| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-07-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NTT SYSTEM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia NTT System SA | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 1 oraz § 100 ust.1 pkt. 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim, ZarzÄ…d NTT SYSTEM SA w Warszawie informuje o zwoÅ‚aniu na dzieÅ„ 31 lipca 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (NWZ), które odbÄ™dzie siÄ™ w lokalu NTT SYSTEM S.A. przy ul. Trakt Brzeski 89 w miejscowoÅ›ci ZakrÄ™t o godz. 16.00.
PorzÄ…dek obrad:
1 Otwarcie Zgromadzenia
2 Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia
3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4 Przyjęcie porządku obrad.
5 Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany Statutu SpóÅ‚ki
b) zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia
c) zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
d) zmian w składzie Rady Nadzorczej
e) upoważnienia Rady Nadzorczej do sporzÄ…dzenia jednolitego tekstu Statutu SpóÅ‚ki
6 Zamknięcie obrad
Projekty uchwaÅ‚ zostanÄ… opublikowane w odrÄ™bnym raporcie bieżącym. Zmiany Statutu SpóÅ‚ki, Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej podyktowane sÄ… koniecznoÅ›ciÄ… dostosowania zapisów tych dokumentów do wchodzÄ…cych w życie w dniu 3 sierpnia 2009 r. przepisów ustawy z dnia 5.12.2008 r. o zmianie ustawy Kodeks SpóÅ‚ek Handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2009 nr 13 poz. 69).
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Osowskiej 84, w sekretariacie, do godz. 16.00, imienne Å›wiadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru, wymieniajÄ…cy osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna dodatkowo posiadać stosowne peÅ‚nomocnictwo od osób w tym rejestrze wskazanych. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ bÄ™dzie wyÅ‚ożona do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Osowskiej 84 na trzy dni powszednie przed terminem NWZ. | |
|
