pieniadz.pl

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.

17-11-2010


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2010
Data sporzÄ…dzenia: 2010-11-17
Skrócona nazwa emitenta
OPTEAM S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPTeam S.A.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:

Treść raportu:
1. Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegóÅ‚owy porzÄ…dek obrad.
ZarzÄ…d OPTeam SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Rzeszowie wpisanej do Rejestru PrzedsiÄ™biorców prowadzonym przez SÄ…d Rejonowy w Rzeszowie, XII WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000160492, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie przepisu art. 402 i 402² Kodeksu spóÅ‚ek handlowych (dalej : KSH) oraz art. 25 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki na dzieÅ„ 21 grudnia 2010 r. na godz. 11:00, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki w Rzeszowie, pod adresem: 35-032 Rzeszów, ul. Lisa Kuli 3.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w NWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania przed rozpoczęciem obrad NWZ bezpośrednio przed salą obrad. Rejestracja uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie dokonywana od godz.10:30.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S. A. z siedzibą w Rzeszowie przyjmuje następujący porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie trybu głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej.
6.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
8. Powzięcie uchwał w sprawie:
1)poÅ‚Ä…czenia (Å‚Ä…czenie przez przejÄ™cie) spóÅ‚ki OPTeam S.A. z siedzibÄ… w Rzeszowie jako spóÅ‚ki przejmujÄ…cej z ELEKTRA Sp. z o.o. z siedzibÄ… w Rzeszowie jako spóÅ‚kÄ… przejmowanÄ…;
2)zmian w Statucie OPTeam S.A. z siedzibÄ… w Rzeszowie;
3)upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu OPTeam S.A. z siedzibą w Rzeszowie;
4)zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. z siedzibÄ… w Rzeszowie
5)upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. z siedzibą w Rzeszowie;
6)zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z siedzibÄ… w Rzeszowie;
7)upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej OPTeam S.A. z siedzibą w Rzeszowie;
9. Zamknięcie obrad.

2. Precyzyjny opis procedur dotyczÄ…cych uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
i wykonywania prawa głosu:

a) prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. z siedzibÄ… w Rzeszowie.
Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentujÄ…cym co najmniej 1/20 kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego przysÅ‚uguje prawo żądania umieszczenia okreÅ›lonych spraw w porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgÅ‚oszone ZarzÄ…dowi SpóÅ‚ki nie później niż na 21 dni przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 30 listopada 2010 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Żądanie może zostać zÅ‚ożone na piÅ›mie w siedzibie SpóÅ‚ki pod adresem: ul. Lisa Kuli 3, 35-032 Rzeszów z dopiskiem "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w Rzeszowie – 21.12.2010 r." lub w postaci elektronicznej i przesÅ‚ane na nastÄ™pujÄ…cy adres poczty elektronicznej SpóÅ‚ki: aresler@opteam.pl.
Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzieÅ„ zÅ‚ożenia żądania zaÅ‚Ä…czajÄ…c do żądania wystawione przez uprawniony podmiot zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w celu identyfikacji go jako uprawnionego Akcjonariusza SpóÅ‚ki. W przypadku Akcjonariuszy bÄ™dÄ…cych osobami prawnymi i spóÅ‚kami osobowymi należy potwierdzić również uprawnienie do dziaÅ‚ania w imieniu tego podmiotu zaÅ‚Ä…czajÄ…c aktualny odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru.

b) prawo Akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw
wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. z siedzibÄ… w Rzeszowie lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz bądź akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą
przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgÅ‚aszać na piÅ›mie do siedziby SpóÅ‚ki pod adresem: 35-032 Rzeszów, ul. Lisa-Kuli 3 lub przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej : aresler@opteam.pl projekty uchwaÅ‚ dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad, z dopiskiem "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w Rzeszowie 21.12.2010 r.". Podobnie jak w pkt. 2a Akcjonariusz lub Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiajÄ…c odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.

