| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2012 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2012-06-14 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ORBIS | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Treść uchwał podjętych przez ZWZA w dniu 14 czerwca 2012 r. i wyniki głosowań | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| "Orbis" S.A. przekazuje treść UchwaÅ‚ podjÄ™tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 14 czerwca 2012 r. , a przy każdej uchwale również liczbÄ™ akcji, z których oddano ważne gÅ‚osy, oraz procentowy udziaÅ‚ tychże akcji w kapitale zakÅ‚adowym, Å‚Ä…cznÄ… liczbÄ™ ważnych gÅ‚osów, w tym liczbÄ™ gÅ‚osów "za", "przeciw" i "wstrzymujÄ…cych siÄ™":
(Pkt 1 porzÄ…dku obrad)
Uchwała nr 1
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera na PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicz.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:
- w gÅ‚osowaniu tajnym nad powyższÄ… uchwaÅ‚Ä… wzięło udziaÅ‚ 31.212.885 akcji, co stanowi 67,7406940138% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki "ORBIS" S.A.,
- Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów w gÅ‚osowaniu tajnym nad powyższÄ… uchwaÅ‚Ä… wyniosÅ‚a 31.212.885, z czego oddano 31.212.006 gÅ‚osów "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" i przy 879 gÅ‚osach "wstrzymujÄ…cych siÄ™".
(Pkt 3 porzÄ…dku obrad)
Wobec braku kandydatur na czÅ‚onków Komisji Skrutacyjnej, Andrzej Leganowicz jako akcjonariusz zgÅ‚osiÅ‚ wniosek o odstÄ…pienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad wnioskiem o odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:
- w gÅ‚osowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem wzięło udziaÅ‚ 31.212.885 akcji, co stanowi 67,7406940138% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki "ORBIS" S.A.,
- Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów w gÅ‚osowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem wyniosÅ‚a 31.212.885, z czego oddano 31.105.634 gÅ‚osów "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" i przy 107.251 gÅ‚osach "wstrzymujÄ…cych siÄ™".
Wniosek został przyjęty, zaś głosowanie nad tym wnioskiem stanowiło uchwałę nr 2.
(Pkt 4 porzÄ…dku obrad)
Uchwała nr 3
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór PrzewodniczÄ…cego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej na wniosek akcjonariuszy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie pisemnych sprawozdaÅ„ Rady Nadzorczej z wyników oceny:
a) sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania ZarzÄ…du, jak również wniosku ZarzÄ…du co do podziaÅ‚u zysku za rok obrotowy 2011,
b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu.
6. Przedstawienie dokonanej przez RadÄ™ NadzorczÄ… zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2011.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2011.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2011.
10. Powzięcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2011.
11. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania przez nich obowiÄ…zków czÅ‚onków ZarzÄ…du w roku obrotowym 2011.
12. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w przedmiocie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiÄ…zków czÅ‚onków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011.
13. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia zasad wynagradzania czÅ‚onków Rady Nadzorczej "Orbis" S.A.
14. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany wynagrodzenia dodatkowego czÅ‚onków Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. powoÅ‚anych do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. lub Komitetu ds. WynagrodzeÅ„ Rady Nadzorczej "Orbis" S.A..
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:
- w gÅ‚osowaniu jawnym nad powyższÄ… uchwaÅ‚Ä… wzięło udziaÅ‚ 31.212.885 akcji, co stanowi 67,7406940138% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki "ORBIS" S.A.,
- Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów w gÅ‚osowaniu jawnym nad powyższÄ… uchwaÅ‚Ä… wyniosÅ‚a 31.212.885, z czego oddano 31.212.885 gÅ‚osów "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" i przy braku gÅ‚osów "wstrzymujÄ…cych siÄ™".
(Pkt 7 porzÄ…dku obrad)
Uchwała nr 4
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2011
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™ co nastÄ™puje:
§ 1
Zatwierdza siÄ™, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:
- w gÅ‚osowaniu jawnym nad powyższÄ… uchwaÅ‚Ä… wzięło udziaÅ‚ 31.212.885 akcji, co stanowi 67,7406940138% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki "ORBIS" S.A.,
- Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów w gÅ‚osowaniu jawnym nad powyższÄ… uchwaÅ‚Ä… wyniosÅ‚a 31.212.885, z czego oddano 31.212.885 gÅ‚osów "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" i przy braku gÅ‚osów "wstrzymujÄ…cych siÄ™".
(Pkt 8 porzÄ…dku obrad)
Uchwała nr 5
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2011
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™ co nastÄ™puje:
§ 1
Zatwierdza siÄ™, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011, na które skÅ‚ada siÄ™:
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzÄ…dzone na dzieÅ„ 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 2 123 653 tys. zÅ‚ /sÅ‚ownie: dwa miliardy sto dwadzieÅ›cia trzy miliony sześćset pięćdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce zÅ‚otych/;
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 126 696 tys. zÅ‚ /sÅ‚ownie: sto dwadzieÅ›cia sześć milionów sześćset dziewięćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy zÅ‚otych/;
3. sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r., wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych w ciÄ…gu roku obrotowego w kwocie 90 203 tys. zÅ‚ /sÅ‚ownie: dziewięćdziesiÄ…t milionów dwieÅ›cie trzy tysiÄ…ce zÅ‚otych/;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale wÅ‚asnym za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie kapitaÅ‚u wÅ‚asnego w kwocie 126 696 tys. zÅ‚ /sÅ‚ownie: sto dwadzieÅ›cia sześć milionów sześćset dziewięćdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy zÅ‚otych/;
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:
- w gÅ‚osowaniu jawnym nad powyższÄ… uchwaÅ‚Ä… wzięło udziaÅ‚ 31.212.885 akcji, co stanowi 67,7406940138% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki "ORBIS" S.A.,
- Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów w gÅ‚osowaniu jawnym nad powyższÄ… uchwaÅ‚Ä… wyniosÅ‚a 31.212.885, z czego oddano 31.212.885 gÅ‚osów "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" i przy braku gÅ‚osów "wstrzymujÄ…cych siÄ™".
(Pkt 9 porzÄ…dku obrad)
Uchwała nr 6
o podziale zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2011
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 347 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 2, § 35 ust. 1 pkt. 5 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™ co nastÄ™puje:
§ 1
Zysk netto osiÄ…gniÄ™ty w roku obrotowym 2011 w kwocie 126.695.761,60 zÅ‚ /sÅ‚ownie: sto dwadzieÅ›cia sześć milionów sześćset dziewięćdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy siedemset sześćdziesiÄ…t jeden zÅ‚otych sześćdziesiÄ…t groszy/, przeznacza siÄ™ na:
1. wypłatę dywidendy - kwotę 64.507.811,20 zł
2. zysk zatrzymany - kwotę 62.187.950,40 zł
§ 2
1. Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 1,40 zł.
2. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 16 lipca 2012 r.
3. Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 2 sierpnia 2012 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:
- w gÅ‚osowaniu jawnym nad powyższÄ… uchwaÅ‚Ä… wzięło udziaÅ‚ 31.212.885 akcji, co stanowi 67,7406940138% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki "ORBIS" S.A.,
- Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów w gÅ‚osowaniu jawnym nad powyższÄ… uchwaÅ‚Ä… wyniosÅ‚a 31.212.885, z czego oddano 31.212.885 gÅ‚osów "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" i przy braku gÅ‚osów "wstrzymujÄ…cych siÄ™".
(Pkt 10 porzÄ…dku obrad)
Uchwała nr 7
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2011
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 wrzeÅ›nia 1994 roku o rachunkowoÅ›ci (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1
Zatwierdza siÄ™, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitaÅ‚owej "Orbis" za rok obrotowy 2011, w skÅ‚ad którego wchodzÄ…:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzÄ…dzone na dzieÅ„ 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 2 140 627 tys. zÅ‚ /sÅ‚ownie: dwa miliardy sto czterdzieÅ›ci milionów sześćset dwadzieÅ›cia siedem tysiÄ™cy zÅ‚otych/;
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 119 064 tys. zÅ‚ /sÅ‚ownie: sto dziewiÄ™tnaÅ›cie milionów sześćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce zÅ‚otych/;
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych w ciÄ…gu roku obrotowego o kwotÄ™ 153 236 tys. zÅ‚ /sÅ‚ownie: sto pięćdziesiÄ…t trzy miliony dwieÅ›cie trzydzieÅ›ci sześć tysiÄ™cy zÅ‚otych/;
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale wÅ‚asnym za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie kapitaÅ‚u wÅ‚asnego w kwocie 118 905 tys. zÅ‚ /sÅ‚ownie: sto osiemnaÅ›cie milionów dziewięćset pięć tysiÄ™cy zÅ‚otych/;
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Orbis" za rok obrotowy 2011.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:
- w gÅ‚osowaniu jawnym nad powyższÄ… uchwaÅ‚Ä… wzięło udziaÅ‚ 31.212.885 akcji, co stanowi 67,7406940138% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki "ORBIS" S.A.,
- Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów w gÅ‚osowaniu jawnym nad powyższÄ… uchwaÅ‚Ä… wyniosÅ‚a 31.212.885, z czego oddano 31.212.885 gÅ‚osów "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" i przy braku gÅ‚osów "wstrzymujÄ…cych siÄ™".
(Pkt 11 porzÄ…dku obrad)
Uchwała nr 8
w przedmiocie udzielenia absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du z wykonania przez nich obowiÄ…zków czÅ‚onków ZarzÄ…du w roku obrotowym zakoÅ„czonym 31 grudnia 2011 r.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1
Udziela siÄ™ absolutorium z wykonania obowiÄ…zków czÅ‚onków ZarzÄ…du w roku obrotowym zakoÅ„czonym 31 grudnia 2011 r. nastÄ™pujÄ…cym czÅ‚onkom ZarzÄ…du:
1. Laurent Francois Picheral - za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
2. Ireneuszowi Andrzejowi Węgłowskiemu - za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
3. Marcinowi Witowi Szewczykowskiemu - za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
4. Yannick Yvon Rouvrais - za okres od 01.01.2011 r. do 16.06.2011 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:
- w gÅ‚osowaniu tajnym nad powyższÄ… uchwaÅ‚Ä… wzięło udziaÅ‚ 31.212.885 akcji, co stanowi 67,7406940138% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki "ORBIS" S.A.,
- Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów w gÅ‚osowaniu tajnym nad powyższÄ… uchwaÅ‚Ä… wyniosÅ‚a 31.212.885, z czego oddano 31.212.885 gÅ‚osów "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" i przy braku gÅ‚osów "wstrzymujÄ…cych siÄ™".
(Pkt 12 porzÄ…dku obrad)
Uchwała nr 9
w przedmiocie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków czÅ‚onków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakoÅ„czonym 31 grudnia 2011 r.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu SpóÅ‚ki uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1
Udziela siÄ™ absolutorium z wykonania obowiÄ…zków czÅ‚onków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakoÅ„czonym 31 grudnia 2011 r. nastÄ™pujÄ…cym czÅ‚onkom Rady Nadzorczej:
1. Claude Moscheni - za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
2. Jackowi Kseń - za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
3. Erez Boniel - za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
4. Yann Caillère - za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
5. Arturowi Gabor - za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
6. Christian Karaoglanian - za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
7. Andrzejowi Procajło - za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
8. Andrzejowi Przytuła - za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
9. Jarosławowi Szymańskiemu - za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
10.Marc Vieilledent - za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:
- w gÅ‚osowaniu tajnym nad powyższÄ… uchwaÅ‚Ä… wzięło udziaÅ‚ 31.212.885 akcji, co stanowi 67,7406940138% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki "ORBIS" S.A.,
- Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów w gÅ‚osowaniu tajnym nad powyższÄ… uchwaÅ‚Ä… wyniosÅ‚a 31.212.885, z czego oddano 31.212.885 gÅ‚osów "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" i przy braku gÅ‚osów "wstrzymujÄ…cych siÄ™".
(Pkt 13 porzÄ…dku obrad)
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Orbis" S.A. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania czÅ‚onków Rady Nadzorczej "Orbis" S.A.
Na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu "Orbis" S.A. uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1
Ustala siÄ™ nastÄ™pujÄ…ce zasady wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej za udziaÅ‚ w pracach Rady:
1) każdemu z czÅ‚onków Rady Nadzorczej, za wyjÄ…tkiem PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej, przysÅ‚uguje indywidualne miesiÄ™czne wynagrodzenie brutto w wysokoÅ›ci 3000,00 zÅ‚ (trzy tysiÄ…ce zÅ‚otych);
2) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej przysługuje indywidualne miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości 3900,00 zł (trzy tysiące dziewięćset złotych);
3) dla członka Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, ustala się dodatkowe indywidualne wynagrodzenie brutto w wysokości 5000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej;
4) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej ustala się dodatkowe indywidualne wynagrodzenie brutto w wysokości 6500,00 zł (sześć tysięcy pięćset złotych) za każdy udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej;
5) wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2,wypÅ‚acane jest w terminie do 10 dnia nastÄ™pnego miesiÄ…ca, a wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 3 i 4, wypÅ‚acane jest w terminie do 7 dnia od dnia zamkniÄ™cia posiedzenia Rady Nadzorczej;
6) ponadto każdemu z czÅ‚onków Rady Nadzorczej przysÅ‚uguje zwrot udokumentowanych kosztów zwiÄ…zanych z udziaÅ‚em w pracach Rady Nadzorczej.
