| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ORBIS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd “Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zwołuje na dzień 28 czerwca 2006 r. o godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy “Orbis" S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Brackiej 16, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny:
a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2005 oraz sprawozdania Zarządu, jak również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2005,
b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy zakończony 31.12.2005 oraz sprawozdania Zarządu.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A., sporządzonego za okres od 1 stycznia 2005 r. do 31 grudnia 2005 r.
7. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2005.
8. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Orbis" S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy 2005.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 r.
10. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2005 r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
12. Powzięcie uchwały w przedmiocie ustalenia zasad dodatkowego wynagradzania członków Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. powołanych do Komitetu Audytu Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. lub Komitetu ds. wynagrodzeń Rady Nadzorczej "Orbis" S.A.
13. Powzięcie uchwały w sprawie sprzedaży hotelu "Beskid", położonego w Nowym Sączu przy ul.
Limanowskiego 1.
14. Zamknięcie obrad.
Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego w Spółce, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w Biurze Zarządu "Orbis" S.A., Warszawa, ul. Bracka 16 (stanowisko w holu recepcyjnym na parterze) w godzinach od 10.00 do 16.00 w terminie do 20 czerwca 2006 r.
| |
|
