| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-06-08 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | PAGED | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Paged Spółki Akcyjnej _zwanej dalej "Spółką"_ informuje, iż w dniu 7 czerwca 2016 r. do Spółki wpłynęło żądanie _wniosek_ zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 5,00% kapitału zakładowego Spółki, dotyczące umieszczenia dodatkowej sprawy w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku, tj. żądanie w trybie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych. Załącznikiem do żądania był projekt uchwały.
Przedmiotowe żądanie dotyczy podjęcia uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Wykonując żądanie akcjonariusza Zarząd Spółki uzupełnił porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o punkt 14, w związku z czym porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2015 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2015 r.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Paged" S.A. za 2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Paged" S.A. w 2015 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2015 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy przez "Paged" S.A.
9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 r.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2015 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego w wysokości 25.000.000 zł utworzonego uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 25.000.000 zł, przeznaczonego na zakup akcji własnych Spółki na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego w wysokości 4.000.000 zł utworzonego uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w wysokości 24.000.000 zł przeznaczonego na finansowanie nabywania akcji Spółki przez pracowników Spółki lub spółki z nią powiązanej lub inne osoby.
13. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.
Szczegółowe informacje o ZWZ dostępne są na stronie http://www.inwestor.paged.pl w zakładce Walne Zgromadzenie.
Treść projektu uchwały przedstawionej przez akcjonariusza:
Uchwała Nr ___ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" Spółki Akcyjnej z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie: zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej
§1
Walne Zgromadzenie "Paged" S.A., działając na podstawie §12 ust. 1 lit. k_ Statutu Spółki, postanawia, iż członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnionej funkcji przysługiwać będzie wynagrodzenie _________________________.
§2
Uchyla się w całości Uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" S.A. z dnia 30 sierpnia 2002 roku, w której zostały ustalone dotychczas obowiązujące zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia
___________________
| | |
