| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-06-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NTT SYSTEM S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. na dzień 30.06.2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz. U. 2005 r. Nr 209 poz. 1744),
ZarzÄ…d NTT SYSTEM S.A. w Warszawie, zarejestrowanej pod nr KRS 0000220535, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 ksh oraz § 15 Statutu SpóÅ‚ki informuje o zwoÅ‚aniu na dzieÅ„ 30 czerwca 2008 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ), które odbÄ™dzie siÄ™ lokalu NTT SYSTEM S.A. przy ul. Trakt Brzeski 89 w miejscowoÅ›ci ZakrÄ™t, gmina WiÄ…zowna, powiat otwocki, województwo mazowieckie, o godz. 16.00.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2007.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007 wraz z opiniÄ… biegÅ‚ego rewidenta i jego zatwierdzenie.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2007 roku.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podziaÅ‚u zysku netto SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2007.
11. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany treÅ›ci Statutu SpóÅ‚ki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki do sporzÄ…dzenia jednolitego tekstu Statutu NTT SYSTEM S.A.
14. Zamknięcie obrad.
ZarzÄ…d NTT SYSTEM S.A. informuje, że zgodnie z treÅ›ciÄ… art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183 poz. 1538 z 2005 r. z późn. zm.), warunkiem uczestnictwa w ZWZ jest zÅ‚ożenie imiennego Å›wiadectwa depozytowego przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem ZWZ w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Osowskiej 84, w sekretariacie, do godz. 16.00 i nie odebranie go przed terminem zakoÅ„czenia ZWZ. Imienne Å›wiadectwo depozytowe podlegajÄ…ce zÅ‚ożeniu w SpóÅ‚ce przed ZWZ powinno być zgodne z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w ZWZ osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru, wymieniajÄ…cy osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna posiadać stosowne peÅ‚nomocnictwo od osób w tym rejestrze wskazanych.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ bÄ™dzie wyÅ‚ożona do wglÄ…du w siedzibie SpóÅ‚ki w Warszawie przy ul. Osowskiej 84 na trzy dni powszednie przed terminem ZWZ.
Stosownie do postanowieÅ„ art. 402 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych wobec zamierzonych zmian w Statucie, ZarzÄ…d przedstawia treść projektowanych zmian:
W par. 8 ust. 1 Statutu wprowadza siÄ™ zmiany:
1) dotychczasowe brzmienie par. 8 ust. 1 Statutu:
"ZarzÄ…d SpóÅ‚ki skÅ‚ada siÄ™ z od 1 (jednego) do 4 (czterech) czÅ‚onków."
2) proponowane brzmienie par. 8 ust. 1 Statutu:
"ZarzÄ…d SpóÅ‚ki skÅ‚ada siÄ™ z od 1 (jednego) do 6 (szeÅ›ciu) czÅ‚onków."
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 107 z dnia 3 czerwca 2008 r. poz. 7303. | |
|
