| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-07-01 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | OT LOGISTICS | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zmiany Statutu uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 30 czerwca 2016 r. oraz tekst jednolity Statutu Spółki | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd OT Logistics S.A. /Spółka/ informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 30 czerwca 2016 roku dokonało zmian Statutu Spółki w zakresie wskazanym poniżej:
1. Dotychczasowa treść § 6 ust. 1 Statutu Spółki:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.741.107,20 zł _dwa miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto siedem złotych dwadzieścia groszy_ i dzieli się na 1.427.660 _jeden milion czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,92 zł _jeden złoty dziewięćdziesiąt dwa grosze_ każda, z czego:
- 1.277.660 _jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt_ akcji stanowią Akcje Serii A;
- 150.000 _sto pięćdziesiąt tysięcy_ akcji stanowią Akcje Serii B."
przyjmie następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 2.741.107,20 zł _dwa miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy sto siedem złotych dwadzieścia groszy_ i nie więcej niż 2.939.107,20 zł _dwa miliony dziewięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto siedem złoty 20 groszy_ i dzieli się na nie mniej niż 11.421.280 _jedenaście milionów czterysta dwadzieścia jeden dwieście osiemdziesiąt_ i nie więcej niż 12.246.280 _dwanaście milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt_ akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,24 zł _dwadzieścia cztery grosze_ każda, z czego:
- 10.221.280 _dziesięć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dwieście osiemdziesiąt_ akcji stanowią Akcje Serii A;
- 1.200.000 _jeden milion dwieście tysięcy_ akcji stanowią Akcje Serii B,
- nie więcej niż 825.000 _osiemset dwadzieścia pięć tysięcy_ akcji stanowią Akcje Serii D"
2. Dotychczasowa treść § 6 ust. 1_1_ Statutu Spółki:
"Warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki wynosi 73.326,72 PLN _słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100_ i dzieli się na 38.191 _słownie: trzydzieści osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden_ akcji na okaziciela serii C o numerach od C00001 do C38191, o wartości nominalnej 1,92 zł _słownie złotych: jeden 92/100_ każda, o łącznej wartości nominalnej 73.326,72 PLN _słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100_. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji Spółki serii C o numerach od C00001 do C38191, o wartości nominalnej 1,92 PLN _słownie złotych: jeden 92/100_ każda, posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od A00001 do A38191 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 grudnia 2014 roku. Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii C. Uprawniony z warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od A00001 do A38191 może wykonać wynikające z nich prawo do objęcia akcji Spółki serii C o numerach od C00001 do C38191 w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku."
przyjmie następujące brzmienie:
"Warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki wynosi 73.326,72 PLN _słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100_ i dzieli się na 305.528 _słownie: trzysta pięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem_ akcji na okaziciela serii C o numerach od C00001 do C305528, o wartości nominalnej 0,24 zł _słownie złotych: 24/100_ każda, o łącznej wartości nominalnej 73.326,72 PLN _słownie złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia sześć 72/100_. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji Spółki serii C o numerach od C00001 do C305528, o wartości nominalnej 0,24 zł _słownie złotych: 24/100_ każda, posiadaczom warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A o numerach od A00001 do A305528 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały numer 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 22 grudnia 2014 roku. Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawniać będzie do objęcia jednej akcji serii C. Uprawniony z warrantów subskrypcyjnych serii A o numerach od A00001 do A305528 może wykonać wynikające z nich prawo do objęcia akcji Spółki serii C o numerach od C00001 do C305528 w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 roku."
3. Zmiana § 3 ust. 1 Statutu Spółki przez dodanie do niego pkt 69 i 70 o następującej treści:
"pkt 69_ Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
pkt 70_ Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura."
Zmiany w Statucie Spółki zaczną obowiązywać od dnia ich zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany uchwalone na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2016 roku. Tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
| | |
