| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 105 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-08-03 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | OPEN FINANCE S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | INFORMACJA O PLANOWANIU EMISJI AKCJI | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Open Finance S.A. _"Emitent"_ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej 33, 01-208 Warszawie w nawiązaniu di Raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 11 lipca 2016 roku, w którym informował o podjęciu decyzji o planowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w drodze wtórnej oferty publicznej _"SPO"_ w kwocie nie wyższej niż 35.000.000 zł _słownie: trzydzieści pięć milionów_ skierowanej do dotychczasowych akcjonariuszy _prawo poboru_, niniejszym podaje do publicznej wiadomości szczegółowe informacje dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta:
1. Podwyższenie kapitału zakładowego emitenta planowane jest o kwotę nie niższą niż 1 gr _słownie: jeden grosz_ oraz nie wyższą niż 200.000 zł _słownie: dwieście tysięcy złotych_ w drodze emisji nie mniej niż 1 _słownie jednej_, lecz nie więcej niż 20.000.000 _słownie dwudziestu milionów_ akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr _słownie: jeden grosz_ każda _"Akcje Nowej Emisji"_.
2. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
a_ w przypadku, gdy Akcje Nowej Emisji zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych,
b_ w przypadku, gdy Akcje Nowej Emisji zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy ustalonym dla potrzeb podziału zysku za dany rok obrotowy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.
4. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.
5. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Nowej Emisji, przy czym za każdą 1 _jedną_ akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 _jedno_ jednostkowe prawo poboru _"Prawo Poboru"_. Jedno Prawo Poboru uprawnia do subskrybowania 0,36794017 _zero - przecinek - trzy - sześć - siedem - dziewięć - cztery - zero - jeden - siedem_ Akcji Nowej Emisji _"Współczynnik"_. Ostateczną liczbę Akcji Nowej Emisji przydzielanych osobie, która złożyła zapis na Akcje Nowej Emisji w wykonaniu Prawa Poboru ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, w wykonaniu których osoba ta złożyła ważne zapisy, przez Współczynnik, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Ponadto akcjonariusze, którym służy Prawo Poboru uprawnieni będą do złożenia dodatkowego zapisu na Akcje Nowej Emisji zgodnie z postanowieniami art. 436 § 2 KSH. Liczba Akcji Nowej Emisji przydzielonych danej osobie nie może przekraczać liczby Akcji Nowej Emisji subskrybowanych przez tę osobę.
O kolejnych etapach planowanej procedury SPO Emitent będzie informował w odrębnych raportach.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
| | |