c) prawo Akcjonariusza do zgÅ‚aszania projektów uchwaÅ‚ dotyczÄ…cych spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Każdy Akcjonariusz może podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPTeam S.A. w Rzeszowie zgłaszać projekty uchwał
dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad.

d) sposób wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika, w tym w szczególnoÅ›ci na formularze stosowane podczas gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika oraz sposób zawiadamiania SpóÅ‚ki przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu peÅ‚nomocnika.
Akcjonariusz może uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocnika. SpóÅ‚ka w dniu ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia udostÄ™pnia na swojej stronie internetowej www.opteam.pl wzór formularza pozwalajÄ…cego na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika. PeÅ‚nomocnictwo do gÅ‚osowania przez peÅ‚nomocnika powinno być udzielone na piÅ›mie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
O udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić SpóÅ‚kÄ™ przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, w postaci wypeÅ‚nionego formularza peÅ‚nomocnictwa, przesÅ‚anego pocztÄ… elektronicznÄ… na adres mailowy aresler@opteam.pl. Celem weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, SpóÅ‚ka zastrzega sobie prawo identyfikacji Akcjonariusza i peÅ‚nomocnika. W szczególnoÅ›ci weryfikacja ta może polegać na zwrotnym pytaniu zadanym w formie elektronicznej lub kontakcie telefonicznym, majÄ…cym na celu potwierdzenie danych dotyczÄ…cych tożsamoÅ›ci Akcjonariusza i peÅ‚nomocnika oraz potwierdzenia faktu udzielenia peÅ‚nomocnictwa i jego zakresu. Brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w trakcie weryfikacji bÄ™dzie traktowany jako brak możliwoÅ›ci weryfikacji udzielenia peÅ‚nomocnictwa i stanowić bÄ™dzie podstawÄ™ dla odmowy dopuszczenia peÅ‚nomocnika do udziaÅ‚u w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusze zostanÄ… dopuszczeni do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci, a peÅ‚nomocnicy po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci i ważnego peÅ‚nomocnictwa udzielonego w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych lub spóÅ‚ek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

e) możliwoÅ›ci i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu
Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Statut SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

f) sposób wypowiadania siÄ™ w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu
Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Statut SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci wypowiadania siÄ™ na Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

g) sposób wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ… lub przy wykorzystaniu
Å›rodków komunikacji elektronicznej.
Regulamin Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki nie przewiduje możliwoÅ›ci wykonywania prawa
gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ…, ani przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

3. DzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 4061kodeksu spóÅ‚ek handlowych

Dniem rejestracji uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu OPTeam S.A.
jest dzień 05 grudnia 2010 roku.

4.Informacja o prawie uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz SpóÅ‚ki bÄ™dzie miaÅ‚ prawo uczestniczyć w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu SpóÅ‚ki, jeżeli:
a) na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 05 grudnia 2010 roku bÄ™dzie akcjonariuszem SpóÅ‚ki, tj. na jego rachunku papierów wartoÅ›ciowych bÄ™dÄ… zapisane akcje SpóÅ‚ki;

b) w terminie nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (nie wczeÅ›niej niż w dniu 17 listopada 2010 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. nie później niż do dnia 06 grudnia 2010r.) przedstawiÄ… podmiotowi prowadzÄ…cemu ich rachunek papierów wartoÅ›ciowych żądanie o wystawienie imiennego zaÅ›wiadczenia o prawie uczestnictwa w NWZA SpóÅ‚ka ustala listÄ™ akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów
WartoÅ›ciowych S.A. (KDPW), a sporzÄ…dzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych imiennych zaÅ›wiadczeÅ„ o prawie uczestnictwa
w Walnym Zgromadzeniu.
Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniach 16-17.12.2010 r. oraz 20.12.2010 r. w siedzibie SpóÅ‚ki przy ul. Lisa Kuli 3, 35-032 Rzeszów (II piÄ™tro pok. nr 1) w godz. 09.00 –15.00. zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem NWZ Akcjonariusz SpóÅ‚ki może żądać przysÅ‚ania mu listy akcjonariuszy nieodpÅ‚atnie pocztÄ… elektronicznÄ…, podajÄ…c adres, na który lista powinna być wysÅ‚ana.

c) Akcjonariusze/pełnomocnicy przybywający na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinni posiadać dokument stwierdzający ich tożsamość.

5. Wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać peÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwaÅ‚ lub, jeżeli nie przewiduje siÄ™ podejmowania uchwaÅ‚, uwagi ZarzÄ…du lub Rady Nadzorczej spóÅ‚ki, dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

PeÅ‚ny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwaÅ‚ bÄ™dzie udostÄ™pniony na stronie internetowej SpóÅ‚ki www.opteam.pl od dnia zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi ZarzÄ…du bÄ…dź Rady Nadzorczej dotyczÄ…ce spraw wprowadzonych do porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które majÄ… zostać wprowadzone do porzÄ…dku obrad przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, bÄ™dÄ… dostÄ™pne na stronie internetowej SpóÅ‚ki, niezwÅ‚ocznie po ich sporzÄ…dzeniu.

6. Wskazanie adresu strony internetowej, na której bÄ™dÄ… udostÄ™pnione informacje
dotyczÄ…ce Walnego Zgromadzenia.
SpóÅ‚ka bÄ™dzie udostÄ™pniaÅ‚a wszelkie informacje dotyczÄ…ce Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia na stronie internetowej SpóÅ‚ki pod adresem www.opteam.pl


Proponowane zmiany w Statucie SpóÅ‚ki:

W Statucie SpóÅ‚ki wprowadza siÄ™ nastÄ™pujÄ…ce zmiany:

1. Zmiana art. 2

Dotychczasowa treść art. 2:

Art. 2.
SiedzibÄ… SpóÅ‚ki jest Rzeszów.


Projekt nowej treści art. 2:

Art. 2.
SiedzibÄ… SpóÅ‚ki jest TajÄ™cina k/ Rzeszowa.


2. Zmiana art. 25.

Dotychczasowa treść art. 25:

Art. 25
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚uje ZarzÄ…d SpóÅ‚ki na dzieÅ„ przypadajÄ…cy nie później niż w ciÄ…gu pierwszych szeÅ›ciu miesiÄ™cy po zakoÅ„czeniu roku obrotowego.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚uje ZarzÄ…d SpóÅ‚ki z wÅ‚asnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek akcjonariuszy, reprezentujÄ…cych co najmniej jednÄ… dziesiÄ…tÄ… część kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego.
3. ZwoÅ‚anie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastÄ…pić w ciÄ…gu dwóch tygodni od daty zgÅ‚oszenia takiego wniosku ZarzÄ…dowi.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:
1) w przypadku, gdy ZarzÄ…d SpóÅ‚ki nie zwoÅ‚aÅ‚ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie okreÅ›lonym w ust. 1 powyżej,
2) jeżeli pomimo zÅ‚ożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki nie zwoÅ‚aÅ‚ Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3.
5. Uprawnienie Rady Nadzorczej okreÅ›lone w ust. 4 powyżej nie wyÅ‚Ä…cza okreÅ›lonych przez Kodeks spóÅ‚ek handlowych uprawnieÅ„ akcjonariuszy wystÄ™pujÄ…cych z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3.


Projekt nowej treści art. 25:

Art. 25
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoÅ‚uje ZarzÄ…d SpóÅ‚ki na dzieÅ„ przypadajÄ…cy nie później niż w ciÄ…gu pierwszych szeÅ›ciu miesiÄ™cy po zakoÅ„czeniu roku obrotowego.
2. Rada Nadzorcza może zwoÅ‚ać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli ZarzÄ…d nie zwoÅ‚a go w terminie okreÅ›lonym w ustawie Kodeks SpóÅ‚ek Handlowych.
3. Rada Nadzorcza lub akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej poÅ‚owÄ™ kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego lub co najmniej poÅ‚owÄ™ ogóÅ‚u gÅ‚osów w SpóÅ‚ce mogÄ… zwoÅ‚ać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. W przypadku zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez akcjonariuszy wyznaczajÄ… oni przewodniczÄ…cego tego Zgromadzenia.


3. Projekt dodania kolejnego artykułu: 251.

Art. 251.
1. PorzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia ustala ZarzÄ…d.
2. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujÄ…cy co najmniej 1/20 cześć kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego mogÄ… żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porzÄ…dku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie umieszczenia spraw w porzÄ…dku obrad Walnego Zgromadzenia powinno być zgÅ‚oszone co najmniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwaÅ‚y dotyczÄ…cej proponowanego punktu porzÄ…dku obrad. Zmiany w porzÄ…dku obrad wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy ZarzÄ…d ogÅ‚asza nie później niż na 18 dni przed terminem Zgromadzenia w sposób wÅ‚aÅ›ciwy dla zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia.


Proponowane zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia:


1) Zmiana § 2.

Dotychczasowa treść § 2:

§ 2
1. W Zgromadzeniu majÄ… prawo uczestniczyć wÅ‚aÅ›ciciele akcji, jeżeli w trybie okreÅ›lonym w ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Zgromadzenia zÅ‚ożyli w SpóÅ‚ce imienne Å›wiadectwa depozytowe.
2. Akcjonariusze, o których mowa w ust. 1 mogÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników.
3. PeÅ‚nomocnictwo pod rygorem nieważnoÅ›ci powinno być udzielone na piÅ›mie przez osoby do tego uprawnione zgodnie z wpisem do wÅ‚aÅ›ciwego rejestru w przypadku osób prawnych lub przez osoby fizyczne zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i doÅ‚Ä…czone do protokoÅ‚u ze Zgromadzenia. Przy uzupeÅ‚nianiu listy obecnoÅ›ci na Zgromadzeniu sprawdzana jest tożsamość akcjonariusza lub jego peÅ‚nomocnika na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu.


