| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 25 | / | 2007 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2007-07-30 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ONE-2-ONE S.A. | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie NWZA One-2-One S.A.; ogłoszenie w MSiG | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d One-2-One SA informuje, iż powziÄ…Å‚ informacje, że w dniu 24.07.2007 roku ukazaÅ‚o siÄ™ w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym ogÅ‚oszenie SpóÅ‚ki o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzieÅ„ 21.08.2007 roku.
Treść ogłoszenia zostaje zamieszczona poniżej:
ZarzÄ…d "One-2-One" S.A. z siedzibÄ… w Poznaniu przy ulicy Rakoniewickiej 20, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców KRS pod numerem 0000246988 ("SpóÅ‚ka"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398 ksh oraz na podstawie § 22 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ„ 21.08.2007 r. Obrady Walnego Zgromadzenia rozpocznÄ… siÄ™ o godz. 10,00 w sali konferencyjnej biura SpóÅ‚ki w Poznaniu przy ul. Rakoniewickiej 20 z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawach dotyczÄ…cych emisji akcji SpóÅ‚ki przeznaczonych na realizacjÄ™ zobowiÄ…zaÅ„ SpóÅ‚ki:
a) UchwaÅ‚y o wyrażeniu zgody na dematerializacjÄ™ akcji i zawarcie przez SpóÅ‚kÄ™ umów z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych na rejestracjÄ™ akcji SpóÅ‚ki;
b) UchwaÅ‚y o wyrażeniu zgody i upoważnienia SpóÅ‚ki do podjÄ™cia czynnoÅ›ci prawnych, zmierzajÄ…cych do dopuszczenia akcji SpóÅ‚ki do obrotu na rynku regulowanym GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie.
6. Zakończenie obrad.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysÅ‚uguje akcjonariuszom, którzy przynajmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 14.08.2007 r., zÅ‚ożą w siedzibie SpóÅ‚ki w godz. od 9,00 do 16,00, imienne Å›wiadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych i nie odbiorÄ… zÅ‚ożonego Å›wiadectwa depozytowego przed zakoÅ„czeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika, umocowanego na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. PeÅ‚nomocnikiem akcjonariusza nie może być czÅ‚onek ZarzÄ…du lub pracownik SpóÅ‚ki. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciÄ…gi z krajowego rejestru sÄ…dowego, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów lub legitymować siÄ™ peÅ‚nomocnictwem podpisanym przez osoby wymienione w tym wyciÄ…gu. MateriaÅ‚y w sprawach objÄ™tych porzÄ…dkiem obrad bÄ™dÄ… wyÅ‚ożone do wglÄ…du akcjonariuszy na piÄ™tnaÅ›cie dni przed rozpoczÄ™ciem obrad Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu bÄ™dzie wyÅ‚ożona przez trzy dni powszednie przed rozpoczÄ™ciem obrad Walnego Zgromadzenia. MateriaÅ‚y i lista akcjonariuszy bÄ™dÄ… wyÅ‚ożone w biurze SpóÅ‚ki w Poznaniu przy ul. Rakoniewickiej 20.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemy obrotu i o spóÅ‚kach publicznych oraz § 39 ust 1 pkt 1) pkt 2) RO
| |
|