§ 2
Traci moc uchwaÅ‚a nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Orbis" S.A. z dnia 11.06.2001 roku w przedmiocie ustalenia zasad wynagradzania czÅ‚onków Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. wraz z jej wszystkimi zmianami.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:
- w gÅ‚osowaniu jawnym nad powyższÄ… uchwaÅ‚Ä… wzięło udziaÅ‚ 31.212.885 akcji, co stanowi 67,7406940138% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki "ORBIS" S.A.,
- Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów w gÅ‚osowaniu jawnym nad powyższÄ… uchwaÅ‚Ä… wyniosÅ‚a 31.212.885, z czego oddano 31.212.885 gÅ‚osów "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" i przy braku gÅ‚osów "wstrzymujÄ…cych siÄ™".
(Pkt 14 porzÄ…dku obrad)
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Orbis" S.A. w sprawie zmiany wynagrodzenia dodatkowego czÅ‚onków Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. powoÅ‚anych do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. lub Komitetu ds. WynagrodzeÅ„ Rady Nadzorczej "Orbis" S.A..
Na podstawie art. 392 § 1 i 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu "Orbis" S.A. uchwala siÄ™, co nastÄ™puje:
§ 1
1. W uchwale nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Orbis" S.A. z dnia 28.06.2006 roku w przedmiocie ustalenia zasad dodatkowego wynagradzania czÅ‚onków Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. powoÅ‚anych do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. lub Komitetu ds. WynagrodzeÅ„ Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. (UchwaÅ‚a):
1) § 1 pkt. 1 UchwaÅ‚y otrzymuje nowÄ… nastÄ™pujÄ…cÄ… treść:
"1) każdemu z czÅ‚onków Rady Nadzorczej bÄ™dÄ…cemu jednoczeÅ›nie czÅ‚onkiem Komitetu Audytu Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. lub Komitetu ds. WynagrodzeÅ„ Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. przysÅ‚uguje za udziaÅ‚ w posiedzeniach Komitetu dodatkowe wynagrodzenie brutto w wysokoÅ›ci 4 200,00 zÅ‚ (cztery tysiÄ…ce dwieÅ›cie zÅ‚otych), z zastrzeżeniem pkt. 3;";
2) § 1 pkt. 3 UchwaÅ‚y otrzymuje nowÄ… nastÄ™pujÄ…cÄ… treść:
"3) wysokość wszystkich wypÅ‚aconych w roku obrotowym wynagrodzeÅ„ dodatkowych danego czÅ‚onka Rady Nadzorczej, o którym mowa w pkt. 1, nie może być wyższa niż 150 % (sto pięćdziesiÄ…t procent) sumy jego indywidualnych wynagrodzeÅ„ wypÅ‚aconych w tym roku obrotowym w oparciu o postanowienia uchwaÅ‚y nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Orbis" S.A. z dnia 14 czerwca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania czÅ‚onków Rady Nadzorczej "Orbis" S.A.".
2. PozostaÅ‚a treść uchwaÅ‚y, o której mowa w ust. 1, nie ulega zmianie.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:
- w gÅ‚osowaniu jawnym nad powyższa uchwaÅ‚Ä… wzięło udziaÅ‚ 31.212.885 akcji, co stanowi 67,7406940138% kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki "ORBIS" S.A.,
- Å‚Ä…czna liczba ważnych gÅ‚osów w gÅ‚osowaniu jawnym nad powyższÄ… uchwaÅ‚Ä… wyniosÅ‚a 31.212.885, z czego oddano 26.602.885 gÅ‚osów "za", 4.610.000 gÅ‚osów "przeciw", przy braku gÅ‚osów "wstrzymujÄ…cych siÄ™".
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim
________________________________________________________________________________________
"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w SÄ…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII WydziaÅ‚ Gospodarczy, KRS Rejestr PrzedsiÄ™biorców 0000022622, wysokość kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego: 92.154.016 zÅ‚ (wpÅ‚acony w caÅ‚oÅ›ci), NIP 526-025-04-69. | |
|