Projekt nowej treÅ›ci § 2:
§ 2
1. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu majÄ… tylko osoby bÄ™dÄ…ce Akcjonariuszami spóÅ‚ki na szesnaÅ›cie dni przed datÄ… Walnego Zgromadzenia (dzieÅ„ rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela spóÅ‚ki publicznej zgÅ‚oszone nie wczeÅ›niej niż po ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych wystawia imienne zaÅ›wiadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. SpóÅ‚ka ustala listÄ™ akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów WartoÅ›ciowych S.A. (KDPW), a sporzÄ…dzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzÄ…ce rachunki papierów wartoÅ›ciowych imiennych zaÅ›wiadczeÅ„ o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Formularze pozwalajÄ…ce na wykonywanie prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika udostÄ™pniane sÄ… od dnia zwoÅ‚ania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej SpóÅ‚ki.
6. Akcjonariusze zawiadamiajÄ… SpóÅ‚kÄ™ o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej SpóÅ‚ki podanego w ogÅ‚oszeniu o zwoÅ‚aniu Walnego Zgromadzenia. W zawiadomieniu Akcjonariusz podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail peÅ‚nomocnika, za poÅ›rednictwem których SpóÅ‚ka bÄ™dzie mogÅ‚a komunikować siÄ™ z Akcjonariuszem i peÅ‚nomocnikiem. Zawiadomienie o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa powinno również zawierać zakres peÅ‚nomocnictwa, tj. wskazywać liczbÄ™ akcji, z których wykonywane bÄ™dzie prawo gÅ‚osu oraz datÄ™ Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te bÄ™dÄ… wykonywane.
7. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej, Akcjonariusz przesyÅ‚a tekst peÅ‚nomocnictwa, z wyÅ‚Ä…czeniem instrukcji dotyczÄ…cej wykonywania prawa gÅ‚osu przez peÅ‚nomocnika, skan dowodu osobistego lub skan innego dokumentu pozwalajÄ…cego zidentyfikować Akcjonariusza udzielajÄ…cego peÅ‚nomocnictwa i peÅ‚nomocnika. W przypadku, gdy peÅ‚nomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie bÄ™dÄ…ca osobÄ… prawnÄ… a posiadajÄ…ca zdolność prawnÄ…, Akcjonariusz przesyÅ‚a skan odpisu z rejestru, w którym jest zarejestrowany lub skan innego dokumentu potwierdzajÄ…cego umocowanie osób dziaÅ‚ajÄ…cych w imieniu takiego podmiotu. Jeżeli peÅ‚nomocnictwa udzielono osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nie bÄ™dÄ…cej osobÄ… prawnÄ…, a posiadajÄ…cej zdolność prawnÄ… Akcjonariusz dodatkowo przesyÅ‚a skan odpisu z rejestru, w którym zarejestrowany jest peÅ‚nomocnik lub innego dokumentu potwierdzajÄ…cego fakt istnienia takiego podmiotu.
8. Zasady opisane w ust. 7 powyżej stosuje siÄ™ odpowiednio do zawiadomienia SpóÅ‚ki drogÄ… elektronicznÄ… o odwoÅ‚aniu peÅ‚nomocnictwa.
9. Zawiadomienie o udzieleniu i/lub odwoÅ‚aniu peÅ‚nomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej na trzy dni robocze przed datÄ… Walnego Zgromadzenia.
10. SpóÅ‚ka podejmie odpowiednie dziaÅ‚ania sÅ‚użące identyfikacji Akcjonariusza i peÅ‚nomocnika w celu weryfikacji ważnoÅ›ci peÅ‚nomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej.

2) Zmiana § 7 ust. 1.

Dotychczasowa treść § 7 ust. 1:

§ 7
1. PrzewodniczÄ…cy ogÅ‚asza prawidÅ‚owość zwoÅ‚ania Zgromadzenia, informujÄ…c o ogÅ‚oszeniu dokonanym zgodnie z art. 402 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz stwierdza obecność na sali notariusza protokoÅ‚ujÄ…cego przebieg Zgromadzenia a nastÄ™pnie przeprowadza gÅ‚osowanie nad przyjÄ™ciem porzÄ…dku obrad.


Projekt nowej treÅ›ci § 7 ust. 1:

§ 7
1. PrzewodniczÄ…cy ogÅ‚asza prawidÅ‚owość zwoÅ‚ania Zgromadzenia, informujÄ…c o ogÅ‚oszeniu dokonanym zgodnie z art. 4021 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz stwierdza obecność na sali notariusza protokoÅ‚ujÄ…cego przebieg Zgromadzenia a nastÄ™pnie przeprowadza gÅ‚osowanie nad przyjÄ™ciem porzÄ…dku obrad.


Proponowane zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej:

Zmiana w § 7.

Dotychczasowa treść § 7:

