| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | ORBIS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd “Orbis" S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zwołuje na dzień 10 czerwca 2005 r. o godz. 11.00
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy “Orbis" S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki, w salach konferencyjnych Hotelu "Holiday Inn" w Warszawie, przy ul. Złotej 48/54, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przedstawienie pisemnych sprawozdań Rady Nadzorczej z wyników oceny:
a) sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31.12.2004 oraz sprawozdania Zarządu, jak
również wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2004,
b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Orbis" S.A. za rok obrotowy zakończony
31.12.2004 oraz sprawozdania Zarządu.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności "Orbis" S.A. za okres od 1 stycznia 2004 r.
do 31 grudnia 2004 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Orbis" S.A., sporządzonego za okres od 1 stycznia
2004 r. do 31 grudnia 2004 r.
7. Powzięcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2004.
8. Powzięcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
kapitałowej "Orbis" S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej "Orbis" S.A. za rok
obrotowy 2004.
9. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich
obowiązków członków Zarządu w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2004 r.
10. Powzięcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich
obowiązków członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2004 r.
11. Powzięcie uchwały w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie
"Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005".
12. Powzięcie uchwały w sprawie zmian Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia.
13. Powzięcie uchwały w sprawie sporządzania z dniem 1 stycznia 2005 roku sprawozdań finansowych
jednostkowych i skonsolidowanych przez podmioty zależne "Orbis" S.A., podlegające konsolidacji, zgodnie z
Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
14. Zamknięcie obrad.
Zarząd informuje, że warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego w Spółce, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w Biurze Zarządu "Orbis" S.A., Warszawa, ul. Bracka 16, pokój 224 (II piętro) w godzinach od 10.00 do 16.00 w terminie do 2 czerwca 2005 r.
| |
|
