| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 38 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-08-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ONE-2-ONE S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZA One-2-One S.A.; ogłoszenie w MSiG | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d One-2-One S.A. z siedzibÄ… w Poznaniu przy ulicy Rakoniewickiej 20, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców KRS pod nr KRS 0000246988 ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 ksh oraz na podstawie § 21 ust. 3 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 29.08.2008 roku. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpocznÄ… siÄ™ o godz. 10,00 w sali konferencyjnej biura SpóÅ‚ki w Poznaniu przy ul. Rakoniewickiej 20 z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia ZarzÄ…du do nabycia akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki w celu ich umorzenia.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia ZarzÄ…du do nabycia akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
7. Zmiany w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
8. Zakończenie obrad.
Prawo do uczestniczenia przysÅ‚uguje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w godz. od 9,00 do 16,00, imienne Å›wiadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych i nie odbiorÄ… zÅ‚ożonego Å›wiadectwa depozytowego przed zakoÅ„czeniem obrad Walnego Zgromadzenia. MateriaÅ‚y w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad bÄ™dÄ… wyÅ‚ożone do wglÄ…du akcjonariuszy na 15 dni przed rozpoczÄ™ciem obrad w biurze ZarzÄ…du SpóÅ‚ki w Poznaniu przy ulicy Rakoniewickiej 20. | |
|
