| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-05-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PAGED | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | termin i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Paged" S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Paged" S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 15 czerwca 2009 r. o godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mineralnej 7 (I piętro), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2008 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2008 r.
6. Rozpatrzenie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2008 r. oraz oceny swojej pracy w 2008 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2008 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2008 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2008 r.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2008 r.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Paged S.A. za 2008 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged S.A. w 2008 r.
11. Zmiany w Statucie Spółki.
12. Zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
13. Zmiany w Regulaminie działania Rady Nadzorczej.
14. Powołanie członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.
15. Zmiana zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
16. Zamknięcie obrad.
Zarząd "Paged" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Ksh prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem WZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia WZ.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mineralnej 7 do dnia 8 czerwca 2009 r. w dni powszednie, w godz. 8.00÷16.00. Na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ.
Stosownie do postanowień art. 402 §2 Ksh Zarząd Spółki podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian w Statucie Spółki:
• w §2 dodanie pkt 51)÷53) w brzmieniu:
51) pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z),
52) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
53) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z)."
• w §8 zastąpienie dotychczasowego brzmienia ust. 2÷4:
"2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego - żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - są zobowiązani do jednoczesnego przekazania na ręce Zarządu projektów uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z pisemnym uzasadnieniem.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia."
zapisem w brzmieniu:
"2. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego - żądający zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia - są zobowiązani do jednoczesnego przekazania na ręce Zarządu projektów uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z pisemnym uzasadnieniem.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Kodeksie spółek handlowych lub w Statucie Spółki.
4. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia."
• zastąpienie dotychczasowego brzmienia §26:
"Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących rocznych sprawozdań finansowych, które zamieszcza w Monitorze Polskim B."
zapisem w brzmieniu:
"Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, z wyłączeniem ogłoszeń dotyczących rocznych sprawozdań finansowych, które zamieszcza w Monitorze Polskim B oraz z wyłączeniem ogłoszeń zwołujących Walne Zgromadzenie, które zamieszcza zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych." | |
|
