| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2007 | korekta |
| |
| | Data sporządzenia: | 2007-05-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | PAGED | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | termin i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia – korekta | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | W związku z dostrzeżeniem błędu (brak części tekstu) w raporcie bieżącym nr 22/2007, przekazanym do wiadomości publicznej w dniu 28 maja 2007 r., Zarząd "Paged" S.A. przekazuje ponownie pełną treść tego raportu:
Zarząd "Paged" S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 21 czerwca 2007 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mineralnej 7 (I piętro), z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2006 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2006 r.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2006 r.
7.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2006 r.
8.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2006 r.
9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Paged S.A. w 2006 roku oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Paged S.A. za 2006 rok.
10.Przyjęcie do stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.
11.Podjęcie uchwały o połączenia ze spółką Paged Handel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
12.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki.
13.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
14.Zmiana zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
15.Zamknięcie obrad.
Zarząd "Paged" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Ksh prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem WZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia WZ.
Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mineralnej 7 do dnia 14 czerwca 2007 r. w dni powszednie, w godz. 8.00÷16.00. Na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ.
Stosownie do postanowień art. 402 §2 Ksh Zarząd Spółki podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian w Statucie Spółki:
- dodanie w §2 następujących punktów:
"48) pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana PKD 51.70.A;
49) pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana PKD 51.70.B;
50) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach PKD 63.12.C;
51) pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana PKD 74.48.B."
| |
|
