Orbis SA (ORB) komunikat - Projekty Uchwał ZWZA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2007

Data sporządzenia:

2007-06-06

Skrócona nazwa emitenta

ORBIS

Temat

Projekty Uchwał ZWZA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69, przekazuje projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 28 czerwca 2007 r.

Projekt uchwały
do pkt. 6 porządku obrad

Uchwała nr 1
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2006.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
do pkt. 7 porządku obrad

Uchwała nr 2
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2006.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2006, na które składa się:
1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę
2 190 171 tys. zł /słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych/;
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie
63 095 tys. zł /słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych/;
3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 17 007 tys. zł
/słownie: siedemnaście milionów siedem tysięcy złotych/;
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujące
zwiększenie kapitału własnego w kwocie 47 428 tys. zł /słownie: czterdzieści siedem milionów czterysta
dwadzieścia osiem tysięcy złotych/;
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
do pkt. 8 porządku obrad

Uchwała nr 3
o podziale zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2006.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 2, § 35 ust. 1 pkt. 4 i § 35 ust. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1
Zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2006 w kwocie 63 094 346,32 zł /słownie: sześćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści sześć złotych trzydzieści dwa grosze./, przeznacza się na:

1. wypłatę dywidendy - kwotę 15 666 182,72 zł
2. zysk zatrzymany - kwotę 47 428 163,60 zł

§ 2
1. Ustala się wysokość dywidendy na 1 akcję w kwocie 34 groszy.
2. Wyznacza się dzień dywidendy na dzień 31 lipca 2007 r.
3. Ustala się datę wypłaty dywidendy na dzień 17 sierpnia 2007 r.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
do pkt. 9 porządku obrad

Uchwała nr 4
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2006.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1
Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2006, w skład którego wchodzą:
1. skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje
sumę 2 265 052 tys. zł /słownie: dwa miliardy dwieście sześćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące
złotych/;
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk
netto w kwocie 88 888 tys. zł /słownie: osiemdziesiąt osiem milionów osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy
złotych/;
3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do
31 grudnia 2006 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę
25 706 tys. zł. /słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset sześć tysięcy złotych/;
4. skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 73 266 tys. zł. /słownie: siedemdziesiąt trzy miliony
dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych/;
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2
Zatwierdza się, po jego rozpatrzeniu, sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2006.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
do pkt. 10 porządku obrad

Uchwała nr 5
w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym
31 grudnia 2006 r. następującym członkom Zarządu:

1. Jean Philippe Savoye - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

2. Krzysztofowi Andrzejowi Geruli - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

3. Ireneuszowi Andrzejowi Węgłowskiemu - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

4. Yannick Rouvrais - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

5. Alain Billy - za okres od 20.03.2006 r. do 31.12.2006 r.

6. Jolancie Wojciechowskiej de Cacqueray Valmenier - za okres od 01.01.2006 r. do 14.03.2006 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
do pkt. 11 porządku obrad

Uchwała nr 6
w przedmiocie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 r.

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:

§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2006 r. następującym członkom Rady Nadzorczej:

1. Claude Moscheni - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

2. Erez Boniel - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

3. Sabinie Czepielindzie - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

4. Pawłowi Dębowskiemu - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

5. Michael Flaxman - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

6. Christophe Guillemot - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

7. Michael Harvey - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

8. Andrzejowi Przytuła - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

9. Januszowi Rożdżyńskiemu - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

10. Denys Sappey - za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt Uchwały
do pkt 12 porządku obrad

Uchwała nr 7
w przedmiocie powzięcia informacji o wiążącym Walne Zgromadzenie wyniku wyborów przez pracowników Spółki trzech członków Rady Nadzorczej VII kadencji.

§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S. A. przyjęło do wiadomości sprawozdanie Centralnej Komisji Wyborczej z przeprowadzonych wyborów przedstawicieli pracowników do Rady Nadzorczej "Orbis" S.A.
VII kadencji, w wyniku których do składu Rady Nadzorczej VII kadencji wybrani zostali stosownie do postanowień
§ 16 ust. 2 i 3 Statutu "Orbis" S.A.:
1. Szymański Jarosław
2. Czakiert Elżbieta
3. Procajło Andrzej

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały
do pkt. 13 porządku obrad

Uchwała nr 8
w przedmiocie powołania przez Walne Zgromadzenie siedmiu członków Rady Nadzorczej VII kadencji.

§ 1
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VII kadencji:

1. .......................................................
oddano głosów ............, w tym za ......., przeciw ............, wstrzymujących się .......

2. .........................................................
oddano głosów..........., w tym za ......., przeciw ............, wstrzymujących się ........

3. .........................................................
oddano głosów …......., w tym za ......., przeciw …........, wstrzymujących się .......

4. ..........................................................
oddano głosów . ........, w tym za ......., przeciw ............, wstrzymujących się ........

5. ............................................................
oddano głosów .........., w tym za ......., przeciw ............, wstrzymujących się ........

6. ............................................................
oddano głosów .........., w tym za ......., przeciw ............, wstrzymujących się ........

7. .............................................................
oddano głosów ..........., w tym za ......., przeciw ............, wstrzymujących się ........

§ 2
Uchwała uzyskuje moc obowiązującą z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Konta:	Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty:	Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm

Orbis SA
Projekty Uchwał ZWZA

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Orbis SAProjekty Uchwał ZWZA

Podobne

Kursy walut 2024-02-29

Produkty finansowe na skróty:

Orbis SA
Projekty Uchwał ZWZA