pieniadz.pl

Ceramika Nowa Gala SA
Projekty uchwał na NWZA

22-03-2007


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2007
Data sporzÄ…dzenia: 2007-03-22
Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA
Temat
Projekty uchwał na NWZA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Ceramika Nowa Gala S.A. podaje do wiadomoÅ›ci projekty uchwaÅ‚ na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spóÅ‚ki zwoÅ‚ane na godzinÄ™ 12.00 na dzieÅ„ 30 marca 2007 roku w Warszawie, ul. Foksal 3/5, zgodnie z ogÅ‚oszeniem zamieszczonym w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym nr 48 z dnia 8 marca 2007r. poz. 2878.


Uchwała nr 1
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia:
§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, postanawia wybrać na PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia Pana ………………………………………….
§2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.

Uchwała Nr 2
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej
§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramika Nowa Gala S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjno-Wyborczej w skÅ‚adzie:
1.Pan(i)________________________,
2.Pan(i)________________________,
3.Pan(i)________________________,
§2.UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia

Uchwała Nr 3
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje nastÄ™pujÄ…cy porzÄ…dek obrad zgodnie z ogÅ‚oszeniem zamieszczonym w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym nr 48 z dnia 8 marca 2007r. poz. 2878::
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:
-podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego o kwotÄ™ nie wyższÄ… niż 27.000.000 zÅ‚otych (dwadzieÅ›cia siedem milionów zÅ‚otych) w drodze emisji nie wiÄ™cej niż 27.000.000 (dwadzieÅ›cia siedem milionów) akcji serii U, z zachowaniem prawa poboru i w trybie oferty publicznej; ZarzÄ…d SpóÅ‚ki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu, aby dzieÅ„ prawa poboru (dzieÅ„, wedÅ‚ug którego okreÅ›la siÄ™ akcjonariuszy, którym przysÅ‚uguje prawo poboru nowych akcji) zostaÅ‚ ustalony na dzieÅ„ 15 czerwca 2007 r.,
-zmiany Statutu zwiÄ…zanej z podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, z którÄ… zwiÄ…zane bÄ™dzie upoważnienie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do zÅ‚ożenia oÅ›wiadczenia o wysokoÅ›ci objÄ™tego kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego i dookreÅ›lenia wysokoÅ›ci kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w statucie, oraz upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu SpóÅ‚ki,
-dematerializacji i wprowadzenia akcji serii U (praw poboru, praw do akcji) do obrotu na rynku regulowanym na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A.
7.Zamknięcie Zgromadzenia.
§2. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.

Uchwała Nr 4
w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki w drodze emisji akcji serii U z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 432 § 1 i 2, art. 433 § 1, art. 431 § 7, art. 436 § 4 Ksh uchwala co nastÄ™puje:

§ 1. 1. Podwyższa siÄ™ w drodze oferty publicznej kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki z kwoty 38.025.382,00 zÅ‚ (trzydzieÅ›ci osiem milionów dwadzieÅ›cia pięć tysiÄ™cy trzysta osiemdziesiÄ…t dwa zÅ‚ote) o kwotÄ™ nie mniejszÄ… niż 17.500.000 zÅ‚ (siedemnaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy zÅ‚otych) ale nie wiÄ™kszÄ… niż 19.012.691 zÅ‚ (dziewiÄ™tnaÅ›cie milionów dwanaÅ›cie tysiÄ™cy sześćset dziewięćdziesiÄ…t jeden zÅ‚otych) tj. do kwoty nie mniejszej niż 55.525.382,00 zÅ‚ (pięćdziesiÄ…t pięć milionów pięćset dwadzieÅ›cia pięć tysiÄ™cy trzysta osiemdziesiÄ…t dwa zÅ‚ote) ale nie wiÄ™kszej niż 57.038.073,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t siedem milionów trzydzieÅ›ci osiem tysiÄ™cy siedemdziesiÄ…t trzy zÅ‚ote).
2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona siÄ™ poprzez emisjÄ™ nie mniej niż 17.500.000 (siedemnaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy) ale nie wiÄ™cej niż 19.012.691 (dziewiÄ™tnaÅ›cie milionów dwanaÅ›cie tysiÄ™cy sześćset dziewięćdziesiÄ…t jeden) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii U, o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 zÅ‚ (jeden zÅ‚oty) każda.
3. Akcje serii U uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od dnia 01 stycznia 2007 roku.
§ 2.1. Akcje serii U pokryte zostanÄ… wkÅ‚adami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w drodze emisji akcji serii U.
2. Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do okreÅ›lenia ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii U.
3. Przyjmuje siÄ™, iż dniem, wedÅ‚ug którego okreÅ›la siÄ™ akcjonariuszy, którym przysÅ‚uguje prawo poboru akcji serii U (dzieÅ„ prawa poboru) jest 15 czerwca 2007 roku.
4. Przyjmuje się, że dotychczasowemu akcjonariuszowi za 2 (dwie) posiadane akcje przysługiwać będzie 1(jedna) akcja serii U.
5. Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d do okreÅ›lenia szczegóÅ‚owych warunków emisji, w tym:
a) terminów otwarcia i zamkniÄ™cia subskrypcji akcji serii U,
b) terminów, w jakich wykonywane bÄ™dzie prawo poboru akcji serii U,
c) szczegóÅ‚owych zasad pÅ‚atnoÅ›ci za akcje serii U,
d) szczegóÅ‚owych zasad przydziaÅ‚u akcji, z uwzglÄ™dnieniem art. 436 § 4 Ksh.

