| | | | | | | | | | | | | | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | ORANGEPL | | | | | | | | | | | | | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Na podstawie § 38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm._ Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Ogłoszenie Zarządu Orange Polska Spółki Akcyjnej o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
I. Data, godzina i miejsce Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orange Polska S.A. oraz szczegółowy porządek obrad
Zarząd Orange Polska Spółki Akcyjnej _zwanej dalej również "Orange Polska S.A." lub "Spółką"_ z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 3 Statutu Orange Polska S.A., zwołuje na dzień 21 lipca 2016 roku, na godz. 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w budynku Orange Polska Spółki Akcyjnej przy Alejach Jerozolimskich 160, budynek E, parter, sala K/CK – Centrum Konferencyjne.
PorzÄ…dek obrad:
1_otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2_wybór Przewodniczącego,
3_stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4_przyjęcie porządku obrad,
5_wybór Komisji Skrutacyjnej,
6_podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółkami Orange Customer Service sp. z o.o. i TP Invest sp. z o.o.,
7_podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu,
8_podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,
9_zamknięcie obrad.
W związku z zamierzonymi zmianami Statutu Spółki _pkt 7 porządku obrad_, stosownie do art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej powołane zostają dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian Statutu Orange Polska S.A.:
_1_. -dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 Statutu Orange Polska S.A:
"1.Przedmiotem działalności Spółki jest:
1_Produkcja sprzętu _tele_komunikacyjnego [PKD 26.30.Z];
2_Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.99.Z];
3_Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z];
4_Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z];
5_Handel energiÄ… elektrycznÄ… [PKD 35.14.Z];
6_Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [PKD 42.21.Z];
7_Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z];
8_Wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z];
9_Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [PKD 43.29.Z];
10_Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów [PKD 46.18.Z];
11_Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju [PKD 46.19.Z];
12_Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [PKD 46.51.Z];
13_Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [PKD 46.52.Z];
14_Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];
15_Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];
16_Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];
17_Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];
18_Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.59.Z];
19_Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.78.Z];
20_Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.79.Z];
21_Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];
22_Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];
23_Wydawanie książek [PKD 58.11.Z];
24_Wydawanie wykazów oraz list _np. adresowych, telefonicznych_ [PKD 58.12.Z];
25_Wydawanie gazet [PKD 58.13.Z];
26_Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków [PKD 58.14.Z];
27_Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];
28_Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych [PKD 58.21.Z];
29_Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania [PKD 58.29.Z];
30_Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];
31_Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z];
32_Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];
33_Działalność związana z projekcją filmów [PKD 59.14.Z];
34_Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];
35_Nadawanie programów radiofonicznych [PKD 60.10.Z];
36_Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];
37_Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];
38_Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];
39_Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];
40_Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];
41_Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];
42_Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
43_Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
44_Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];
45_Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi _hosting_ i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
46_Działalność portali internetowych [PKD 63.12.Z];
47_Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
48_Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z];
49_Leasing finansowy [PKD 64.91.Z];
50_Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.99.Z];
51_Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 66.19.Z];
52_Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
53_Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD 68.10.Z];
54_Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z];
55_Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
56_Stosunki międzyludzkie _public relations_ i komunikacja [PKD 70.21.Z];
57_Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
58_Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
59_Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];
60_Badania i analizy techniczne [PKD 71.20.B];
61_Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii [PKD 72.11.Z];
62_Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
63_Działalność agencji reklamowych [PKD 73.11.Z];
64_Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A];
65_Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych [PKD 73.12.B];
66_Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych _Internet_ [PKD 73.12.C];
67_Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach [PKD 73.12.D];
68_Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];
69_Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD 74.10.Z];
70_Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
71_Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek [PKD 77.11.Z];
72_Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego [PKD 77.29.Z];
73_Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z];
74_Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];
75_Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [PKD 77.40.Z];
76_Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [PKD 78.30.Z];
77_Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 79.90.C];
78_Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.10.Z];
79_Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z];
80_Działalność detektywistyczna [PKD 80.30.Z];
81_Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [PKD 82.11.Z];
82_Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura [PKD 82.19.Z];
83_Działalność centrów telefonicznych _call center_ [PKD 82.20.Z];
84_Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD 82.91.Z];
85_Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 82.99.Z];
86_Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych [PKD 85.51.Z];
87_Pozaszkolne formy edukacji artystycznej [PKD 85.52.Z];
88_Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 85.59.B];
89_Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z];
90_Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych [PKD 90.01.Z];
91_Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych [PKD 90.02.Z];
92_Działalność obiektów sportowych [PKD 93.11.Z];
93_Działalność klubów sportowych [PKD 93.12.Z];
94_Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej [PKD 93.13.Z];
95_Pozostała działalność związana ze sportem [PKD 93.19.Z];
96_Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [PKD 95.11.Z];
97_Naprawa i konserwacja sprzętu _tele_komunikacyjnego [PKD 95.12.Z]."
- treść projektowanej zmiany § 6 ust. 1 Statutu Orange Polska S.A.:
"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1_Pozostałe drukowanie [PKD 18.12.Z];
2_Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku [PKD18.13.Z];
3_Introligatorstwo i podobne usługi [PKD 18.14.Z];
4_Reprodukcja zapisanych nośników informacji [PKD 18.20.Z];
5_Produkcja sprzętu _tele_komunikacyjnego [PKD 26.30.Z];
6_Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.99.Z];
7_Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z];
8_Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z];
9_Handel energiÄ… elektrycznÄ… [PKD 35.14.Z];
10_Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych [PKD 42.21.Z];
11_Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych [PKD 42.22.Z];
12_Wykonywanie instalacji elektrycznych [PKD 43.21.Z];
13_Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [PKD 43.29.Z];
14_Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów [PKD 46.18.Z];
15_Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju [PKD 46.19.Z];
16_Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania [PKD 46.51.Z];
17_Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego [PKD 46.52.Z];
18_Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.19.Z];
19_Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.41.Z];
20_Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.42.Z];
21_Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.43.Z];
22_Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.59.Z];
23_Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.78.Z];
24_Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.79.Z];
25_Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet [PKD 47.91.Z];
26_Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami [PKD 47.99.Z];
27_Pozostała działalność pocztowa i kurierska [PKD 53.20.Z];
28_Wydawanie książek [PKD 58.11.Z];
29_Wydawanie wykazów oraz list _np. adresowych, telefonicznych_ [PKD 58.12.Z];
30_Wydawanie gazet [PKD 58.13.Z];
31_Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków [PKD 58.14.Z];
32_Pozostała działalność wydawnicza [PKD 58.19.Z];
33_Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych [PKD 58.21.Z];
34_Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania [PKD 58.29.Z];
35_Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.11.Z];
36_Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi [PKD 59.12.Z];
37_Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych [PKD 59.13.Z];
38_Działalność związana z projekcją filmów [PKD 59.14.Z];
39_Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z];
40_Nadawanie programów radiofonicznych [PKD 60.10.Z];
41_Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych [PKD 60.20.Z];
42_Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej [PKD 61.10.Z];
43_Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.20.Z];
44_Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej [PKD 61.30.Z];
45_Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji [PKD 61.90.Z];
46_Działalność związana z oprogramowaniem [PKD 62.01.Z];
47_Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki [PKD 62.02.Z];
48_Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi [PKD 62.03.Z];
49_Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych [PKD 62.09.Z];
50_Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi _hosting_ i podobna działalność [PKD 63.11.Z];
51_Działalność portali internetowych [PKD 63.12.Z];
52_Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [63.99.Z];
53_Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z];
54_Leasing finansowy [PKD 64.91.Z];
55_Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.99.Z];
56_Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 66.19.Z];
57_Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych [PKD 66.22.Z];
58_Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek [PKD 68.10.Z];
59_Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z];
60_Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami [PKD 68.31.Z];
61_Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie [PKD 68.32.Z];
62_Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z];
63_Stosunki międzyludzkie _public relations_ i komunikacja [PKD 70.21.Z];
64_Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z];
65_Działalność w zakresie architektury [PKD 71.11.Z];
66_Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne [PKD 71.12.Z];
67_Badania i analizy techniczne [PKD 71.20.B];
68_Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii [PKD 72.11.Z];
69_Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z];
70_Działalność agencji reklamowych [PKD 73.11.Z];
71_Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12.A];
72_Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych [PKD 73.12.B];
73_Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych _Internet_ [PKD 73.12.C];
74_Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach [PKD 73.12.D];
75_Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z];
76_Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD 74.10.Z];
77_Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z];
78_Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek [PKD 77.11.Z];
79_Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego [PKD 77.29.Z];
80_Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery [PKD 77.33.Z];
81_Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 77.39.Z];
82_Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [PKD 77.40.Z];
83_Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników [PKD 78.10.Z];
84_Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników [PKD 78.30.Z];
85_Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 79.90.C];
86_Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.10.Z];
87_Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa [PKD 80.20.Z];
88_Działalność detektywistyczna [PKD 80.30.Z];
89_Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [PKD 82.11.Z];
90_Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura [PKD 82.19.Z];
91_Działalność centrów telefonicznych _call center_ [PKD 82.20.Z];
92_Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD 82.91.Z];
93_Działalność związana z pakowaniem [PKD 82.92.Z];
94_Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 82.99.Z];
95_Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych [PKD 85.51.Z];
96_Pozaszkolne formy edukacji artystycznej [PKD 85.52.Z];
97_Nauka języków obcych [PKD 85.59.A];
98_Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane [PKD 85.59.B];
99_Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z];
100_Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych [PKD 90.01.Z];
101_Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych [PKD 90.02.Z];
102_Działalność obiektów sportowych [PKD 93.11.Z];
103_Działalność klubów sportowych [PKD 93.12.Z];
104_Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej [PKD 93.13.Z];
105_Pozostała działalność związana ze sportem [PKD 93.19.Z];
106_Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych [PKD 95.11.Z];
107_Naprawa i konserwacja sprzętu _tele_komunikacyjnego [PKD 95.12.Z];
108_Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 96.09.Z]. "
_2_ dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 2 pkt 8 Statutu Orange Polska S.A:
"8_ wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki",
- treść projektowanej zmiany § 23 ust. 2 pkt 8 Statutu Orange Polska S.A.:
"8_ wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań lub przeglądu sprawozdań finansowych Spółki".
_3_ dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 2 pkt 9 Statutu Orange Polska S.A.:
"9_ opiniowanie rocznych i wieloletnich planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz rocznego budżetu Spółki",
- treść projektowanej zmiany § 23 ust. 2 pkt 9 Statutu Orange Polska S.A.:
"9_ opiniowanie rocznych i wieloletnich strategii i planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz rocznego budżetu Spółki",
_4_ dotychczasowe brzmienie rozdziału VI. Postanowienia końcowe:
"VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 32
Ogłoszenie Spółki o zwołaniu walnego zgromadzenia powinno być wywieszone w pomieszczeniach Spółki w miejscach dostępnych dla pracowników."
- projektowana zmiana polega na wykreśleniu rozdziału VI. Postanowienia końcowe.
II. Informacje dotyczące udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Orange Polska S.A. _WZA_
1.Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał
1_Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia spraw w porządku obrad WZA. Żądanie powinno zawierać:
a_ uzasadnienie lub projekt uchwały w sprawie proponowanego punktu porządku obrad,
b_aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub inny równoważny dokument potwierdzający uprawnienie do działania w imieniu wnioskodawcy – w przypadku akcjonariuszy będącymi osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
c_dokument potwierdzający posiadanie akcji w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania.
Żądanie należy złożyć nie później niż 21 dni przed terminem WZA tj. do 30 czerwca 2016 r. Zarządowi Spółki na piśmie w budynku Orange Polska S.A., pod adresem: Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa lub przesłać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres pelnomocnictwo.wza@orange.com _format plików pdf_.
2_Na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego uprawnionym do uczestnictwa w WZA, przysługuje prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powinny być złożone nie później niż 3 dni przed terminem WZA, tj. do 18 lipca 2016 roku Zarządowi Spółki na piśmie w budynku Orange Polska S.A., pod adresem: Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres pelnomocnictwo.wza@orange.com _format plików pdf_. Do żądania zawierającego projekt uchwały należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 1 b_ i c_.
3_Na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
2.Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
1_Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
2_Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.orange.pl/inwestorzy.
3_O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Orange Polska S.A. najpóźniej na 3 dni przed terminem WZA, tj. do dnia 18 lipca 2016 roku do godz. 16:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pelnomocnictwo.wza@orange.com, poprzez przesłanie zeskanowanego pełnomocnictwa, podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.
4_Orange Polska S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Orange Polska S.A. zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie, jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
5_Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru _składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza_, ewentualnie stosownych pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.
6_Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
7_Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6_ ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
8_Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6_, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.
3.Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
4.Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
5.Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
6.Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu
Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 5 lipca 2016 r.
7.Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
1_W WZA mają prawo uczestniczyć tylko te osoby, które w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 5 lipca 2016 roku będą akcjonariuszami Orange Polska S.A. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wystawia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa tj. 6 lipca 2016 r.
2_Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w WZA zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych _KDPW_. Zaleca się jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
3_Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w WZA po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
III. Dostęp do dokumentacji
1_Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem www.orange.pl/inwestorzy od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.
2_Od dnia 14 lipca 2016 r. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad, pod adresem Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa.
| | | | | | | | | | | | | | | | |
