| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ONE-2-ONE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skład Rady Nadzorczej One-2-One S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d One-2-One S.A. informuje o powziÄ™ciu informacji o Å›mierci czÅ‚onka Rady Nadzorczej p. Marcina BiaÅ‚ego, nadto ZarzÄ…d informuje, że wpÅ‚ynęła także do SpóÅ‚ki rezygnacja pana Jacka Murawskiego z udziaÅ‚u w Radzie Nadzorczej One-2-One S.A. – co oznacza, że aktualny skÅ‚ad Rady Nadzorczej jest tylko trzyosobowy i nie speÅ‚nia wymogów okreÅ›lonych w art. 385 § 1 KSH.
Wobec faktu, że Å›mierć p. Marcina BiaÅ‚ego nastÄ…piÅ‚a przed datÄ… posiedzenia Rady Nadzorczej, które podjęło uchwaÅ‚Ä™ o wyborze biegÅ‚ego rewidenta do zbadania sprawozdaÅ„ finansowych za 2012 rok, biegÅ‚y rewident, wybrany przez RadÄ™ NadzorczÄ… powziÄ…Å‚ uzasadnione wÄ…tpliwoÅ›ci odnoszÄ…ce siÄ™ do prawnej skutecznoÅ›ci takiej uchwaÅ‚y Rady Nadzorczej i w konsekwencji odmówiÅ‚ wydania SpóÅ‚ce opinii z przeprowadzonych badaÅ„ rocznych sprawozdaÅ„ finansowych za 2012 rok.
W zaistniaÅ‚ej sytuacji ZarzÄ…d SpóÅ‚ki niezwÅ‚ocznie podejmie niezbÄ™dne kroki w celu doprowadzenia do uzupeÅ‚nienia skÅ‚adu Rady do minimalnego piÄ™cioosobowego skÅ‚adu. W najbliższym czasie zostanie opublikowane ogÅ‚oszenie o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które uzupeÅ‚ni skÅ‚ad Rady Nadzorczej, a Rada Nadzorcza, dziaÅ‚ajÄ…ca w skÅ‚adzie, wymaganym przepisami prawa, podejmie ważnÄ… uchwaÅ‚Ä™ o potwierdzeniu wyboru audytora upoważnionego do zbadania rocznego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2012 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
| |
|