§ 7
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegÅ‚ych rewidentów;
b) badanie i opiniowanie sprawozdania ZarzÄ…du;
c) skÅ‚adanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynnoÅ›ci, o których mowa w pkt. a) i b);
d) ocena wniosków ZarzÄ…du dotyczÄ…cych podziaÅ‚u zysku lub pokrycia straty;
e) powoÅ‚ywanie i odwoÅ‚ywanie poszczególnych czÅ‚onków ZarzÄ…du lub caÅ‚ego ZarzÄ…du;
f) zawieszanie w czynnoÅ›ciach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich czÅ‚onków ZarzÄ…du;
g) ustalanie zasad wynagradzania czÅ‚onków ZarzÄ…du, zawieranie z nimi umów oraz reprezentowanie SpóÅ‚ki w sporach z czÅ‚onkiem ZarzÄ…du;
h) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomoÅ›ci SpóÅ‚ki, udziaÅ‚u w nieruchomoÅ›ci lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomoÅ›ci;
i) wyrażanie zgody na transakcje obejmujÄ…ce zaciÄ…gniÄ™cie zobowiÄ…zaÅ„, zwolnienie z dÅ‚ugu, zbycie, nabycie lub obciążenie majÄ…tku SpóÅ‚ki, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 50% (pięćdziesiÄ…t procent) sumy bilansowej ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki;
j) delegowanie czÅ‚onków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoÅ›ci czÅ‚onków ZarzÄ…du zawieszonych, odwoÅ‚anych lub nie mogÄ…cych z innych powodów sprawować swojej funkcji, a także w przypadku odwoÅ‚ania caÅ‚ego ZarzÄ…du lub gdy ZarzÄ…d z innych powodów nie może dziaÅ‚ać, oraz okreÅ›lanie wynagrodzenia przysÅ‚ugujÄ…cego delegowanym czÅ‚onkom Rady Nadzorczej;
k) wyrażanie zgody na powoÅ‚anie oddziaÅ‚u SpóÅ‚ki;
l) wybór biegÅ‚ego rewidenta do badania sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki;
m) zatwierdzanie Regulaminu ZarzÄ…du.
Z chwilÄ… uzyskania przez SpóÅ‚kÄ™ statusu spóÅ‚ki publicznej do Rady Nadzorczej stosuje siÄ™ w szczególnoÅ›ci zapisy art. 30 Statutu SpóÅ‚ki.

Projekt nowej treÅ›ci § 7:

§ 7
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

a) badanie rocznego bilansu oraz rachunku zysków i strat oraz zapewnienie ich weryfikacji przez biegÅ‚ych rewidentów;
b) badanie i opiniowanie sprawozdania ZarzÄ…du;
c) skÅ‚adanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników czynnoÅ›ci, o których mowa w pkt. a) i b);
d) ocena wniosków ZarzÄ…du dotyczÄ…cych podziaÅ‚u zysku lub pokrycia straty;
e) powoÅ‚ywanie i odwoÅ‚ywanie poszczególnych czÅ‚onków ZarzÄ…du lub caÅ‚ego ZarzÄ…du;
f) zawieszanie w czynnoÅ›ciach z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich czÅ‚onków ZarzÄ…du;
g) ustalanie zasad wynagradzania czÅ‚onków ZarzÄ…du, zawieranie z nimi umów oraz reprezentowanie SpóÅ‚ki w sporach z czÅ‚onkiem ZarzÄ…du;
h) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie lub obciążenie nieruchomoÅ›ci SpóÅ‚ki, udziaÅ‚u w nieruchomoÅ›ci lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomoÅ›ci;
i) wyrażanie zgody na transakcje obejmujÄ…ce zaciÄ…gniÄ™cie zobowiÄ…zaÅ„, zwolnienie z dÅ‚ugu, zbycie, nabycie lub obciążenie majÄ…tku SpóÅ‚ki, jeżeli wartość danej transakcji przewyższy 50% (pięćdziesiÄ…t procent) sumy bilansowej ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki;
j) delegowanie czÅ‚onków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynnoÅ›ci czÅ‚onków ZarzÄ…du zawieszonych, odwoÅ‚anych lub nie mogÄ…cych z innych powodów sprawować swojej funkcji, a także w przypadku odwoÅ‚ania caÅ‚ego ZarzÄ…du lub gdy ZarzÄ…d z innych powodów nie może dziaÅ‚ać, oraz okreÅ›lanie wynagrodzenia przysÅ‚ugujÄ…cego delegowanym czÅ‚onkom Rady Nadzorczej;
k) wyrażanie zgody na powoÅ‚anie oddziaÅ‚u SpóÅ‚ki;
l) wybór biegÅ‚ego rewidenta do badania sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki;
m) zatwierdzanie Regulaminu ZarzÄ…du.


Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.


Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm