| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 34 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-06-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NOWAGALA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Termin i porządek WZA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki "Ceramika Nowa Gala" S.A. zawiadamia na podstawie art. 402 par. 1 kodeksu spółek handlowych o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2006 r., godzina 12.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Ceramika Nowa Gala" S.A, które odbędzie się w Warszawie w Centrum Multimedialnym Foksal, Dom Dziennikarza, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszawa.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Ceramika Nowa Gala" S.A. obejmuje:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005
6. Rozpatrzenie wniosku zarządu co do podziału zysku spółki za rok obrotowy 2005 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
8. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2005 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych
9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005.
11. Podjęcie uchwał:
a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2005,
b/ o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005,
c/ o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2005 oraz pokryciu straty z lat ubiegłych.
12. Podjęcie uchwał :
a/ o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005,
b/ o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2005.
13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2005.
14. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2005.
15. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2005.
16. Podjęcie uchwał:
a/ o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 2005,
b/ o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2005.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii T oraz potwierdzenia ubiegania się o dopuszczenie akcji serii T do obrotu na rynku regulowanym.
18.Zamknięcie obrad.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą
w siedzibie Spółki, w Końskich przy ul. Ceramicznej 1, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie
z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zawierające liczbę akcji
i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w lokalu Zarządu Spółki wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 30 czerwca 2006 r. od godziny 11.30.
| |
|