§ 3. Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do:
1) przydziaÅ‚u akcji nieobjÄ™tych w trybie art. 436 § 1-3 Ksh, zgodnie z art. 436 § 4 Ksh.
2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538)
3) zÅ‚ożenia notarialnego oÅ›wiadczenia w trybie art. 310 § 4 w zwiÄ…zku z art. 431 § 7 Ksh i art. 441 § 2 pkt. 7 Ksh o wysokoÅ›ci objÄ™tego w wyniku publicznej subskrypcji kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.

§ 4. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.

Uchwała Nr 5
w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 Ksh uchwala co nastÄ™puje:

§ 1. Wprowadza siÄ™ nastÄ™pujÄ…ce zmiany do treÅ›ci Statutu SpóÅ‚ki:
I.
§ 6 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:
"§ 6.1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 38.025.382 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci osiem milionów dwadzieÅ›cia pięć tysiÄ™cy trzysta osiemdziesiÄ…t dwa zÅ‚ote) i dzieli siÄ™ na 38.025.382 (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci osiem milionów dwadzieÅ›cia pięć tysiÄ™cy trzysta osiemdziesiÄ…t dwa ) akcji serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T o wartoÅ›ci nominalnej 1 (jeden) zÅ‚oty każda z czego:
a) 100.000 (sto tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii A, od numeru 000.001 do numeru 100.000,
b) 800.100 (osiemset tysięcy sto) akcji stanowią akcje na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 800.100,
c) 199.900 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji stanowią akcje na okaziciela serii C od numeru 000.001 do numeru 199.900,
d) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii D od numeru 000.001 do numeru 440.000,
e) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowiÄ… akcje na okaziciela serii F od numeru 000.001 do numeru 1.000.000,
f) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowiÄ… akcje na okaziciela serii G od numeru 000.001 do numeru 1.000.000,
g) 5.877.000 (pięć milionów osiemset siedemdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy) akcji stanowiÄ… akcje na okaziciela serii H od numeru 000.001 do numeru 5.877.000.
h) 4.082.000 (cztery miliony osiemdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce) akcji stanowiÄ… akcje na okaziciela serii I od numeru 000.001 do numeru 4.082.000.
i) 3.183.680 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt ) akcji stanowią akcje na okaziciela serii J od numeru 000.001 do numeru 3.183.680.
j) 3.187.320 (trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji stanowią akcje na okaziciela serii K od numeru 000.001 do numeru 3.187.320.
k) 204.082 (dwieście cztery tysiące osiemdziesiąt dwie) akcji stanowią akcje na okaziciela serii L od numeru 000.001 do numeru 204.082.
l) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii M od numeru 000.001 do numeru 1.500.000.
m) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii N od numeru 000.001 do numeru 2.500.000.
n) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii O od numeru 000.001 do numeru 600.000.
o) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii P od numeru 000.001 do numeru 2.700.000.
p) 2.570.000 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii R od numeru 000.001 do numeru 2.570.000.
r) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii S od numeru 000.001 do numeru 7.000.000.
s) 1.081.300 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii T od numeru 000.001 do numeru 1.081.300."

otrzymuje brzmienie:
"§ 6.1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi nie mniej niż 55.525.382,00 zÅ‚ (pięćdziesiÄ…t pięć milionów pięćset dwadzieÅ›cia pięć tysiÄ™cy trzysta osiemdziesiÄ…t dwa zÅ‚ote) ale nie wiÄ™cej niż 57.038.073,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t siedem milionów trzydzieÅ›ci osiem tysiÄ™cy siedemdziesiÄ…t trzy zÅ‚ote) i dzieli siÄ™ na nie mniej niż 55.525.382 (pięćdziesiÄ…t pięć milionów pięćset dwadzieÅ›cia pięć tysiÄ™cy trzysta osiemdziesiÄ…t dwa) ale wiÄ™cej niż 57.038.073 (pięćdziesiÄ…t siedem milionów trzydzieÅ›ci osiem tysiÄ™cy siedemdziesiÄ…t trzy) akcji serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U o wartoÅ›ci nominalnej 1 (jeden) zÅ‚oty każda z czego:
a) 100.000 (sto tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii A,
b) 800.100 (osiemset tysięcy sto) akcji stanowią akcje na okaziciela serii B,
c) 199.900 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji stanowią akcje na okaziciela serii C,
d) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii D,
e) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowiÄ… akcje na okaziciela serii F,
f) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowiÄ… akcje na okaziciela serii G,
g) 5.877.000 (pięć milionów osiemset siedemdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy) akcji stanowiÄ… akcje na okaziciela serii H
h) 4.082.000 (cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji stanowią akcje na okaziciela głosu serii I
i) 3.183.680 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt ) akcji stanowią akcje na okaziciela serii J,
j) 3.187.320 (trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji stanowią akcje na okaziciela serii K,
k) 204.082 (dwieście cztery tysiące osiemdziesiąt dwie) akcji stanowią akcje na okaziciela serii L,
l) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii,
m) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii N,
n) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii O,
o) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii P,
p) 2.570.000 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii R od numeru 000.001 do numeru 2.570.000,
r) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii S,
s) 1.081.300 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii T,
t) nie mniej niż 17.500.000 (siedemnaÅ›cie milionów pięćset tysiÄ™cy) ale nie wiÄ™cej niż 19.012.691 (dziewiÄ™tnaÅ›cie milionów dwanaÅ›cie tysiÄ™cy sześćset dziewięćdziesiÄ…t jeden) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii U"

II.
§ 6 ust. 4 Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:
"Wkłady na pokrycie akcji serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R zostały wniesione i pokryte w całości wkładem pieniężnym."
otrzymuje brzmienie:
"Wkłady na pokrycie akcji serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U zostały wniesione i pokryte w całości wkładem pieniężnym."

§ 2.PozostaÅ‚e postanowienia Statutu pozostajÄ… bez zmian.

§ 3. Upoważnia siÄ™ RadÄ™ NadzorczÄ… SpóÅ‚ki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu SpóÅ‚ki.

§ 4. Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do:
1)zÅ‚ożenia w formie aktu notarialnego oÅ›wiadczenie o wysokoÅ›ci objÄ™tego kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w trybie art. 310 § 2 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h.;
2)zÅ‚ożenia do sÄ…du rejestrowego wniosku o rejestracjÄ™ zmiany Statutu SpóÅ‚ki w trybie art. 431 § 4 k.s.h.

§ 5. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.

Uchwała Nr 6
w sprawie ubiegania siÄ™ o dopuszczenie akcji serii U oraz praw poboru akcji serii U oraz praw do akcji serii U do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji.

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki Ceramika Nowa Gala SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w KoÅ„skich postanawia o ubieganiu o dopuszczenie praw poboru akcji serii U, praw do akcji serii U oraz akcji serii U do obrotu na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji.
§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki Ceramika Nowa Gala SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w KoÅ„skich upoważnia ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do:
1) dokonania wszelkich czynnoÅ›ci faktycznych i prawnych zwiÄ…zanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii U, praw poboru akcji serii U i praw do akcji serii U do obrotu na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A.
2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538).
§ 3. UchwaÅ‚a wchodzi w życie z dniem podjÄ™cia.


RównoczeÅ›nie ZarzÄ…d informuje, iż uchwaÅ‚Ä… z dnia 13 marca 2007 r. Rada Nadzorcza wyraziÅ‚a pozytywnÄ… opnie co do planowanego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego spóÅ‚ki w drodze emisji nie wiÄ™cej niż 27.000.000 akcji serii U z zachowaniem prawa poboru i w trybie oferty publicznej.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm