| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-05-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ORBIS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki "Orbis" S.A. z siedzibÄ… w Warszawie, przy ul. Brackiej 16, zarejestrowanej w SÄ…dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII WydziaÅ‚ Gospodarczy, KRS Rejestr PrzedsiÄ™biorców 0000022622, wysokość kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego: 92.154.016 zÅ‚ (wpÅ‚acony w caÅ‚oÅ›ci), NIP 526-025-04-69, informuje, że zwoÅ‚uje siÄ™ na dzieÅ„ 15 czerwca 2009 roku o godz. 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki, w Warszawie przy ul. Brackiej 16 (budynek Biura ZarzÄ…du "Orbis" S.A.), z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór PrzewodniczÄ…cego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie pisemnych sprawozdaÅ„ Rady Nadzorczej z wyników oceny:
a) sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania ZarzÄ…du, jak również
wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2008,
b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2008 oraz
sprawozdania ZarzÄ…du.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2008.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2008.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2008.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
grupy kapitałowej "Orbis" S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za
rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich
obowiÄ…zków czÅ‚onków ZarzÄ…du w roku obrotowym 2008.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez
nich obowiÄ…zków czÅ‚onków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia
13. Zamknięcie obrad.
ZarzÄ…d informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie imiennego Å›wiadectwa depozytowego w SpóÅ‚ce, najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Imienne Å›wiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w Biurze ZarzÄ…du "Orbis" S.A., Warszawa, ul. Bracka 16 (stanowisko w holu recepcyjnym na parterze) w godzinach od 10.00 do 16.00 w terminie do 7 czerwca 2009 r.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w lokalu ZarzÄ…du w Warszawie, ul. Bracka 16, pokój nr 121
(I piętro) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciÄ…gi z rejestrów sÄ…dowych, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciÄ…gu jako uprawniona do jednoosobowego reprezentowania podmiotu powinna siÄ™ legitymować peÅ‚nomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione
do reprezentowania tego podmiotu.
CzÅ‚onek zarzÄ…du i pracownik spóÅ‚ki "Orbis" S.A. nie mogÄ… być peÅ‚nomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.
| |
|
