| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-03-15 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ORANGEPL | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Na podstawie § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm._ Zarząd Orange Polska S.A. _"Orange Polska" "Spółka"_ przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 12 kwietnia 2016 roku.Projekt
Uchwała nr ……
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/a ________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr ……
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad określony w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o następującej treści:
Porządek obrad:
1_otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2_wybór Przewodniczącego,
3_stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4_przyjęcie porządku obrad,
5_wybór Komisji Skrutacyjnej,
6_rozpatrzenie:
a_sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
b_wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
c_sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015,
d_wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za lata ubiegłe,
e_sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
f_sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
g_sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku 2015,
7_podjęcie uchwał w sprawach:
a_zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
b_zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,
c_podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2015 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
d_pokrycia straty Spółki za lata ubiegłe,
e_zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2015,
f_zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015,
g_udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
8_zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
9_zamknięcie obrad.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr ……
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania ___do Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej Panią/a ________________.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr ……
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015
Na podstawie art. 53 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Projekt
Uchwała nr ……
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2015 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 1 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2015 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą:
1_bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, zamykający się sumą bilansową 23 164 mln zł _słownie: dwadzieścia trzy miliardy sto sześćdziesiąt cztery miliony złotych_,
2_rachunek zysków i strat za 2015 rok, wykazujący zysk netto w kwocie 257 mln zł _słownie: dwieście pięćdziesiąt siedem milionów złotych_,
3_zestawienie zmian w kapitale własnym za 2015 rok, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę 420 mln zł _słownie: czterysta dwadzieścia milionów złotych_,
4_rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 13 mln zł _słownie: trzynaście milionów złotych_,
5_noty do sprawozdania finansowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Projekt
Uchwała nr ……
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie podziału zysku Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2015 oraz przeznaczenia części środków
z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zysk netto Spółki Orange Polska S.A. za rok obrotowy 2015 w kwocie 256 676 261,09 zł _słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden złotych dziewięć groszy_ dzieli się w sposób następujący:
1_na dywidendę – 251 542 735,87 zł _słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące siedemset trzydzieści pięć złotych osiemdziesiąt siedem groszy_,
2_na kapitał rezerwowy – 5 133 525,22 zł _słownie: pięć milionów sto trzydzieści trzy tysiące pięćset dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia dwa grosze_.
§ 2
1.Kwota dywidendy wynosić będzie 0,25 zł _słownie: dwadzieścia pięć groszy_ na każdą uprawnioną akcję. W tym celu postanawia się przenieść i przeznaczyć na wypłatę dywidendy część środków z kapitału zapasowego w kwocie 76 546 633,88 zł _słownie: siedemdziesiąt sześć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote osiemdziesiąt osiem groszy_ stanowiącą różnicę pomiędzy iloczynem kwoty 0,25 zł oraz liczby akcji uprawnionych do dywidendy na Dzień Dywidendy a kwotą części zysku netto za rok obrotowy 2015, o której mowa w § 1 pkt 1_.
2.Łączna kwota na wypłatę dywidendy wynosić będzie 328 089 369,75 zł _słownie: trzysta dwadzieścia osiem milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy_.
§ 3
Prawo do dywidendy przysługuje osobom, będącym akcjonariuszami Spółki w dniu 22.06.2016 r. _Dzień Dywidendy_.
§ 4
Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 7.07.2016 r.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Projekt
Uchwała nr ……
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie pokrycia straty Orange Polska S.A. za lata ubiegłe
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 2 Statutu Orange Polska S.A uchwala się, co następuje:
§ 1
Strata Spółki Orange Polska S.A. za lata ubiegłe w kwocie 44 559 148,81 zł _słownie: czterdzieści cztery miliony pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt jeden groszy_, wykazana w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2015 pokryta zostaje z kapitału rezerwowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr ……
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2015
Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz
§ 13 pkt 1 Statutu Orange Polska S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska w roku obrotowym 2015.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr ……
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 sporządzonego według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Orange Polska za rok obrotowy 2015 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą:
1_skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 roku, zamykający się sumą bilansową
21 652 mln zł _słownie: dwadzieścia jeden miliardów sześćset pięćdziesiąt dwa miliony złotych_,
2_skonsolidowany rachunek zysków i strat za 2015 rok, wykazujący skonsolidowany zysk netto w kwocie 254 mln zł _słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony złotych_, w tym zysk netto przypisany akcjonariuszom Orange Polska S.A. w kwocie 254 mln zł _słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery miliony złotych_,
3_zestawienie zmian w skonsolidowanych kapitałach własnych razem za 2015 rok, wykazujące zmniejszenie stanu skonsolidowanych kapitałów własnych razem o kwotę 421 mln zł _słownie: czterysta dwadzieścia jeden milionów złotych_, w tym zmniejszenie stanu kapitału własnego przypisanego akcjonariuszom Orange Polska S.A. o kwotę 421 mln zł _słownie: czterysta dwadzieścia jeden milionów złotych_,
4_skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych o kwotę 18 mln zł _słownie: osiemnaście milionów złotych_,
5_noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr ……
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani/u ………………………………………….. absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr ……
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa/Członka Zarządu
Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu ……………...…………………………….. absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa/członka Zarządu Orange Polska S.A. w roku obrotowym 2015.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt
Uchwała nr ……
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Orange Polska S.A.
z dnia 12 kwietnia 2016 roku
w sprawie powołania/odwołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje/Odwołuje się Panią/a _________________________________ do/z Rady Nadzorczej Orange Polska S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | | |
