| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2013 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-12-18 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | OT LOGISTICS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OT Logistics S.A. z projektami uchwał | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych ("KSH") ZarzÄ…d OT Logistics S.A. zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ), które odbÄ™dzie siÄ™ dnia 14 stycznia 2014 r., o godz. 12:00 w Warszawie, w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym WILCZA, ul. Wilcza 9, Sala F z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany statutu SpóÅ‚ki.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie okreÅ›lenia iloÅ›ci czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie powoÅ‚ania czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
W zaÅ‚Ä…czeniu Emitent przekazuje ogÅ‚oszenie o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki dokonane zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwaÅ‚, które majÄ… być przedmiotem obrad, jak również zaÅ‚Ä…cznik do uchwaÅ‚y, która ma zostać podjÄ™ta w ramach punktu 8 planowanego porzÄ…dku obrad w postaci projektu tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki. | |
|
