul. Iłżecka 26 budynek "E", 02-135 Warszawa.

SzczegóÅ‚owy porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Ceramika Nowa Gala" S.A. obejmuje:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007 oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007.
6. Rozpatrzenie wniosku ZarzÄ…du co do podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku ZarzÄ…du co do podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007, sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku ZarzÄ…du co do podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007.
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2007 r.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2007r.
11. Podjęcie uchwał:
a. o zatwierdzeniu sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007,
b. o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007,
c. o podziale zysku SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007.
12. Podjęcie uchwał:
a. o udzieleniu czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007,
b. o udzieleniu czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007.
13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2007.
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej w roku obrotowym 2007.
15. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitaÅ‚owej za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej w roku obrotowym 2007.
16. Podjęcie uchwał:
a. o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2007,
b. o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2007.
17. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez SpóÅ‚kÄ™ akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki w celu ich umorzenia.
18. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przeznaczenia Å›rodków z kapitaÅ‚u zapasowego, pochodzÄ…cych z niepodzielonych zysków z lat ubiegÅ‚ych, na sfinansowanie wykupu akcji wÅ‚asnych celem umorzenia.
19. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany § 9 Statutu SpóÅ‚ki.
20. Zamknięcie obrad.

W wykonaniu obowiÄ…zku wynikajÄ…cego z art. 402 § 2 KSH ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podaje dotychczasowe i proponowane brzmienie § 9 Statutu SpóÅ‚ki:
Dotychczasowa treść § 9 Statutu SpóÅ‚ki:
§ 9.1. Akcje SpóÅ‚ki mogÄ… być umorzone za zgodÄ… Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez SpóÅ‚kÄ™ (umorzenie dobrowolne)
§ 9.2. Umorzenie akcji nastÄ™puje poprzez obniżenie kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki.
Proponowana treść § 9 Statutu SpóÅ‚ki:
§ 9.1. Akcje spóÅ‚ki mogÄ… być umarzane za zgodÄ… Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez SpóÅ‚kÄ™ (umorzenie dobrowolne).
§ 9.2. Umorzenie akcji wymaga uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia. UchwaÅ‚a powinna okreÅ›lać w szczególnoÅ›ci podstawÄ™ prawnÄ… umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysÅ‚ugujÄ…cego akcjonariuszowi akcji umorzonych bÄ…dź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.
§ 9.3. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.


Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciÄ…gi z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciÄ…gu powinna legitymować siÄ™ peÅ‚nomocnictwem. WspóÅ‚wÅ‚aÅ›ciciele akcji zobowiÄ…zani sÄ… wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu pod rygorem nieważnoÅ›ci powinno być udzielone na piÅ›mie.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu okreÅ›la siÄ™ na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych w zwiÄ…zku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki, jest zÅ‚ożenie w jej siedzibie najpóźniej do dnia 30 maja 2008 roku imiennego Å›wiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych.
Åšwiadectwa należy skÅ‚adać w Sekretariacie ZarzÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki w KoÅ„skich przy ul. Ceramicznej 1, w godz. 8.00-16.00.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm