| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-03-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NOWAGALA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porzÄ…dek NWZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d spóÅ‚ki "Ceramika Nowa Gala" S.A., zawiadamia na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, w oparciu o art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, o zwoÅ‚aniu na dzieÅ„ 30 marca 2007r. godzina 12.00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie w Centrum Multimedialnym Foksal Dom Dziennikarza, przy ul. Foksal 3/5.
SzczegóÅ‚owy porzÄ…dek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Ceramika Nowa Gala" S.A. obejmuje:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjno - Wyborczej.
5.Przyjęcie porządku obrad.
6.Podjęcie uchwały w sprawie:
-podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego o kwotÄ™ nie wyższÄ… niż 27.000.000 zÅ‚otych (dwadzieÅ›cia siedem milionów) w drodze emisji nie wiÄ™cej niż 27.000.000 (dwadzieÅ›cia siedem milionów) akcji serii U, z zachowaniem prawa poboru i w trybie oferty publicznej; ZarzÄ…d SpóÅ‚ki zamierza rekomendować Walnemu Zgromadzeniu, aby dzieÅ„ prawa poboru (dzieÅ„, wedÅ‚ug którego okreÅ›la siÄ™ akcjonariuszy, którym przysÅ‚uguje prawo poboru nowych akcji) zostaÅ‚ ustalony na dzieÅ„ 15 czerwca 2007 r.,
-zmiany Statutu zwiÄ…zanej z podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, z którÄ… zwiÄ…zane bÄ™dzie upoważnienie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki do zÅ‚ożenia oÅ›wiadczenia o wysokoÅ›ci objÄ™tego kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego i dookreÅ›lenia wysokoÅ›ci kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w statucie, oraz upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu SpóÅ‚ki,
-dematerializacji i wprowadzenia akcji serii U (praw poboru, praw do akcji) do obrotu na rynku regulowanym na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A.
7.Zamknięcie Zgromadzenia.
Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz zgodnie z projektem uchwaÅ‚y objÄ™tej pkt. 6 porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia przewidujÄ…cej zmiany Statutu SpóÅ‚ki, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podaje do wiadomoÅ›ci dotychczas obowiÄ…zujÄ…ce postanowienia, jak również treść proponowanych zmian w Statucie SpóÅ‚ki:
§ 6 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:
§ 6.1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi 38.025.382 zÅ‚ (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci osiem milionów dwadzieÅ›cia pięć tysiÄ™cy trzysta osiemdziesiÄ…t dwa zÅ‚ote) i dzieli siÄ™ na 38.025.382 (sÅ‚ownie: trzydzieÅ›ci osiem milionów dwadzieÅ›cia pięć tysiÄ™cy trzysta osiemdziesiÄ…t dwa ) akcji serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T o wartoÅ›ci nominalnej 1 (jeden) zÅ‚oty każda z czego:
a) 100.000 (sto tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii A, od numeru 000.001 do numeru 100.000,
b) 800.100 (osiemset tysięcy sto) akcji stanowią akcje na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 800.100,
c) 199.900 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji stanowią akcje na okaziciela serii C od numeru 000.001 do numeru 199.900,
d) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii D od numeru 000.001 do numeru 440.000,
e) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowiÄ… akcje na okaziciela serii F od numeru 000.001 do numeru 1.000.000,
f) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowiÄ… akcje na okaziciela serii G od numeru 000.001 do numeru 1.000.000,
g) 5.877.000 (pięć milionów osiemset siedemdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy) akcji stanowiÄ… akcje na okaziciela serii H od numeru 000.001 do numeru 5.877.000.
h) 4.082.000 (cztery miliony osiemdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce) akcji stanowiÄ… akcje na okaziciela serii I od numeru 000.001 do numeru 4.082.000.
i) 3.183.680 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt ) akcji stanowią akcje na okaziciela serii J od numeru 000.001 do numeru 3.183.680 .
j) 3.187.320 (trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji stanowią akcje na okaziciela serii K od numeru 000.001 do numeru 3.187.320.
k) 204.082 (dwieście cztery tysiące osiemdziesiąt dwie) akcji stanowią akcje na okaziciela serii L od numeru 000.001 do numeru 204.082.
l) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii M od numeru 000.001 do numeru 1.500.000.
m) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii N od numeru 000.001 do numeru 2.500.000.
n) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii O od numeru 000.001 do numeru 600.000.
o) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii P od numeru 000.001 do numeru 2.700.000.
p) 2.570.000 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii R od numeru 000.001 do numeru 2.570.000.
r) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii S od numeru 000.001 do numeru 7.000.000
s) 1.081.300 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii T od numeru 000.001 do numeru 1.081.300
otrzyma następujące brzmienie:
§ 6.1. KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki wynosi nie wiÄ™cej niż 65.025.382 zÅ‚ (sześćdziesiÄ…t pięć milionów dwadzieÅ›cia pięć tysiÄ™cy trzysta osiemdziesiÄ…t dwa zÅ‚ote) i dzieli siÄ™ na nie wiÄ™cej niż 65.025.382 (sześćdziesiÄ…t pięć milionów dwadzieÅ›cia pięć tysiÄ™cy trzysta osiemdziesiÄ…t dwie) akcji serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U o wartoÅ›ci nominalnej 1 (jeden) zÅ‚oty każda z czego:
a) 100.000 (sto tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii A, od numeru 000.001 do numeru 100.000,
b) 800.100 (osiemset tysięcy sto) akcji stanowią akcje na okaziciela serii B od numeru 000.001 do numeru 800.100,
c) 199.900 (sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset) akcji stanowią akcje na okaziciela serii C od numeru 000.001 do numeru 199.900,
d) 440.000 (czterysta czterdzieści tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii D od numeru 000.001 do numeru 440.000,
e) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowiÄ… akcje na okaziciela serii F od numeru 000.001 do numeru 1.000.000,
f) 1.000.000 (jeden milion) akcji stanowiÄ… akcje na okaziciela serii G od numeru 000.001 do numeru 1.000.000,
g) 5.877.000 (pięć milionów osiemset siedemdziesiÄ…t siedem tysiÄ™cy) akcji stanowiÄ… akcje na okaziciela serii H od numeru 000.001 do numeru 5.877.000,
h) 4.082.000 (cztery miliony osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji stanowią akcje na okaziciela głosu serii I od numeru 000.001 do numeru 4.082.000,
i) 3.183.680 (trzy miliony sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt ) akcji stanowią akcje na okaziciela serii J od numeru 000.001 do numeru 3.183.680
j) 3.187.320 (trzy miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji stanowią akcje na okaziciela serii K od numeru 000.001 do numeru 3.187.320,
k) 204.082 (dwieście cztery tysiące osiemdziesiąt dwie) akcji stanowią akcje na okaziciela serii L od numeru 000.001 do numeru 204.082,
l) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii M od numeru 000.001 do numeru 1.500.000,
m) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii N od numeru 000.001 do numeru 2.500.000,
n) 600.000 (sześćset tysięcy) stanowią akcje na okaziciela serii O od numeru 000.001 do numeru 600.000,
o) 2.700.000 (dwa miliony siedemset tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii P od numeru 000.001 do numeru 2.700.000,
p) 2.570.000 (dwa miliony pięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji stanowią akcje na okaziciela serii R od numeru 000.001 do numeru 2.570.000,
r) 7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii S od numeru 000.001 do numeru 7.000.000,
s) 1.081.300 (jeden milion osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii T od numeru 000.001 do numeru 1.081.300
t) nie wiÄ™cej niż 27.000.000 (dwadzieÅ›cia siedem milionów) akcji zwykÅ‚ych na okaziciela serii U od numeru 000.001 do numeru nie wiÄ™cej niż 27.000.000.
§ 6 ust. 4 Statutu SpóÅ‚ki w brzmieniu:
"Wkłady na pokrycie akcji serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R zostały wniesione i pokryte w całości wkładem pieniężnym."
otrzyma następujące brzmienie:
"Wkłady na pokrycie akcji serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U zostały wniesione i pokryte w całości wkładem pieniężnym."
OstatecznÄ… treść § 6 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki ustali ZarzÄ…d SpóÅ‚ki na podstawie art. 310 w zwiÄ…zku z art. 431 § 7 ustawy z dnia 15 wrzeÅ›nia 2000 r. Kodeks spóÅ‚ek handlowych, w ramach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie oraz w granicach okreÅ›lonych w powziÄ™tej uchwale.
Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciÄ…gi z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciÄ…gu powinna legitymować siÄ™ peÅ‚nomocnictwem. WspóÅ‚wÅ‚aÅ›ciciele akcji zobowiÄ…zani sÄ… wskazać swego wspólnego przedstawiciela do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu pod rygorem nieważnoÅ›ci powinno być udzielone na piÅ›mie.
Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu okreÅ›la siÄ™ na podstawie art. 406 § 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych w zwiÄ…zku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki, jest zÅ‚ożenie w jej siedzibie najpóźniej do dnia 23 marca 2007 roku imiennego Å›wiadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych.
Åšwiadectwa należy skÅ‚adać w Sekretariacie ZarzÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki w KoÅ„skich przy ul. Ceramicznej 1, w godz. 8.00-16.00.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem.
| |
|
