| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 107 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-08-03 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | OPEN FINANCE S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | TREŚĆ PROPONOWANYCH ZMIAN STATUTU | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Open Finance S.A. _"Emitent"_ z siedzibą w Warszawie, Emitent przekazuje poniżej brzmienie proponowanych zmian Statutu Spółki, których dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 sierpnia 2016 roku:
Postanawia zmienić 8 ust. 1 Statutu Spółki w następujący sposób:
Aktualne brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 543.566,63 zł _pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 63/100_ i dzieli się na: ---------------------------------------------------------------------------------------
a_ 15.000.000 _piętnaście milionów_ akcji serii zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 gr _jeden grosz_ każda, ----------------------------------------------------------------------
b_ 35.000.000 _trzydzieści pięć milionów_ akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 gr _jeden grosz_ każda. ----------------------------------------------------------------------
c_ 4.250.000 _cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 gr _jeden grosz_ każda.
d_ 106.663 _sto sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć trzy_ akcji zwykłych na
Proponowane brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 543 566,64 zł _pięćset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 64/100_ i nie więcej niż 743 566,63 _siedemset czterdzieści trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 63/100_ i dzieli się na:
a_ 15.000.000 _piętnaście milionów_ akcji serii zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 gr _jeden grosz_ każda, ----------------------------------------------------------------------
b_ 35.000.000 _trzydzieści pięć milionów_ akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 gr _jeden grosz_ każda. ----------------------------------------------------------------------
c_ 4.250.000 _cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy_ akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 gr _jeden grosz_ każda.
d_ 106.663 _sto sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt sześć trzy_ akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 gr _jeden grosz_ każda. ---------------------------------------------
e_ nie mniej niż 1 _jedna_ nie więcej niż 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr _jeden grosz_ każda.---------------------------------------------------------
Ponadto w § 18 po ust. 2 Statutu Spółki proponowane jest dodanie nowych ust. 3 i 4 o następującym brzmieniu:
3. Rada Nadzorcza może ustanawiać ze swego grona stałe lub doraźne komitety dla wykonywania określonych czynności, w szczególności Komitet Audytu.
4. Zadania i regulamin działania komitetu, ustala Rada Nadzorcza w formie uchwały.
Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.
| | |
